ЦБ выявил на 9% больше нелегалов на финрынке в первом квартале

По итогам первого квартала года Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности. Это на 9% больше, чем за предыдущий период, сообщил регулятор. ЦБ выявил:

656 псевдоинвестиционных проектов, включая финансовые пирамиды;

472 нелегальных кредитора;

257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В ЦБ отметили, что число выявленных нелегальных профучастников рынка сократилось на 19%, в основном это нелегальные форекс-дилеры и нелегальные брокеры. Псевдоинвестиционных проектов, напротив, выявлено на 7% больше. Организаторы финансовых пирамид чаще всего предлагали инвестировать в инструменты крипторынка и получить быстрый доход от ИИ-разработок, указал регулятор.

По инициативе ЦБ доступ ограничили к примерно 7400 интернет-ресурсам, которые принадлежали финансовым пирамидам и другим нелегальным участникам рынка. Показатель вырос на 30% в сравнении с предыдущим кварталом. Правоохранительные органы возбудили более 150 административных дел и «приняли более 200 других мер», следует из сообщения.

В феврале ЦБ сообщил, что по итогам 2025 года выявил 7087 компаний, проектов, ИП и других участников рынка с признаками нелегальной деятельности. Это на 21,5% меньше, чем годом ранее. Тогда регулятор отмечал, что организаторы вместо запуска нового проекта раскручивали уже отработанную схему под разными брендами и создавали сайты по одному шаблону.