Ради того, чтобы бывший следователь СК смог вытеснить партнера — бывшего сотрудника МВД — из бизнеса, следствие трудилось два года и добилось своего, считает защита "решальщика МВД" Максима Каганского. Каганский, по версии защиты, и есть тот самый неугодный партнер. Сегодня суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима за вымогательство $3 млн у двух бизнесменов за прекращение уголовного дела по статье, которая и так подлежала декриминализации. Его подельнице экс-следователю МВД Нелли Дмитриевой суд назначил три с половиной года, ее взяли под стражу в зале суда.
Версия обвинения. Дело о налогах
По данным следствия, Каганский связался с Борисом Юдиным в 2009 году, после того как налоговая пришла к выводу, что его компания "Медкор" не доплатила в казну 20 млн руб. и было заведено уголовное дело на него и его компаньона Алексея Царькова. В поисках человека, который поможет это дело закрыть, Юдин вышел сначала на Андрея Козбанова (бывшего следователя СК), а тот представил ему экс-сотрудника МВД Максима Каганского. По версии следствия, последний за $800 000 устроил так, что дело было закрыто. В эту сумму входили неуплаченные налоги и стоимость услуг Каганского.
По словам Юдина, признанного потерпевшим по делу, Каганский организовал ему встречу с Иваном Глуховым, бывшим тогда руководителем главного следственного управления ГУ МВД Москвы. Я был у него на приеме в его кабинете, — рассказывал Юдин в суде, — он сказал, что считает [наше дело] неоправданно затянутым. Затем Глухов, по его словам, вызвал начальника управления и сказал, что нельзя "людей держать в состоянии неопределенности" несколько лет, но "прямых указаний на закрытие дела не давал". Сам Глухов дал показания, что с Каганским знаком через своего сына, а про прием Юдина ничего не помнит. После этого, по словам Юдина, он получил уведомление о закрытии дела и заплатил Каганскому обещанные $800 000. Однако, как выяснилось в суде, дело было закрыто не в феврале 2010, а в ноябре 2012 года, уже после того, как Юдин согласился принять участие в оперативном мероприятии по второму эпизоду, где основными фигурантами стали не только Каганский, но и следователь МВД Нелли Дмитриева.
$3 млн за закрытие дела, которое само прекратится
В следующий раз Каганский, как считает следствие, попытался получить деньги с Юдина в 2011 году. На этот раз тот мог стать одним из фигурантов уголовного дела о контрабанде, находившегося в производстве Дмитриевой (позднее в рамках либерализации законодательства ст. 188 УК — "контрабанда" — была декриминализована). В 2011 году она расследовала дело о контрабанде томографов компанией "Медика", учрежденной его другом, а Юдин проходил по нему свидетелем (несколько его сотрудников перешли работать в "Медику") и имел серьезные шансы стать подозреваемым. За $3 млн Каганский пообещал избавить от возможного уголовного преследования Юдина и его коммерческого партнера Алексея Царькова, который уже находился в статусе обвиняемого. Однако это дело уже вел Следственный департамент МВД, к которому Дмитриева не имела никакого отношения, а стало быть, не могла повлиять на статус Юдина и его партнера. Соучастниками Дмитриевой и Каганского по этому делу проходят охранники и водители Дмитрий Чуприн, Владимир Кириллов и Роман Емельянов, которых полиция задержала при получении денег 23 сентября 2011 года.
Всем фигурантам было предъявлено обвинение в покушении (ст. 30 ч.3 УК) на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору (ст.159 ч.4 УК — до 10 лет лишения свободы). Нелли Дмитриеву арестовали в октябре 2011 года, а Максима Каганского, который пустился в бега, удалось задержать в Новосибирске в январе 2012 года. Дмитриева, которая в начале отрицала свою причастность к этому делу, в начале 2012 года начала активно сотрудничать со следствием и вину признала, после чего ее выпустили под подписку о невыезде. Однако на первом же заседании, которое состоялось в Хорошевском районном суде, она отрицала свою причастность к делу. Других фигурантов дела оставили в СИЗО.
Свидетели обвинения
Бывший коллега и партнер по бизнесу экс-сотрудника МВД Максима Каганского Андрей Козбанов рассказал в суде, что в 2008 году к нему обратился знакомый Денис Бу-цаев с просьбой помочь в закрытии дела по компании "Медкор". "Я объяснил, что по линии Следственного комитета ничем помочь им не могу, но предложил познакомить с Максимом Каганским, чтобы они сами с ним переговорили, — рассказывал Козбанов. – Так как у Каганского были близкие отношения с Иваном Глуховым, который в то время был начальником главного следственного управления ГУ МВД Москвы, я организовал им встречу, чтобы они переговорили на предмет помощи со стороны Каганского. По словам Козбанова, в мае-июне 2011 года Бу-цаев обратился к нему с аналогичной просьбой – на этот раз по поводу компании "Медика", уголовное дело которой также было в производстве следственного управления Москвы. После этого к нему приехали оперативники, которые сказали, что знают о вымогательстве со стороны Каганского, и предложили участие в оперативном эксперименте. Он согласился, после того как узнал, что тот собирается присвоить деньги Юдина и Царькова.
