Во Владимирской области вынесен приговор руководителю банка, изготовившей поддельные чеки, по которым руководители девяти фиктивных компаний обналичили около 200 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Александровский городской суд признал бывшего председателя правления ЗАО АКБ "Алекскомбанк" Людмилу Дятчину виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами"). Установлено, что после того, как в Москве и Санкт-Петербурге было учреждено девять фиктивных юридических лиц, имеющих организационно-правовую форму "ООО" и не осуществлявших предпринимательскую деятельность, Дятчина распорядилась открыть в банке расчетные счета на обслуживание данных организаций.
Впоследствии она изготовила поддельные чеки, содержащие сведения о намерении руководителей данных бизнес-структур получить деньги.
В результате предъявления их к оплате в банк было незаконно обналичено около 200 млн руб.
С учетом полного признания Людмилой Дятчиной вины суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, она оштрафована на 250 000 руб.
По сообщению пресс-службы Банка России, летом 2007 года у "Алекскомбанка" была отозвана лицензия из-за нарушения кредитной организацией законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, в первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты "Алекскомбанка", со счетов которых средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков.
