На главную Вывод активов Новости 4 июля 2016 Владелец "Онэксим" Прохоров ищет покупателей на все свои активы Forbes оценил в 2016 году состояние Прохорова в $7,6 млрд. Новости 29 июня 2016 Истекает срок добровольного декларирования зарубежных активов ФНС отмечает, что все сведения, которые будут указаны в документе, защищены законом и не могут стать основанием для налоговой проверки или уголовного преследования. Новости 1 июня 2016 Минфин до конца 2016 года доработает закон о противодействии выводу средств за рубеж Минфин планирует внедрить дифференциацию ответственности за нарушение валютного законодательства в зависимости от степени общественной опасности совершенного правонарушения. Новости 1 июня 2016 СМИ: собственник РБК приостановил поиск покупателя на медиахолдинг "Онэксим" Михаила Прохорова контролирует 57,05% РБК, остальное находится в свободном обращении на Московской бирже. Новости 12 февраля 2016 АСВ с помощью иностранных юрфирм выявило активы "Мастер-банка" и банка "Пушкино" за рубежом К сбору данных о контролирующих банки лицах, в частности, об их имуществе за пределами РФ, агентство привлекло юридические компании – Hogan Lovells и "Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП". Новости 3 февраля 2016 "Коммерсантъ": совладелец банка "Истком-Финанс" задержан по делу о выводе 130 млн руб. По данным СКР, руководство банка выдало ряд заведомо невозвратных и материально необеспеченных кредитов фирмам-однодневкам и техзаемщикам. Новости 20 января 2016 Госдума перекроет вывод средств за рубеж через займы За невозврат средств резидентов РФ предлагается штрафовать в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки (от общей суммы). Новости 3 ноября 2015 Бывший совладелец банков "Западный" и "Донинвест" арестован за вывод из РФ $46 млрд по "молдавской схеме" Согласно версии прокуратуры, для вывода средств из РФ сообщники использовали схему, в рамках которой между офшорными фирмами заключались фиктивные сделки, в том числе договоры о кредитовании, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Новости 28 сентября 2015 Госдуме предложено поправить КоАП для предотвращения вывода средств за рубеж посредством займов Согласно данным ЦБ, из-за пробела в законодательстве на 1 июня 2015 года сумма невозвращенных займов составляла $30,2 млрд. Актуальные темы 7 августа 2015 Самые заметные события минувшей недели на 07.08.2015 Морщакова: слияние ВС и ВАС – лишь импульс к развитию остальной судебной системы .- РФ наняла White & Case для защиты активов в США, а в ГД готовят законопроект о запрете иностранным юристам представлять РФ за рубежом. - Суд арестовал 227 млн руб... Актуальные темы 6 мая 2015 "Конфискационные и жесткие варианты в сегодняшних условиях нереализуемы" <p>Содержит ли амнистия капиталов обязательные элементы амнистии налоговой, насколько одно влечет за собой другое? Оправдано ли делать ее бесплатной, не превысят ли издержки бюджета суммы легализованных активов? Может ли декларационный платеж р... Новости 3 июня 2014 СКР нашел новый довод в пользу введения уголовной ответственности для юрлиц Первый замглавы СКР Василий Пискарев также заявил о необходимости закрепления в статьях УК РФ открытого перечня уголовно наказуемых способов уклонения от уплаты налогов. Новости 19 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 19.08.2013 В России появятся коллективные иски по американскому образцу. -АСГМ не отдал дело о фидуциарных депозитах австрийской торговой палате. -Взятка в сфере оборонпрома может превратиться в госизмену. - Госдума заказала "развитие парламентаризма"... Новости 25 мая 2012 ЦБ обратился в МВД по выводу активов из столичного банка "Холдинг-Кредит" "с помощью гастарбайтеров" Банк России обратился в полицию с связи с возможным выводом активов на несколько миллиардов рублей руководством московского банка "Холдинг-Кредит", оправдывающегося случайной потерей электронной базы клиентов, передает ПРАЙМ со ссылкой на и... Актуальные темы 23 января 2012 Лишение свободы за вывод активов Какие способы вывода активов топ-менеджеры и совладельцы компаний применяют чаще всего? Почему сегодня привлечь их к ответственности практически невозможно? И, наконец, какие действия руководителей и собственников, а также оценщиков, Следственный ком... Новости 17 марта 2011 Власти пошли в суд за последним крупным активом бывшего сенатора Пугачева Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Межпромбанка Сергея Пугачева, пытается через суд лишить бывшего члена Совета Федерации последнего крупного актива — Элегестского угольного месторождения, пишет "Коммерсант". АСВ пытае... Новости 14 февраля 2011 Абызов нашел в ВАС аргументы против лжекредиторов коммунистического разреза Коллегия судей ВАС обнаружила признаки вывода средств кузбасского разреза "Черемшанский", который считался одним из источников финансирования компартии в Кемеровской области. Эта заключение сделано в рамках рассмотрения надзорной жалобы ком... Новости 12 января 2011 МВД: директора растаскивают имущество госкорпорации "Ростехнологии" Попытки вывода активов на предприятиях, входящих в государственную корпорацию "Ростехнологии" пресечены Департаментом экономической безопасности МВД РФ, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ. Новости 26 ноября 2009 С введением наблюдения арест имущества "Строймонтажа" может быть снят Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о введении в одной из структур петербургской корпорации "Строймонтаж" - ЗАО "Строймонтаж" - процедуры наблюдения, в результате чего все аресты, наложенные на... Новости 6 ноября 2009 В Петербурге прошли обыски по делу о преднамеренном банкротстве Совладелец "Строймонтажа" Артур Кириленко подозревается в преднамеренном банкротстве компании и выводе активов. Во вторник сотрудники ГУВД Санкт-Петербурга провели в офисе "Строймонтажа" обыск в рамках дела, возбужденного в сентяб... Новости 17 июля 2009 Кредитору банка "Электроника" не удалось оспорить его санацию Кредитору банка "Электроника" ФГУП "Главный радиочастотный центр" не удалось оспорить передачу активов финансовой организации Национальному резервному банку в рамках санации, проводимой Агентством по страхованию вкладов . ФГУП явл... Новости 16 июля 2009 В гипермаркете Sunrise прошли обыски по делу о выводе активов Следственные органы МВД России накануне провели обыск и выемку документов в компьютерном гипермакете Sunrise, расположенном в Москве на улице Складочная, дом один. Сейчас магазин закрыт. Новости 9 июля 2009 РБК договорился о реструктуризации половины долгов Холдинг "РБК Информационные системы" договорился с кредиторами о реструктуризации более чем половины долга по схеме, предложенной менеджментом, говорится в официальном заявлении компании. Новости 2 июля 2009 "Дикую орхидею" подозревают в выводе активов Группа "Дикая орхидея" (бельевые сети «Дикая орхидея», «Бюстье») переводит розничный бизнес с баланса ЗАО "Дикая орхидея" на одноименное ООО, которое сейчас является владельцем 239 магазинов из 260. « 1 2 »
ФНС отмечает, что все сведения, которые будут указаны в документе, защищены законом и не могут стать основанием для налоговой проверки или уголовного преследования.
