Мера обяжет банки усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.
Евросоюз внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет газета Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и соответствующий документ.
В феврале 2023 года Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России, но не внесла страну в черный список, как того требовала Украина. Против этой меры выступали страны БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Россия состояла в FATF с 2003 года.
Власти Евросоюза уже ввели санкции, серьезно ограничивающие доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС, отмечает издание. Если РФ включат в черный список, то финансовые организации будут обязаны усилить контроль за всеми транзакциями с участием российских лиц и принять дополнительные меры по снижению рисков.
Обычно Евросоюз соглашался с решениями FATF относительно черного списка, но с этого года в ЕС действует собственное Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), пишет Politico. С июля 2027 года оно будет участвовать в составлении черного списка.
Сейчас в черный список FATF входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. Также орган ведет серый список, в котором находятся 20 стран, включая Болгарию, Камерун, Кению, Непал, Сирию и другие.
