Новости
8 ноября 2012

Сотрудница ИФНС, получившая чужие налоговые вычеты на 3,5 млн руб., осуждена на 2,5 года

Сотрудница ИФНС, получившая чужие налоговые вычеты на 3,5 млн руб., осуждена на 2,5 года
Фото с сайта www.pravmir.ru

В Омской области вынесен приговор сотруднице ИФНС, похитившей в составе организованной группы свыше 3,5 млн руб. у граждан, имевших право на социальный налоговый вычет, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Кировский районный суд Омска признал эксперта отдела ввода и обработки данных ИФНС РФ по Кировскому округу Омска Ольгу Пашаеву виновной в совершении 98 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Установлено, что Пашаева, действуя в составе организованной группы (трое из участников которой являлись сотрудниками указанной налоговой инспекции, а двое других были их знакомыми) находила граждан, имеющих право на получение социального налогового вычета, но не воспользовавшихся им. При этом данные лица должны были состоять на учете в этой ИФНС, иметь открытый счет в кредитном учреждении и не использовать ранее право на налоговый вычет.

В дальнейшем Пашаева и ее сообщники входили в доверие к этим гражданам и под надуманным предлогом получали реквизиты их банковских счетов. После этого участники преступной группы изготавливали подложные документы, дающие право на получение налогового вычета без понесенных расходов и уплаты НДФЛ. По фиктивным документам проводилась формальная проверка и давалось заключение об обоснованности заявленного налогового вычета.

Поступление вычетов на счета найденных граждан сообщники отслеживали, контролировали снятие и получение денег, которые затем распределяли между собой. Лица, на чьи счета были перечислены незаконные налоговые вычеты, получали вознаграждение от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Процесс движения подложных документов находился под постоянным контролем одного из членов группы — сотрудника ИФНС. После получения информации о введении сведений с декларации в базу данных инспекции в отдел ввода и обработки данных направлялось заявление о возврате пакета документов, якобы для дополнительной проверки, потом данные документы уничтожались.

Всего с июля 2008 г. по декабрь 2010 г. злоумышленники незаконно оформили 98 налоговых вычетов и похитили из бюджета РФ свыше 3,5 млн руб.

После возбуждения уголовного дела все члены преступной группы были уволены из ИФНС. В ходе следствия они возместили причиненный государству ущерб.

В связи с тем, что зампрокурора Омской области с Пашаевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Ольге Пашаевой назначено 2,5 года колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы в настоящее время рассматривается в суде.