Росфинмониторинг опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Инициатива наделяет Росфинмониторинг правом прямо получать из Главного информационно-аналитического центра МВД сведения о физических лицах, которые находятся в розыске в связи с уголовным преследованием.
Кредитные организации обязаны приостанавливать определенные «гуманитарные» операции лиц, которые находятся в перечне причастных к экстремизму или терроризму, если они находятся в розыске. Однако ранее существовал правовой пробел, потому что закон «О полиции» разрешает предоставлять данные о разыскиваемых лицах государственным органам только в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом. Инициатива восполняет этот пробел и обязывает МВД обеспечивать Росфинмониторингу доступ к соответствующей информации. Это оптимизирует межведомственное взаимодействие и снизит затраты на доработку информационных систем.
Поправки также уточняют механизм приостановки операций. Сейчас специальный порядок распространяется на получение и расходование заработной платы или иного дохода в пределах лимитов, которое установило правительство. Для сумм сверх этих лимитов действовал общий, более длительный порядок, то есть приостановка банком на пять дней, затем решение Росфинмониторинга на 30 дней и далее — через суд. Нововведения распространяют специальные ограничения и на расходование доходов сверх установленных размеров, чтобы устранить это правовое несоответствие.
Авторы проекта подчеркивают, что новые ограничения коснутся исключительно лиц, которых разыскивают именно в связи с уголовным преследованием. Из-под действия этой нормы прямо исключают людей, которых объявили в исполнительный розыск или признали без вести пропавшими.
