По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК.
Больше всего средств, до 60 млрд руб., приходится на теневой оборот наличных денег в турагентствах. По схеме с участием поставщиков транспортных услуг за прошлый год было выведено порядка 25 млрд руб., а через подложные сделки по купле-продаже ПО и прав на интеллектуальную собственность – около 7 млрд руб. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что сумма нелегально выведенных из страны средств в 2016 году составила 190 млрд руб.
Банк России в начале февраля сообщал, что около 16 млрд руб. были выведены по схеме легализации денежных средств и их вывод за границу происходит при участии Федеральной службы судебных приставов (см. "ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу"). Кроме того, регулятор сообщил, что в основном сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и платят налоги, но не ведут экономической деятельности (см. "ЦБ назвал основные виды банковского мошенничества").
