Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали в Лондоне российского брокера в ходе расследования отмывания денежных средств "российской преступной группировкой на рынке фьючерсов". Об этом сообщает The Times.
Как отмечает The Financial Times, речь может идти о 43-летнем Александре Недзвецком, который работал в компании ADM Investor Services, лондонском филиале американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland.
По данным издания, Управление полиции лондонского Сити по борьбе с отмыванием денежных средств также заблокировало пять подозрительных торговых счетов на $22 млн. Правоохранители считают, что эти средства имели отношение к "российской нефтяной компании, швейцарской инвесткомпании, офшору с Британских Виргинских островов и еще одной компании из России".
"Расследование указало на организованную преступную группировку, предположительно российскую, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов преступных доходов", – цитирует International Business Times инспектора управления по борьбе с отмыванием денег Крейга Маллиша.
IBT пишет, что Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, на котором в 2015 году номинальный объем внебиржевых контрактов составил $553 трлн.
