В Нижнем Новгороде выявлен факт преднамеренного банкротства одного из закрытых акционерных обществ, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВД России.
ДЭБ МВД России совместно с СК при МВД России проверена информация о противоправных действиях руководителей одного из закрытых акционерных обществ Нижнего Новгорода, они подозреваются в преднамеренном банкротстве и причинении ущерба Сбербанку России.
Установлено, что в период получения кредитов с 2007 по 2009 годах руководители коммерческой фирмы организовали переоформление принадлежащих должнику товарно-материальных ценностей, находящихся в залоге, на другие подконтрольные им компании. При этом использовалась вексельная схема, в соответствии с которой на расчетном счете ЗАО числился определенный остаток, дающий заемщику право на получение кредитных ресурсов.
В апреле 2009 года основной акционер ЗАО обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании своего предприятия банкротом. Одновременно фирма прекратила обслуживание ссудной задолженности, ее остаток составил 596 миллионов рублей.
При этом другие предприятия, конечным бенефициаром которых является владелец ЗАО, продолжают вести предпринимательскую деятельность на оптовых и розничных рынках канцелярских товаров, оргтехники, офисной мебели, строительных и лизинговых услуг.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (Мошенничество) и ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство).
