"Новая газета" опубликовала расследование, посвященное выводу из России свыше 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", ключевыми участниками которой являлись суды. Издание выяснило, что часть отмытых средств принадлежала госбюджету, а среди их конечных получателей значатся владельцы компаний-подрядчиков РЖД и Сбербанка.
Как устроена схема
Отмывочная схема, раскрытая МВД в 2014 году, строилась следующим образом: создавалИсь две фиктивные компании, одна из которых приобретала у другой вексель на большую сумму, причем поручителями по нему выступали российские фирмы и граждане Молдовы. Когда приходило время рассчитываться по обязательству, выяснялось, что на счетах задолжника нет нужных сумм. Стороны обращались в молдавский суд, который обязывал поручителей уплатить его стоимость, если у них были счета на территории республики. Таким образом с 2011 по 2014 год за границей оказались $22 млрд, или 700 млрд руб.
Кто "отмывал" деньги
Наибольшая часть выведенных средств была получена через "серый импорт", пишет "Новая": предприниматели закупали товары у зарубежных коллег не напрямую, а через посредников, которые часто были связаны с чиновниками – такие условия создавала Федеральная таможенная служба. Также в $22 млрд вошли средства, похищенные из банков ("Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Маст-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк", которые уже лишились лицензий – прим.) либо полученные в результате уклонения от уплаты налогов.
В числе трех бенефициаров отмывочной схемы значатся бизнесмен Алексей Крапивин – сын Олега Крапивина, советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина. За счет подрядов с госкомпанией он получил порядка 8,4 млрд руб.: деньги тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, после чего обналичивались или выводились в офшоры. Тем же способом получил 931 млн руб. владелец группы IT-компаний "Ланит" (дистрибьютор продукции Apple, Samsung и ASUS) Георгий Генс и 2,9 млрд руб. – совладелец IT-холдинга "Марвел" (сотрудничает со Сбербанком) Сергей Гридин. Названия ошфорных структур, на счета которых поступали деньги, стали известны благодаря "панамскому архиву" – документам юридической фирмы Mossack Fonseca (см. "Печальный пример Mossack Fonseca – юрфирмы против хакеров").
Роль ФСБ
В начале марте Reuters сообщило, что спецслужбы Молдавии получили сведения, указывающие на то, что в отмывочной схеме принимали участие и сотрудники ФСБ России. По словам источников агентства, выведенные средства могли использоваться для усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы в Кишиневе. Собеседники также указывали, что российские власти стараются воспрепятствовать проведению расследованию и не пропускают в страну молдавских чиновников (см. "Сотрудников ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через Молдавию").
Модификация схемы
Кроме того, в феврале стало известно, что сейчас набирает обороты новый алгоритм вывода средств, к которому с законодательной точки зрения не придерешься. Процедура представляет собой модификацию "молдавской" схемы – теперь ключевым звеном в мошеннической цепи становится ФССП. Суть в том, что с юрлица-резидента несуществующий долг взыскивает нерезидент. Стороны обращаются в третейский суд для мирного урегулирования "спора". После выданный исполнительный лист направляется к приставам – те списывают с банковского счета ООО деньги, после чего их перечисляют в пользу взыскателя. В результате легализация средств проходит через госструктуру. Юристы предлагают бороться со схемой несколькими способами – во-первых, с помощью ужесточения судебного контроля. Также они считают, что помочь могла бы спецпроцедура, при которой банк, установив, что долг является постановочным, уведомляет об этом Росфинмониторинг, а уже затем с подачи правоохранителей инициируется приостановка операций и дальнейшая отмена судебного акта (см. "Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП").
