Аксель и Фриц Дигельманны требовали в суде отменить блокировку своих активов, наложенную OFAC, но суд первой инстанции признал санкции законными и в иске отказал — тогда заявители обжаловали это решение в апелляции.
В 2024 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) заблокировал их активы, установив, что они действуют в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики РФ — данная сфера подпадает под санкционный указ тогдашнего президента Байдена №14024. По версии OFAC, Дигельманны помогали российским металлургическим компаниям покупать и продавать драгметаллы в обход санкций.
Заявители не отрицали, что покупали и перепродавали драгметаллы, включая слитки золота, у российских контрагентов. Но настаивали, что это не «закупка геологических материалов» по смыслу нормы 31 CFR §589.325, определяющей санкционный сектор.
Однако апелляция с этой формулировкой не согласилась и привела собственные доводы:
Термин «закупка» относится только к оборудованию для добычи, а не к самим металлам, — суд отклонил как несостоятельный, сославшись на словарное значение: «закупка» означает получение или приобретение чего-либо особым усилием, без ограничения по предмету.
Упоминаемый заявителями аргумент, что «геологические материалы это только необработанное сырье, а не готовые изделия вроде золотых слитков» — апелляция по существу не рассматривала, так как Дигельманны не заявляли его в суде первой инстанции, поэтому довод сочли утраченным.
Если сырье происходит из России, но переработано за рубежом, то сделок с результатом его переработки достаточно для квалификации соответствующих участников рынка как присутствующих в добывающем и металлургическом секторе российской экономики.
Решение первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
