Кассация поддержала арест активов топ-менеджера Freedom Holding

6 августа Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе принятые судебные акты нижестоящих инстанций об аресте денег и имущества ответчика по спору о выводе активов из банка «Ассоциация» в отношении контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

В марте АС Нижегородской области удовлетворил требования госкорпорации и арестовал деньги и имущество Турлова на сумму €18,9 млн и $2 млн. Арестована и 49%-я доля Турлова в уставном капитале «Марин Оперейшн Сервисиз».

Агентство указывает, что в настоящее время суд рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация» на общую сумму €34 млн и $3,7 млн. «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия», — сообщали в АСВ.

Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в 2019 году. До этого она занимала 170-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ рассказывал: кредитная организация признала, что отраженные в ее отчетах 3,8 млрд руб. на счетах в иностранном банке отсутствуют. Кроме того, выяснилось, что «Ассоциация» нарушала нормативные акты Банка России и федеральные законы. АСВ назначено конкурсным управляющим организации.