Минфин планирует внедрить дифференциацию ответственности за нарушение валютного законодательства в зависимости от степени общественной опасности совершенного правонарушения.
"Онэксим" Михаила Прохорова контролирует 57,05% РБК, остальное находится в свободном обращении на Московской бирже.
К сбору данных о контролирующих банки лицах, в частности, об их имуществе за пределами РФ, агентство привлекло юридические компании – Hogan Lovells и "Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП".
По данным СКР, руководство банка выдало ряд заведомо невозвратных и материально необеспеченных кредитов фирмам-однодневкам и техзаемщикам.
За невозврат средств резидентов РФ предлагается штрафовать в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки (от общей суммы).
Согласно версии прокуратуры, для вывода средств из РФ сообщники использовали схему, в рамках которой между офшорными фирмами заключались фиктивные сделки, в том числе договоры о кредитовании, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Согласно данным ЦБ, из-за пробела в законодательстве на 1 июня 2015 года сумма невозвращенных займов составляла $30,2 млрд.
Морщакова: слияние ВС и ВАС – лишь импульс к развитию остальной судебной системы .- РФ наняла White & Case для защиты активов в США, а в ГД готовят законопроект о запрете иностранным юристам представлять РФ за рубежом. - Суд арестовал 227 млн руб...
<p>Содержит ли амнистия капиталов обязательные элементы амнистии налоговой, насколько одно влечет за собой другое? Оправдано ли делать ее бесплатной, не превысят ли издержки бюджета суммы легализованных активов? Может ли декларационный платеж р...
Первый замглавы СКР Василий Пискарев также заявил о необходимости закрепления в статьях УК РФ открытого перечня уголовно наказуемых способов уклонения от уплаты налогов.
В России появятся коллективные иски по американскому образцу. -АСГМ не отдал дело о фидуциарных депозитах австрийской торговой палате. -Взятка в сфере оборонпрома может превратиться в госизмену. - Госдума заказала "развитие парламентаризма"...
Банк России обратился в полицию с связи с возможным выводом активов на несколько миллиардов рублей руководством московского банка "Холдинг-Кредит", оправдывающегося случайной потерей электронной базы клиентов, передает ПРАЙМ со ссылкой на и...
Какие способы вывода активов топ-менеджеры и совладельцы компаний применяют чаще всего? Почему сегодня привлечь их к ответственности практически невозможно? И, наконец, какие действия руководителей и собственников, а также оценщиков, Следственный ком...
Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Межпромбанка Сергея Пугачева, пытается через суд лишить бывшего члена Совета Федерации последнего крупного актива — Элегестского угольного месторождения, пишет "Коммерсант". АСВ пытае...
Коллегия судей ВАС обнаружила признаки вывода средств кузбасского разреза "Черемшанский", который считался одним из источников финансирования компартии в Кемеровской области. Эта заключение сделано в рамках рассмотрения надзорной жалобы ком...
Попытки вывода активов на предприятиях, входящих в государственную корпорацию "Ростехнологии" пресечены Департаментом экономической безопасности МВД РФ, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о введении в одной из структур петербургской корпорации "Строймонтаж" - ЗАО "Строймонтаж" - процедуры наблюдения, в результате чего все аресты, наложенные на...
Совладелец "Строймонтажа" Артур Кириленко подозревается в преднамеренном банкротстве компании и выводе активов. Во вторник сотрудники ГУВД Санкт-Петербурга провели в офисе "Строймонтажа" обыск в рамках дела, возбужденного в сентяб...
Кредитору банка "Электроника" ФГУП "Главный радиочастотный центр" не удалось оспорить передачу активов финансовой организации Национальному резервному банку в рамках санации, проводимой Агентством по страхованию вкладов . ФГУП явл...
Следственные органы МВД России накануне провели обыск и выемку документов в компьютерном гипермакете Sunrise, расположенном в Москве на улице Складочная, дом один. Сейчас магазин закрыт.
Холдинг "РБК Информационные системы" договорился с кредиторами о реструктуризации более чем половины долга по схеме, предложенной менеджментом, говорится в официальном заявлении компании.
Группа "Дикая орхидея" (бельевые сети «Дикая орхидея», «Бюстье») переводит розничный бизнес с баланса ЗАО "Дикая орхидея" на одноименное ООО, которое сейчас является владельцем 239 магазинов из 260.
