На главную Вывод активов Новости 13 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.11.2017 Правительство обсуждает использование искусственного интеллекта в правовой сфере. - Госдума обяжет зарубежные СМИ регистрироваться в качестве иноагентов. - Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств. - Утвержден план предв... Новости 21 августа 2017 ЦБ оценил "дыру" в капитале банка "Нефтяной альянс" в 7,2 млрд руб. Временная администрация обанкротившегося "Нефтяного альянса" выявила, что активы банка не превышают 400 млн руб., тогда как обязательства перед кредиторами составляют 7,6 млрд руб. Новости 7 августа 2017 ЦБ заподозрил лишенный лицензии "Владпромбанк" в выводе активов Временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов. Новости 14 июня 2017 ЦБ выявил вывод активов из "Форус банка" и "Булгар банка" Временные администрации по управлению нижегородским "Форус банком" и ярославским "Булгар банком" при обследовании финансового состояния кредитных учреждений выявили признаки вывода из них активов, сообщается на сайте ЦБ. Новости 6 июня 2017 ЦБ: вывод средств за рубеж по сомнительным операциям сократился вдвое По итогам первого квартала 2017-го в поле зрения ЦБ попали четыре банка, которые участвовали в проведении сомнительных операций. Новости 17 мая 2017 ФТС: с начала 2016 года из России незаконно вывели 326 млрд руб. С января прошлого года по конец марта 2017-го ФТС выявила 10 593 случаев незаконного вывода денег из России за рубеж. Новости 16 мая 2017 В России в 18 раз сократился вывод капитала через фирмы-однодневки Такая тенденция сохранилась и в первом квартале 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем незаконных операций снизился более чем в два раза – до $16 млн. Новости 20 апреля 2017 В капитале банка "Нефтяной альянс" выявлена "дыра" в размере 7,2 млрд руб. Отрицательный капитал московского банка "Нефтяной альянс" составил 7,19 млрд руб., сообщает ТАСС. Новости 6 апреля 2017 Экс-глава "Татфондбанка" успел вывести имущество на 847 млн руб. Следственный комитет Татарстана обнаружил, что бывший руководитель "Татфондбанка" Роберт Мусин вывел залоговое имущество на более чем 847 млн руб. Новости 22 марта 2017 Набиуллина: в 2016 году из России незаконно вывели 183 млрд руб. При этом объем вывода денег за рубеж удалось сократить в девять раз – в 2013 году этот показатель достигал 1,3 трлн руб. Новости 21 марта 2017 The Guardian сообщила о выводе $740 млн из России Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian. Новости 20 марта 2017 Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сбербанка "Новая газета" опубликовала расследование, посвященное выводу из России свыше 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", ключевыми участниками которой являлись суды. Издание выяснило, что часть отмытых средств принадлежал... Новости 9 марта 2017 ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд руб. По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК. Новости 27 февраля 2017 Фирм-однодневок стало меньше в два раза По сравнению с 2011 годом количество фирм-однодневок сократилось с 1,7 млн до 700 000, вместе с тем они научились лучше маскироваться под благонадежные организации. Сюжеты 21 февраля 2017 Кейс "Северстали": налоговики пресекают вывод дивидендов в офшоры ФНС и суды стали обращать больше внимания на конечного получателя дохода, его деятельность, акционеров и устав, особенно если бенефициар находится в низконалоговой юрисдикции. Налоговики и судьи проверяют, нет ли уклонения от налогов. Новые реалии мо... Новости 3 февраля 2017 Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, кот... Актуальные темы 14 декабря 2016 Теория и практика борьбы с однодневками Схемы с участием однодневок не теряют популярности, потому что позволяют решить сразу несколько проблем: сделать невозможным возврат активов, заблокировать оспаривание сделок и создать "добросовестного" приобретателя имущества. Какие подход... Новости 16 ноября 2016 МВД выявило схему по выводу за рубеж 1 млрд руб. под видом импорта товаров Деньги выводились под видом договоров на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, стоимость которых была завышена в сотни раз. Новости 10 октября 2016 Экс-владельцы "Траста" объяснили сокрытие дыр желанием помочь людям В декабре 2014 года Центральный банк РФ принял решение начать санацию банка "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Новости 27 сентября 2016 АСВ вернет активы Витас-банка через иностранный суд Агентство по страхованию вкладов готовится судиться с австрийским Meinl Bank AG за рубежом за активы лопнувшего Витас-банка. Новости 15 августа 2016 Совладелец банков "Западный" и "Донинвест" заподозрен в выводе $46 млрд Следствие считает его организатором одной из крупнейших в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Интерправо 8 августа 2016 Суд Киева арестовал активы "ПриватБанка" Коломойского на $766 млн Суд арестовал счета "ПриватБанка" в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Нацбанка Украины. Интерправо 25 июля 2016 В Швейцарии арестованы активы экс-банкира Пугачева Власти Швейцарии получили запрос из России об активах экс-главы Межпромбанка, поскольку Пугачев является фигурантом дела о мошенничестве и растрате. Новости 11 июля 2016 "Онэксим" продал 20% "Уралкалия" белорусскому бизнесмену Ранее в "Онэксиме" Михаила Прохорова отрицали распродажу активов. Новости 7 июля 2016 Группа "Онэксим" не будет продавать свою часть акций в банке МФК Об этом сообщается на официальном сайте банка. « 1 2 »
Правительство обсуждает использование искусственного интеллекта в правовой сфере. - Госдума обяжет зарубежные СМИ регистрироваться в качестве иноагентов. - Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств. - Утвержден план предв...
Временная администрация обанкротившегося "Нефтяного альянса" выявила, что активы банка не превышают 400 млн руб., тогда как обязательства перед кредиторами составляют 7,6 млрд руб.
Временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов.
Временные администрации по управлению нижегородским "Форус банком" и ярославским "Булгар банком" при обследовании финансового состояния кредитных учреждений выявили признаки вывода из них активов, сообщается на сайте ЦБ.
По итогам первого квартала 2017-го в поле зрения ЦБ попали четыре банка, которые участвовали в проведении сомнительных операций.
С января прошлого года по конец марта 2017-го ФТС выявила 10 593 случаев незаконного вывода денег из России за рубеж.
Такая тенденция сохранилась и в первом квартале 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем незаконных операций снизился более чем в два раза – до $16 млн.
Следственный комитет Татарстана обнаружил, что бывший руководитель "Татфондбанка" Роберт Мусин вывел залоговое имущество на более чем 847 млн руб.
При этом объем вывода денег за рубеж удалось сократить в девять раз – в 2013 году этот показатель достигал 1,3 трлн руб.
Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian.
"Новая газета" опубликовала расследование, посвященное выводу из России свыше 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", ключевыми участниками которой являлись суды. Издание выяснило, что часть отмытых средств принадлежал...
По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК.
По сравнению с 2011 годом количество фирм-однодневок сократилось с 1,7 млн до 700 000, вместе с тем они научились лучше маскироваться под благонадежные организации.
ФНС и суды стали обращать больше внимания на конечного получателя дохода, его деятельность, акционеров и устав, особенно если бенефициар находится в низконалоговой юрисдикции. Налоговики и судьи проверяют, нет ли уклонения от налогов. Новые реалии мо...
Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, кот...
Схемы с участием однодневок не теряют популярности, потому что позволяют решить сразу несколько проблем: сделать невозможным возврат активов, заблокировать оспаривание сделок и создать "добросовестного" приобретателя имущества. Какие подход...
Деньги выводились под видом договоров на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, стоимость которых была завышена в сотни раз.
В декабре 2014 года Центральный банк РФ принял решение начать санацию банка "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения.
Агентство по страхованию вкладов готовится судиться с австрийским Meinl Bank AG за рубежом за активы лопнувшего Витас-банка.
Следствие считает его организатором одной из крупнейших в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями.
Суд арестовал счета "ПриватБанка" в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Нацбанка Украины.
Власти Швейцарии получили запрос из России об активах экс-главы Межпромбанка, поскольку Пугачев является фигурантом дела о мошенничестве и растрате.
