Новости
23 января 2018

Теневые банкиры из Петербурга получили условные сроки за обналичивание 21 млрд руб.

Теневые банкиры из Петербурга получили условные сроки за обналичивание 21 млрд руб.

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по уголовному делу группы обнальщиков, которые за три года перевели в кэш более 21,5 млрд рублей. Как пишет "Коммерсантъ", их признательные показания стоили должности прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову.

Дело слушалось в особом порядке: все десять фигурантов сознались в преступлениях и возместили ущерб на сумму 295 млн рублей. По версии следствия, столько они заработали на комиссиях за обналичивание в 2013–2016 годах. Теневые банкиры использовали одну из классических схем: средства от заказчиков поступали на счета фирм-однодневок, откуда по фиктивным договорам переводились сначала в подставные компании под видом оплаты оказанных услуг, а потом – на счета доверенных физлиц, которые снимали их в банкоматах.

Поскольку в некоторых случаях фигуранты деньги не возвращали, помимо незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) им вменили еще и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил их к срокам от пяти до одного года условно и штрафам от 30 000 до 2 млн рублей. Наибольший срок назначен главе АО "Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти" Алексею Варичеву и бизнесмену Семену Кузьмину.

По данным "Ъ", именно свидетельства Варичева и Кузьмичева привели к отставке прокурора Ленинградской области Станислава Иванова и последующего предъявления ему обвинения во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь шла о ежемесячных траншах в 500 000–1 млн рублей за "общее покровительство и попустительство по службе". Кроме того, обнальщики якобы передали прокурору Toyota Camry, оплатили парковочное место и две туристические путевки для членов его семьи (см. "СКР возбудил дело против экс-прокурора Ленобласти за взятки на 20 млн руб."). Летом 2017 года дело было закрыто в связи со смертью Иванова.