Ущерб от схемы «бумажного» НДС превысил 1 млрд руб.
Ущерб бюджету по уголовному делу о «бумажном» НДС и фиктивных вычетах на 1,2 трлн руб. превысил 1 млрд руб., пишет ТАСС. При этом сумма ущерба еще может вырасти.
Преступное сообщество состояло из шести функциональных подразделений:
Юридический отдел подбирал подставных учредителей и решал вопросы с налоговыми проверками.
Бухгалтерия вела электронную базу операций, отвечала на запросы ФНС и сбывала подложные счета-фактуры.
Отдел продаж искал клиентов и формировал сверки на специализированном сайте.
Финансовый блок контролировал платежные документы и распределял вознаграждение между участниками.
IT-отдел обеспечивал работу серверов, в том числе расположенных в США, и поддерживал телеграм-ботов для продаж. «Для успешности и оперативности» злоумышленники использовали полученный в интернете доступ к таким ресурсам и программам, как Excel и Gmail, утверждается в материалах дела.
А служба безопасности разрабатывала регламенты на случай обысков, шифровала устройства и присваивала сотрудникам псевдонимы.
Основной организатор схемы Михаил Успенский объявлен в федеральный розыск, он успел покинуть территорию РФ до возбуждения дела. Три активных участника подали ходатайства о досудебном сотрудничестве, уточняет издание.
Обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК) фигурантам официально пока не предъявлены, поскольку соответствующие эпизоды находятся на стадии квалификации.
Первыми по делу о «бумажном» НДС уголовному преследованию подверглись пользователи схемы. Замоскворецкий районный суд Москвы еще 20 апреля заочно арестовал бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Все трое, по данным следствия, находятся за границей.
В организованную группу входила сеть из более чем 4800 юридических лиц. А пользователями площадки, по предварительным подсчетам, стали свыше 37 000 предприятий реального сектора.