Следственный комитет с подачи ФНС возбудил уголовное дело против основателя ритейлера "Юлмарт" Алексея Никтина и экс-гендиректора компании Алексея Федоринова, руководившего ей с 2008 по 2016 годы, узнал РБК.
СКР завел это дело еще в декабре прошлого года, уточняет издание, его инициировало одно из подразделений налоговой службы, которое выявило неуплату налогов в особо крупном размере. В середине марта следователи обыскали старый и новый офисы "Юлмарта", а также квартиру одного из экс-сотрудников компании.
Никитин и Федоринов совместно учредили "Юлмарт" в 2008 году. При этом Никитин оставался единственным собственником организации до 2010 года, затем 50% акций купил Михаил Васинкевич. Прошлой весной Никитин вышел из состава акционеров, реализовав свой пакет Васинкевичу. Федоринов тогда же освободил кресло гендиректора.
Согласно материалам картотеки арбитражных дел, ИФНС по Санкт-Петербургу доначислила компании почти 260 млн руб. налогов за 2012–2013 годы. Компания в прошлом году погасила задолженность, но подала иск в суд, в котором просила отменить решение налоговиков. По итогам разбирательств сумму налоговой недоимки снизили до 130 млн руб. По словам основного акционера "Юлмарта" Дмитрия Костыгина, уголовное дело завели еще до начала судебной тяжбы с ФНС. Он считает, что к возбуждению дела также причастен Сбербанк, который выступает основным кредитором "Юлмарта" (общий долг ритейлера перед финорганизацией достигает 2,4 млрд руб.).
В декабре 2016 года банк подал с иском о взыскании с компании 1 млрд руб. из-за нарушения ею ковенанты по кредитному договору (см. "Сбербанк подал иск к онлайн-ритейлеру "Юлмарт" на 1 млрд руб."). Еще один иск – к бенефициаров компании – банк подал в марте (см. "Сбербанк подал иск к четырем подразделениям "Юлмарт" на 1 млрд руб."). На минувшей неделе Сбербанк заявил о планах обратиться в суд с иском о признании "Юлмарта" и ряда его структур банкротами. Компания в январе подала встречный иск к банку, оспорив сам кредитный договор.
