Двух организаторов преступной группы, похитивших мошенническим путем более 1,2 миллиарда рублей, полученных в кредит у "Внешторгбанка", Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 13 и 11 годам лишения свободы, сообщает «РИА Новости» .
"Следствием установлено, что в начале 2004 года (злоумышленники) Бессонов и его сообщник Михеев создали преступную группу, при помощи которой по разработанной ими же сложной финансово-экономической схеме получили в ОАО "Внешторгбанк" кредит под производство цистерн, предназначенных для транспортировки жидкого аммиака", — заявил руководитель управления взаимодействия с СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин. По его словам, размер кредита составил более 2,7 миллиарда рублей. Впоследствии злоумышленники разработали и применили сложный финансово-экономический механизм для легализации части этой суммы в размере более 1,2 миллиарда рублей, отметил Маркин.
В апреле 2005 года ВТБ согласился выдать требуемую сумму в кредит сроком на пять лет. В соответствии с договором, деньги должны были перечисляться по частям — в счет произведенных цистерн. При этом сами цистерны, как отмечает ИТАР-ТАСС, явились бы своего рода залогом: до возвращения кредита их владельцем считался банк. Однако Бессонов решил получить всю сумму кредита сразу. Для этого он заключил договор с учрежденным им же ЗАО "Транс-аммиак", которое якобы обязалось поставить "Украгрохимпромхолдингу" все 2,5 тысячи цистерн на условиях стопроцентной предоплаты. При этом соглашение от имени "Транс-аммиака" подписал Федор Михеев, который и в этой компании, и в "Украгрохимпромхолдинге" числился заместителем генерального директора. После того как договор с "Транс-аммиаком" был представлен Внешторгбанку, последний согласился выдать заемщику все 100 миллионов долларов сразу. Заемщик, получив деньги, приобрел 600 цистерн, из которых передал в залог кредитору только 349. В качестве процентов по кредиту он вернул банку 18 миллионов долларов, таким образом, ущерб ВТБ составил 82 миллиона долларов.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ — части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и части 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой).
