В ходе спецоперации пресечена деятельность участников международной преступной группы, состоявшей из жителей Республики Армения, Республики Дагестан и Саратовской области, которые получали кредиты в московских банках с использованием похищенных паспортов, сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска МВД России.
Роли участников группы были четко распределены. Руководил мошенниками 35-летний уроженец Дагестана, также в группу входили трое мужчин и одна женщина. Установлено, что задержанные скупали на Павелецком вокзале утерянные или похищенные паспорта граждан России и вклеивали в них свои фотографии. Таким же образом подготавливался пакет других необходимых для получения кредита документов: трудовых книжек, пенсионных страховых свидетельств, справок формы 2-НДФЛ.
Женщина и один из мужчин — 28-летний Гамзатов — под видом супружеской пары обращались в банк за получением кредита на потребительские нужды. Они производили на сотрудников банков положительное впечатление, и таким образом, им удалось получить несколько десятков кредитов в различных коммерческих банках столицы, а также приобрести в кредит дорогостоящую бытовую технику. Во время получения кредита лидер и двое участников преступной группы на автомашине находились около банка и, в случае возникновения опасности, должны были вывезти остальных участников преступления в безопасное место.
Мошенники были задержаны при попытке получения кредита в размере 300 тысяч рублей в "Пробизнесбанке". По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 159 УК РФ "Мошенничество" (совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В отношении всех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уже установлена их причастность к совершению более 15 аналогичных эпизодов мошеннических действий, в результате которых злоумышленникам путем обмана удалось завладеть суммой более чем в три миллиона рублей.
Как предполагают оперативники, количество пострадавших от этой группы кредитных организаций в процессе расследования может превысить несколько десятков.