Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовные дела об уклонении от уплаты налогов ОАО «Московская нефтяная компания» (МНК) в 2002-2003 годах и ОАО «Московская нефтегазовая компания» (МНГК) в 2006 году.
Уголовные дела в отношении компаний возбуждены по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). По данным следствия, общая сумма занижения налогов МНК и МНГК составила свыше 600 миллионов рублей.
Как утверждают следственные органы, МНК и МНГК использовали схемы уклонения от уплаты налогов, направленные на получение необоснованной налоговой экономии с помощью увеличения расходов по приобретению товаров через цепочку фирм-"однодневок". Следствие также считает, что ОАО "Московская нефтяная компания"в 2002-2003 годах в целях уменьшения налооблагаемой базы вносило в налоговые декларации заведомо ложные сведения о включении в свои расходов затрат, не позволяющих уменьшать налогооблагаемую базу.
Президентом "Московской нефтяной компании" с 1999 года являлся Шалва Чигиринский, он же с 2003 года по май 2009 года занимал пост президента "Московской нефтегазовой компании".
С 2007 года МНГК является дочерней компанией британской Sibir Energy. В настоящее время в Высоком суде Лондона рассматривается иск Sibir Energy о взыскании с ее бывшего совладельца и главы совета директоров Чигиринского около 400 миллионов долларов за несанкционированные взаиморасчеты.
