Во Владимирской области вынесен приговор теневому финансисту, которая вместе с сообщником под видом оплаты поставок товаров и услуг обналичила по поддельным чекам более 200 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.
Муромский городской суд признал 40-летнюю местную жительницу Светлану Трелину виновной по п. б" ч. ст. 72 (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) УК РФ.
Установлено, что осенью 2007 года Трелина и ее знакомый предприниматель Олег Деев организовали незаконную банковскую деятельность. Для этого они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей, в том числе по документам злоупотребляющих спиртными напиткам местных жителей.
Свою деятельность они начали в квартире женщины, а затем в помещении офиса предприятия, директором которого является Деев. Под видом оплаты поставок товаров либо услуг клиенты переводили деньги на счета юрлиц под фактическим руководством Деева и его сообщницы, которые обналичивали их по поддельным чекам. Себе в качестве вознаграждения соучастники оставляли от одного до 6% от каждой суммы.
Всего с октября 2007 по август 2012 года злоумышленники, используя более 22 расчетных счетов, провели свыше 130 незаконных банковский операций для 66 клиентов, обналичив свыше 200 млн руб. Доход соучастников при этом составил свыше 11 млн руб.
В ходе следствия Деев и Трелина заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Приговором суда Светлане Трелиной назначено 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 250 000 руб. Напомним, ранее Олег Деев Муромским районным судом также был признан виновным и приговорен к 5,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 400 000 руб.
