Конкурсный управляющий признанного банкротом "Мега банка", Агентство по страхованию вкладов, требует с бывших топ-менеджеров кредитной организации 661,8 млн руб. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Тюменской области. Ответчиками по нему выступают Юрий Зобнин (занимал пост президента банка), Людмила Машкина (первого вице-президента), Наталья Карышева и Владимир Перминов (оба являлись вице-президентами), Нина Филатенко (главный бухгалтер) и Ирина Матвеева (директор департамента активных финансовых операций). Иск проходит в категории "экономические споры по гражданским правоотношениям". Процесс будет вести судья Лариса Багатурия. Дата предварительного заседания по иску еще не определена.
Суть требований до конца не ясна, стороны дела (А70-11863/11) пока отказываются комментировать предмет спора.
Вероятно, тяжба против руководителей "Мега банка" была инициирована АСВ с целью вернуть незаконно полученные ими средства госкорпорации, выделенные в рамках страхования вкладов. Газета "Коммерсант" писала о конфликте между агентством и топ-менеджментом кредитной организации, который начался в 2009 году, а годом позже привел к возбуждению против бывших руководителей "Мега банка" уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество")
В ходе проверок заявок на страховое возмещение вкладов в 2009 году специалисты АСВ выявили ряд подозрительных операций. К ним были отнесены большой объем операций по приему вкладов и выдача кредитов компаниям, которые фактически не вели хозяйственной деятельности. "Мега банк" обвиняли и в дроблении вкладов (крупные вклады делятся на меньшие, не превышающие сумму 700 000 руб. — только она возмещается государством полностью), а также в переводе средств со счетов юридических лиц, не страхуемых государством, во вклады физлиц. Общая сумма подозрительных сделок, как писал "Коммерсант", составила порядка 100 млн руб.
Следственные органы МВД, куда обратилось АСВ, сочли, что топ-менеджеры "Мега банка", зная о его нестабильном положении, организовали схему по незаконному получению страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов, однако довести до конца замысел не успели. Как предполагало следствие, они оформили на подставных лиц подложные договоры срочных вкладов, подделали приходные ордера о якобы внесенных в банк средствах, а затем, чтобы скрыть следы преступления, составили подложные кредитные соглашения с фирмами-однодневками. Чем закончилось расследование, сейчас неизвестно.
***
Мега Банк (прежнее название банк "Дипломат", Тюмень) до момента отзыва лицензии (декабрь 2009 года) занимал 654-е место в рейтинге кредитных организаций по активам (928,96 млн руб.). Банкротом банк был признан в 2010 году.
