Суд обязал проверять договор цессии с кредитором из недружественной страны на обход санкций

В 2017 году американская МТМ Holdings через суд взыскала с «Троицк Инвеста» долг по договору займа, а затем — около $5 млн неустойки. В 2024 году компания уступила права требования фирме «Благое Дело». Должник обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании договора цессии недействительным (дело № А40-175320/2024). Истец настаивал, что стороны заключили договор лишь для вида и в обход положений Указа Президента от 05.03.2022 № 95 о временном порядке исполнения обязательств перед кредиторами из недружественных стран.

Две инстанции отказали в иске. По их мнению, истец не доказал, что сделка была безвозмездной и ее следовало квалифицировать как дарение. Кроме того, смена кредитора не ухудшила положение должника. Суды также изучили письменные объяснения Банка России о том, что президентский указ не регулирует порядок совершения сделок по приобретению прав требования по договорам уступки, заключаемых с иностранными кредиторами.

АС Московского округа отменил принятые по делу судебные акты. Кассация решила, что нижестоящие инстанции не исследовали все имеющие существенное значение для дела обстоятельства. По мнению суда округа, исполнение денежных обязательств в отношении МТМ Holdings, зарегистрированной в США, должно осуществляться с учетом ограничений, установленных указом № 95. Этот документ не регулирует порядок совершения сделок по приобретению прав требования по договорам уступки. Тем не менее расчеты с иностранными кредиторами из недружественных стран должны производиться с соблюдением установленного указом временного порядка.

В связи с этим нижестоящие инстанции были обязаны проверить довод истца о том, что оспариваемый договор заключен ответчиками для обхода ограничений, решил суд округа.