Как рассказал в суде Юдин, признанный потерпевшим по делу, он согласился принять участие в спецоперации против Каганского, чтобы самому не стать подозреваемым в уголовном деле. Уговорили его на это сотрудники департамента экономической безопасности МВД, где раньше работал Каганский. Взятку он должен был передать через Козбанова, которого Юдин принимал только за посредника. Он рассказал, как они вместе с Козбановым договорились с Каганским в ресторане, что за $3 млн дело по ст. 188 УК (контрабанда) закроют и других статей Юдину вменять не будут. На следующей встрече сразу после этого Дмитриева сообщила, что "рассматривает [его уже] не как потенциального обвиняемого, а как добросовестного гражданина". После этого он взял у оперативников "куклу" с деньгами, завернутую в пакет, передал ее Козбанову, а тот бросил ее в машину Каганского, успев сообщить, что его "пасут" (вскоре после этого водителя и охранника задержали). В суде Юдин подал к Каганскому и Дмитриевой иски. С первого он требовал $400 000 из $800 000, которые уплатил ему в 2009 году в виде взятки. Еще 250 000 руб. он желает получить с Дмитриевой за моральный вред — из-за ее методов работы он "потерял веру в людей".
Подсудимые: в этой просьбе ничего криминального не было
Каганский считает, что все это — провокация со стороны его делового партнера Козбанова, который хотел отстранить его от совместного бизнеса в Волгограде: "Групп-АМД", ООО "Росстройбизнес" (14 АЗС и мини-НПЗ) — и должен был ему денег, поскольку Каганский вложил 14 млн руб., а он в 10 раз меньше. Летом 2011 года — незадолго до спецоперации — Каганский требовал предоставить документы с учетом долевого участия. По поводу самой передачи муляжа денег Каганский сказал, что ждал от Козбанова документы по АЗС и контракт на поставку нефтепродуктов, а не денег. Дмитриева показала, что с Каганским ее познакомил оперативник Дмитрий Александров, который, по словам подсудимой, посоветовал обратиться к нему по поводу трудоустройства сына, закончившего Институт нефти и газа им. Губкина.
По поводу связей с Дмитриевой Каганский рассказал, что обсуждал с ней дело "Медики". Но ни о какой взятке, повторял он, речи не шло. По словам подсудимого, он всего лишь передал просьбу Юдина Дмитриевой вернуть несколько документов, изъятых у "Медики", и она объяснила, что нужно официально составить заявление о возврате документов и все будет рассмотрено. "В любом случае в [этой] просьбе ничего криминального не было. Он (Юдин – ред.) просил лишь поговорить", — говорил в суде Каганский.
Защита: провокация со стороны правоохранителей, "чистой воды разводка"
В прениях защита Каганского утверждала, что в сентябре 2011 года была явная провокация преступления со стороны делового партнера Козбанова и оперативников ГУЭБиПК МВД. Адвокат Каганского Владимир Жеребенков напомнил, что по закону об оперативно-розыскной деятельности сотрудникам МВД запрещено подстрекать, побуждать к совершению преступления.
Защитник также отметил, что потерпевшие Юдин и Царьков не просили Бу-цаева, Козбанова и Каганского решить вопрос о прекращении их дела, а инициатива исходила от оперативников: они сообщили Юдину, что знают о попытке Каганского выйти на него для получения $3 млн за прекращение дела, и просили его участвовать в оперативном эксперименте. Причем в суде Юдин говорил: "Меня лично не интересовало прекращение дела по ст. 188 за деньги. Я не выходил с таким предложением ни на кого, я спокойно, ну, относительно спокойно пытался дождаться декриминализации [статьи]".
Муляж денег – €50 000 и $1000 Козбанов получил через Юдина для проведения эксперимента у МВД. А значит, Каганский и Дмитриева не могли покушаться на изъятие имущества у собственника, сделал вывод адвокат. По мнению защиты, деньги передавали от одного подставного лица к другому, чтобы в деле появился потерпевший.
Каганский говорил, что 20 сентября с ним встречался Козбанов и просил помочь Юдину вернуть документы, изъятые по делу о контрабанде, которое расследовала Дмитриева. При этом с Юдиным он встречаться отказался, но потом видел его в "Эт-Кафе", но почти не разговаривал. Козбанов записывал разговор на диктофон. Адвокат отметил, что подставное лицо оперативников Козбанов просит потерпевшего Юдина подтвердить Каганскому, что он уже с ним ранее встречался по поводу закрытия дела и в курсе схемы. При этом и Каганскому говорит, чтобы тот подтвердил, что и с ним он тоже ранее обсуждал оказание помощи "Медике". "Как это охарактеризовать – чистой воды "разводка" Юдина и Каганского и задним числом показать, что какая-то работа велась, то есть криминализировать ситуацию", — заявил Жеребенков.
Защита обратила внимание и на то, что, если бы это была взятка, Каганский, после того, как его водитель сказал, что им перегородил дорогу некий автомобиль, не стоял бы на месте и не ждал, пока его задержат. По мнению защиты, второй эпизод был придуман "для подкрепления шаткого первого" и тут инициатива снова исходила от оперативников.
Сегодня судья полностью согласилась с версией обвинения, признала обоих подсудимых виновными и взыскала с Каганского по 11,5 млн руб. в пользу Юдина и Царькова. Помимо этого, Каганскому назначили штраф в 400 000 руб., а Дмитриевой в 200 000 руб.
