В Арбитражный суд Кемеровской области поступил иск Агентства по страхованию вкладов о признании банкротом ООО "Банк развития бизнеса", говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск подан в суд 5 сентября. Дата рассмотрения дела № А27-18479/2016 пока не определена.
Согласно информации на сайте Центробанка, лицензия у "БРБ" была отозвана приказом Банка России № ОД-222 от 05 марта 2014 года. Отмечается, что уставный капитал банка на 31 мая 2005 года составлял 24 000 000 рублей. Банк был зарегистрирован регулятором в 1992 году и являлся участником системы страхования вкладов.
ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с неоднократными нарушениями требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также ЦБ установил, что "БРБ" был вовлечен "в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме". По информации регулятора, общий объем таких операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
Акционеры и владельцы банка пытались оспорить отзыв лицензии у "БРБ", однако 7-й арбитражный аппеляционный суд в июле 2014 года в решении по делу № А27-4816/2014 подтвердил законность действий ЦБ.
Верховный суд также в июле 2015 года окончательно отказал председателю правления "БРБ" Юлии Долговой в иске к Центробанку о признании недействительными приказов об отзыве лицензии, дело № 305-КГ15-9214.
