Арбитражный суд города Москвы под председательством судьи Кравченко ввел конкурсное производство в КТ "Социальная инициатива", конкурсным управляющим назначил Фарида Бекшенева, сообщает из зала суда корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Дело зарегистрировано под номером А40-4680/06-124-13.
Сегодня в ходе судебного заседания выступал Фарид Бекшенев, который сообщил, что всего в реестр включено 1282 кредитора, из них 365 первой очереди. Общая сумма требований составляет 1,5 миллиарда рублей. При этом денежные средства на счетах компании составляют 8,8 миллиона рублей. Средства находятся в 87 банках.
Из имущества организации есть квартира в Москве, земельные участки и незавершенное строительство. Это имущество оценено в 1,8 миллиарда рублей. Однако управляющий уточнил, что финансовый анализ проводился на основании условной стоимости активов. Кроме того, для того, чтобы выплатить деньги, необходимо еще реализовать это имущество.Также в рамках судебного заседания выступала представитель от кредиторов, которые не участвовали в общем собрании кредиторов 28 апреля 2010 года. Она ходатайствовала о том, чтобы суд признал недействительным 1 собрание кредиторов, в связи с тем, что 4 кредиторам было отказано в участии в собрании акционеров. Эти акционеры хотели включить в повестку собрания кредиторов вопрос о том, куда было выведено порядка 16 миллиардов рублей.
Как пояснили представители кредиторов, на 30 сентября 2006 года объем активов компании оценивался примерно в 18 миллиардов рублей, из них 8 миллиардов приходилось на незавершенное строительство. Однако в отчете управляющего активы отражены в сумме всего 1,8 миллиарда рублей.То есть во время временного управления не было выявлено, куда было направлено 16 миллиардов рублей имущества, нет информации, у кого находится это имущество. Кроме того, не ясно, почему в отчете не отражены порядка 300 инвестконтрактов.
Однако суд отклонил ходатайство представителя кредиторов.Однако в последующем АСГМ удовлетворил еще одно ходатайство представителя кредиторов о направлении в Генеральную прокуратуру заявления, с целью проверки преднамеренности банкротства компании.
Отметим, что в ходе своего выступления временный управляющий заявлял, что на собрании кредиторов за банкротство компании проголосовали почти все участники. Это 46,08% от всех кредиторов КТ "Социальная инициатива".Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 16 декабря.
Напомним, что КТ "Социальная инициатива и Компания" занималась строительством и вводом в эксплуатацию жилья, имея 70 филиалов в 150 российских городах и на Украине. По словам одного из кредиторов, присутствующих сегодня на заседании, было заключено 60 тысяч договоров по всей стране, однако обязательства по ним компания так и не выполнила. Московским Басманным судом установлено, что всего "Социальная инициатива" обманула почти 800 вкладчиков, которым причинен ущерб на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Однако эпизоды, по которым судили мошенников, касались строительства в Москве.
19 мая Басманный суд Москвы огласил приговор главе КТ "Социальная инициатива и Компания" Николаю Карасеву, его жене Наталье Карасевой, их дочери Ларисе Мошкиной и главному бухгалтеру компании Сергею Литовченко. Все четверо фигурантов дела признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). По данным следствия, компания КТ "Социальная инициатива и компания" заключала договора и принимала от граждан денежные средства на строительство жилья. Согласно тексту приговора, обвиняемые заранее знали, что не смогут выполнить свои обязательства перед вкладчиками и намеренно вводили людей в заблуждение, в частности, сообщали ложную информацию о ходе строительства. Также суд установил, что мошенничество совершалось при заключении договоров с соинвесторами на строительство жилья. Согласно приговору, участники преступной группы, чтобы привлечь вкладчиков, предлагали инвестировать гораздо меньшие суммы, чем реально необходимо для строительства жилья, а также не сообщали вкладчикам об отсутствии разрешительных документов на строительство. По приговору суда Карасев проведет в колонии строгого режима 10 лет, Карасева — 8 лет в колонии общего режима, Мошкина — 7 лет в колонии общего режима, а Литовченко — 7 лет в колонии строгого режима.
