Отмывание денег

Новости

22 февраля 2018, 11:07

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.02.2018

Госдума отправится на каникулы до президентских выборов. - Вкладчики рухнувших банков попадут в реестр кредиторов через портал госуслуг

Новости

20 февраля 2018, 12:45

Финразведка предложила новые основания для блокировки счетов и транзакций

"Черный список" банковских клиентов, которым отказано в проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, обзаведется еще одним источником пополнений: под блокировки попадут сомнительные благотворители и подозреваемые в терроризме.

Новости

20 февраля 2018, 11:00

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.02.2018

Депутата Госдумы судят в Испании по делу "русской мафии". - Минфин запретит участникам массовых ДТП пользоваться прямым возмещением ущерба

Новости

8 февраля 2018, 12:24

Финразведка внедрит систему мониторинга сомнительных счетов

В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии.

Новости

8 февраля 2018, 11:20

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.02.2018

Новая амнистия капиталов одобрена в первом и втором чтениях. - Эксперты Кудрина рассказали о стартовавшей судебной реформе. - В России появится система мониторинга "сомнительных" счетов

Новости

7 февраля 2018, 11:06

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.02.2018

Адвокаты не согласились с требованиями об идентификации своих клиентов. - Предприниматели получат бессрочное право выкупа арендуемых помещений. - Экс-премьер Дагестана отправлен в СИЗО

Новости

2 февраля 2018, 11:15

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 02.02.2018

Спортивный арбитраж в Лозанне отменил олимпийскую дисквалификацию большинства российских атлетов. - Экс-губернатор Кировской области осужден на восемь лет колонии

Новости

24 января 2018, 11:53

Депутаты не пустят в Россию подозреваемых в отмывании денег иностранцев

Иностранцам, чьи активы в России оказались заморожены из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, могут закрыть въезд в страну.

Новости

24 января 2018, 11:18

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.01.2018

Глава ГСУ СКР по Москве назван соучастником в деле о взятке от вора в законе. - Путин предложил ввести ограничения по количеству сроков для председателей СОЮ

Новости

23 января 2018, 11:35

Теневые банкиры из Петербурга получили условные сроки за обналичивание 21 млрд руб.

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по уголовному делу группы обнальщиков, которые за три года перевели в кэш более 21,5 млрд рублей. Их признательные показания стоили должности прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову.

Новости

23 января 2018, 11:00

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 23.01.2018

Яровая предложила блокировать опасные для детей и подростков сайты без суда. - Правительство раскритиковало предложения Верховного суда по оптимизации судопроизводства

Новости

25 декабря 2017, 11:09

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 25.12.2017

Российским бизнесменам обещана новая амнистия капиталов. - ЦБ заподозрил менеджмент "Промсвязьбанка" в сомнительных сделках накануне санации. - Путин помирил "Роснефть" и АФК "Система"

Новости

22 декабря 2017, 11:38

Банк России пересмотрел свою позицию по доступу аудиторов к документам об антиотмывочной деятельности. Рекомендации не показывать такие бумаги при проведении проверок вызвали резкую критику со стороны проверяющих. Теперь регулятор уверяет, что его разъяснения были истолкованы превратно.

Новости

20 декабря 2017, 11:28

Иностранцам с заблокированными счетами закроют въезд в Россию

Росфинмониторинг разработает законопроект об автоматическом запрете на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заблокированы из-за подозрений в финансовой поддержке терроризма или отмывании денег.

Новости

20 декабря 2017, 11:06

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.12.2017

В России могут быть созданы специальные уголовные суды для несовершеннолетних. - Верховный суд предлагает менять территориальную подсудность при сомнениях в беспристрастности судей

Новости

18 декабря 2017, 11:20

Банкиры предложили брать на испытательный срок отказников из списка ЦБ

Банковское сообщество направило регулятору предложения по разрешению проблемы со списком "отказников": брать нарушителей на контроль и вычеркивать автоматически после нескольких лет запрета на обслуживание.

Новости

13 декабря 2017, 11:41

Компанию "Альфа-банка" в Голландии подозревают в отмывании денег

В «дочке» "Альфа-банка" в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег, сообщают «Ведомости».

Новости

6 декабря 2017, 11:45

ЦБ разрешил компаниям при аудите не раскрывать данные о борьбе с отмыванием

Банк России позволил компаниям не разглашать информацию по антиотмывочной деятельности при аудиторских проверках. Клиенты довольны, аудиторы недоумевают: подобные уступки идут вразрез с профессиональными стандартами их деятельности.

Сюжеты

6 декабря 2017, 11:30

ВС разрешил банкам блокировать карты за подозрительные операции

Может ли банк заблокировать карту или приостановить операции на длительный срок, если сочтет их подозрительными? На вопрос ответил ВС, отменивший акты нижестоящих судов в одном из дел.

Новости

6 декабря 2017, 11:05

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.12.2017

Конституционный суд разрешил восстанавливать льготный срок уплаты дорожных штрафов. - Олимпийская сборная России отстранена от Игр в Пхёнчхане

Новости

28 ноября 2017, 15:28

Прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Хорошавин обвиняют по 10 эпизодам по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 174.1 УК (отмывание нелегальных доходов).

Новости

28 ноября 2017, 12:08

Прокуратура Ниццы оспорит освобождение Керимова

Прокурор Ниццы считает меры контроля в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова слишком мягкими. Прокуратура подала апелляцию с целью оспорить его освобождение

Новости

28 ноября 2017, 11:38

ЦБ пригрозил банкам миллионными штрафами за отказы в обслуживании

Необоснованный отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе будет грозить банку штрафом на сумму до 3 млн рублей.

Новости

28 ноября 2017, 10:55

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.11.2017

ЦБ пообещал банкам миллионные штрафы за необоснованные отказы в обслуживании. - Экс-министр Улюкаев выступил на своем процессе

Новости

27 ноября 2017, 11:23

Госдума защитит добросовестных банковских клиентов от "черного списка" ЦБ

Банкам придется объяснять клиентам причины отказа в открытии счета или проведении операций, те будут вправе доказать свою добросовестность, а единственные счета физлиц закрывать запретят вовсе. Такие поправки подготовили в Госдуме после того, как проблема отказов гражданам и компаниям в банковском обслуживании приобрела массовый характер.