4 марта в Арбитражный суд города Москвы поступил иск «Киви Банк» к обществу «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc (дело № А40-44358/2024). В качестве третьего лица по спору заявлена компания «Реестр», которая ведет реестр владельцев ценных бумаг. Суд пока не принял иск к производству, и основание требований неизвестно.
Как сообщает «Интерфакс», группа Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сумма сделки, по информации издания, составила 23,75 млрд руб.
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Qiwi Банка. Кредитная организация занимала 89-е место по величине активов в банковской системе страны. Регулятор объяснил решение тем, что банк нарушал законы и нормативные акты ЦБ. За последний год его дважды ограничивали в проведении отдельных операций.
29 февраля Агентство по страхованию вкладов сообщило о начале выплат страхового возмещения клиентам Qiwi Банка. С 19 марта можно будет оформить заявление на возмещение через «Госуслуги», а пока АСВ принимает заявления лично или почтой.
В настоящее время ФСБ проводит проверку Qiwi Банк на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем. По данным источника, проверку по заявлению Центрального банка проводят сотрудники управления «К» ФСБ. Это подразделение службы экономической безопасности ведомства занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Одна из причин начала доследственных действий в отношении QIWI Банка, как утверждает источник, — рост числа телефонных и IT-мошенничеств, которые осуществляются с территории Украины.