Прокуратура подала апелляционное представление на отказ Тверского райсуда Москвы заменить условный срок на реальный бывшему операционному партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, осужденному за хищение средств банка «Восточный». Как сообщил «Интерфакс», дату рассмотрения материалов в Мосгорсуде пока не назначили.
О реальном сроке для гражданина Франции Дельпаля просила ФСИН. В качестве причины назвали неисполнение обязанностей, возложенных приговором. Экс-партнер инвестфонда не проживает по адресу регистрации в России уже два года, не ходил в инспекцию для постановки на учет, официальные органы не знают, где он. Адвокат Дельпаля объяснял, что его подзащитный уехал из России на законных основаниях, разъяснения о порядке исполнения приговора он не получал. Суд отказался удовлетворять представление ФСИН, заявив, что без явки осужденного это невозможно.
Дело Baring Vostok
Уголовное дело о хищении средств «Восточного» возбудили в 2019 году. В числе фигурантов — основатель инвестфонда Майкл Калви, бывшие директор по инвестициям Иван Зюзин, операционный партнер Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, глава «Восточного» Алексей Кордичев, директор по инвестициям банка Александр Цакунов и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Во время расследования правоохранители пришли к версии, что в 2015 году банк «Восточный» выдал ПКБ два невозвратных и необеспеченных кредита на 2,5 млрд руб., обе организации в тот момент были под контролем Baring Vostok. Выданные деньги перевели кипрской компании Balakus, через которую осужденные получили к ним доступ. В качестве отступного ПКБ передало банку акции люксембургской компании IFTG. Изначально следствие утверждало, что их реальная стоимость составляла 600 000 руб. При переоценке бумаг выяснилось, что они стоят больше — от 3 до 4 млрд руб.
В 2019 году министр финансов Антон Силуанов заявлял о чрезмерном внимании к делу Baring Vostok. «Мы много говорим о Калви, но надо же говорить в целом о ситуации. Да, Калви — иностранный инвестор. Да, есть вопросы правоохранительных органов к работе банков и компании, в которой он работает. Но мне кажется, здесь мы слишком много уделяем этому внимания. Я бы хотел сказать, что нужно системно смотреть на этот вопрос», — говорил он на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по РИА «Новости»).
В 2021-м фигурантам дела о растрате вынесли приговоры. Все получили условные сроки: Калви — пять с половиной лет, Дельпаль — четыре с половиной года, Абгарян и Зюзин — четыре с половиной и пять лет соответственно, Владимиров и Цакунов — по четыре года, Кордичев — три с половиной года.
Калви дважды смягчали приговор, а в 2024-м сняли судимость. «Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то снят и аннулирован. Расследование против нас было неправомерным с самого начала и нанесло значительный ущерб всем участникам. Но я перевернул страницу и полон энергии, обдумываю следующие шаги в своей жизни», — цитировал Калви Reuters.
