ФСБ раскрыла схему с обменом замороженных расписок на акции на 7 млрд руб.
ФСБ пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб., сообщает пресс-служба ФСБ.
По версии следствия, злоумышленники в нарушение антисанкционного законодательства получили права на акции публичных российских компаний, которые до введения запрета обращались на зарубежных фондовых рынках.
Обвиняемые вступили в сговор с руководством «Инвестиционной палаты», использовали поддельные документы и осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний.
ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК. У подозреваемых изъяли средства связи, документы и печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн руб.
Дело кипрских брокеров стало продолжением расследования в отношении «Инвестиционной палаты», которое началось в конце мая, пишет РБК. Тогда силовики задержали главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя Mind Money Юлию Хандошко.
Сама «Инвестиционная палата» с весны 2022 года выступала организатором централизованного обмена замороженными активами. По этой схеме иностранные инвесторы со счетов внутри России, куда поступают все выплаты по российским ценным бумагам, принадлежащим иностранцам, выкупали у россиян иностранные ценные бумаги, заблокированные из-за санкций через инфраструктуру Euroclear и Clearstream. Mind Money, в свою очередь, помогала получать лицензии у европейских регуляторов для разблокировки этих активов.
В общей сложности «Инвестиционная палата» за два этапа обмена провела сделки на 10,64 млрд руб. Три фигуранта дела арестованы, еще два отправлены под домашний арест.