Минюст США опубликовал обвинения Бостонского окружного суда против руководителей и сотрудников четырех криптовалютных компаний и четырех финансовых сервисов. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Как следует из пресс-релиза, пятеро уже признали свою вину, еще трое задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии. По данным из сообщения следует, что правоохранители изъяли более $25 млн в криптовалюте и заблокировали несколько торговых ботов, с помощью которых проводились сделки.
Согласно обвинению, задержанные занимались фиктивными расчетами с токенами, чтобы создать видимость торговой деятельности и повысить их ликвидность. Эта схема якобы привлекла новых инвесторов и покупателей, что привело к росту цен на монеты. После этого, по мнению следствия, обвиняемые продали токены по искусственно завышенной стоимости.
Окружной суд США в Бостоне предъявил обвинения компании Gotbit Consulting LLC (криптообменник), ее генеральному директору Алексею Андрюнину, техническому руководителю проекта Федору Кедрову и топ-менеджеру по продажам Кави Джалили. Утверждается, что с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги рыночных манипуляций криптовалютным биржам, в том числе американским. Андрюнина задержали в Португалии и готовятся экстрадировать в Соединенные Штаты. В интервью 2019 года он якобы описал разработку кода для фиктивной торговли и искусственного завышения объемов оборота токенов. Руководители компании Джалили и Кедров также замешаны в предоставлении этих услуг криптосервисам Saitama и Robo Inu. «Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — приводятся в пресс-релизе слова исполняющего обязанности прокурора США Джошуа Леви.
Ранее, 2 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела создали анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности и денежного оборота. По мнению СК, их услугами пользовались и киберпреступные структуры. Соучастники обеспечивали обмен денежных средств и криптовалют, продажу банковских карт и личных кабинетов. С помощью онлайн-платформ хакеры и мошенники отмывали преступные доходы. За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд руб., а фигуранты дела заработали около 3,7 млрд руб.