На главную Отмывание денег Новости 28 апреля 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.04.2017 Пленум ВС предложил увеличить сроки рассмотрения жалоб на бездействие следствия и прокуроров, при оглашении приговора ограничиваться вводной и резолютивной частями, а при обжаловании арестов не проводить прений. - Депутаты предложили сделать Крым офш... Новости 24 апреля 2017 Сфера услуг попала в схемы отмывания денег Зампред ЦБ рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг. Новости 21 апреля 2017 Банки и финразведка придумали, как бороться с отмыванием денег через суды и приставов Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП. Новости 18 апреля 2017 Минфин ужесточит валютное регулирование внешнеторговых сделок Минфин готовит поправки, которые распространят нормы валютного контроля на все внешнеторговые контракты с участием резидентов. Новости 6 апреля 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.04.2017 Россия лидирует по количеству неисполненных прецедентных решений ЕСПЧ, на закрытие которых она тратит в среднем более 10 лет. В 2016 году РФ выплатила компенсаций на €7,38 млн, это третий результат в Европе. Минэкономразвития предложило отказаться от... Новости 30 марта 2017 Банковские клиенты за сомнительные операции навечно попадут в "черный список" Клиенты российских банков, которым было отказано в проведении операции, попадут в "стоп-лист" ЦБ и не смогут его покинуть. Новости 29 марта 2017 Шотландский банк получил запрос о схеме "отмывания" денег из РФ Британское Управление по контролю финансового рынка (FCA) запросило у банков информацию о схеме «отмывания» денег из России. Интерправо 28 марта 2017 Британский регулятор проверяет банки в связи с делом об отмывании денег в России Регулятора интересует информация о предполагаемой причастности банков к схеме по выводу из России сотен миллионов долларов в период с 2010 по 2014 годы. Новости 22 марта 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.03.2017 Центр по исследованию коррупции и организованной преступности и "Новая газета" рассказали о схеме "Ландромат", через которую из России было выведено и отмыто около $21 млрд. В схеме были задействованы 732 банка в 96 странах мира.... Новости 21 марта 2017 Немецкие банки оказались причастны к схеме вывода денег из России Почти 80% отмытых средств приходится на два крупнейших немецких банка – Deutsche Bank (выведено $24 млн средств сомнительного происхождения) и Commerzbank ($27,4 млн). Новости 10 марта 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 10.03.2017 Адвокатам запретят публичную и безосновательную критику своих коллег: поправки в кодекс этики вносятся в преддверии адвокатской монополии. ВС разослал в регионы выдержки из обзора практики по территориальной подсудности дел владельцев кредитных нот б... Новости 3 марта 2017 Финраззведка разрешит участникам банковских холдингов обмениваться данными о клиентах Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов. Новости 8 февраля 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.02.2017 ЕСПЧ присудил 23 россиянам €183 000 за нарушение их прав на свободу собраний. Заявителям не согласовывали митинги, а несогласных разгоняли силой. Генпрокуратура заявила, что не должна следить за соблюдением законов членами правительства РФ. Так ведом... Новости 7 февраля 2017 ЦБ объяснил банкам, как бороться со схемой отмывания денег через ФССП Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой – ФССП. Новости 3 февраля 2017 ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу Банк России заявил, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей. Новости 20 января 2017 ВСС: компании выводят средства за границу через механизм перестрахования рисков Половина всех сделок по передаче перестраховочных премий за рубеж является схемами вывода денежных средств. Новости 23 декабря 2016 ЦБ разрешит банкам дистанционно выдавать кредиты и открывать депозиты Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза. Новости 13 декабря 2016 МЭР не согласно с антифродовыми поправками Минфина о блокировке сомнительных транзакций Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минфина об обязании банков блокировать подозрительные денежные переводы. Новости 7 декабря 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.12.2016 На Всероссийском съезде судей президент Путин указал на "перегрузку судов" и предложил чаще использовать упрощенный порядок рассмотрения дел. Председатель ВС Вячеслав Лебедев призвал к гуманизации правосудия. А глава КС Валерий Зорькин раск... Интерправо 24 ноября 2016 Ходорковский просит суд Ирландии разморозить его 100 млн евро Эти средства хранятся в двух инвестфондах, одним из бенефициаров которых выступает Ходорковский. Деньги были заморожены в 2011 году ирландским судом по запросу финансовой полиции. Новости 24 ноября 2016 Минфин отложил до 2019 года перевод крупных покупок на безнал Минфин временно отказался от намерения запретить оплату крупных покупок наличными деньгами. Такая инициатива будет обсуждаться не ранее 2018 года, уверяет источники в правительстве. Интерправо 7 октября 2016 Deutsche Bank удастся избежать наказания за махинации в России Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России. Новости 6 октября 2016 ЦБ разрешил некредитным организациям не идентифицировать "спящих клиентов" ЦБ опубликовал новые требования к идентификации клиентов и бенефициаров в целях противодействия отмыванию для некредитных финансовых организаций. Новости 27 сентября 2016 Сотрудничество, деньги, ФСБ: последние новости по делу Дмитрия Захарченко В ходе обысков у врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка было найдено около 8 млрд рублей. Новости 27 сентября 2016 Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест полковника Захарченко Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября этого года. Тогда же Пресненский райсуд Москвы избрал для сотрудника МВД меру пресечения в виде помещения под стражу до 8 ноября. « 1 2 3 4 ... 20 »
Пленум ВС предложил увеличить сроки рассмотрения жалоб на бездействие следствия и прокуроров, при оглашении приговора ограничиваться вводной и резолютивной частями, а при обжаловании арестов не проводить прений. - Депутаты предложили сделать Крым офш...
Зампред ЦБ рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг.
Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП.
Минфин готовит поправки, которые распространят нормы валютного контроля на все внешнеторговые контракты с участием резидентов.
Россия лидирует по количеству неисполненных прецедентных решений ЕСПЧ, на закрытие которых она тратит в среднем более 10 лет. В 2016 году РФ выплатила компенсаций на €7,38 млн, это третий результат в Европе. Минэкономразвития предложило отказаться от...
Клиенты российских банков, которым было отказано в проведении операции, попадут в "стоп-лист" ЦБ и не смогут его покинуть.
Британское Управление по контролю финансового рынка (FCA) запросило у банков информацию о схеме «отмывания» денег из России.
Регулятора интересует информация о предполагаемой причастности банков к схеме по выводу из России сотен миллионов долларов в период с 2010 по 2014 годы.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности и "Новая газета" рассказали о схеме "Ландромат", через которую из России было выведено и отмыто около $21 млрд. В схеме были задействованы 732 банка в 96 странах мира....
Почти 80% отмытых средств приходится на два крупнейших немецких банка – Deutsche Bank (выведено $24 млн средств сомнительного происхождения) и Commerzbank ($27,4 млн).
Адвокатам запретят публичную и безосновательную критику своих коллег: поправки в кодекс этики вносятся в преддверии адвокатской монополии. ВС разослал в регионы выдержки из обзора практики по территориальной подсудности дел владельцев кредитных нот б...
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов.
ЕСПЧ присудил 23 россиянам €183 000 за нарушение их прав на свободу собраний. Заявителям не согласовывали митинги, а несогласных разгоняли силой. Генпрокуратура заявила, что не должна следить за соблюдением законов членами правительства РФ. Так ведом...
Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой – ФССП.
Банк России заявил, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей.
Половина всех сделок по передаче перестраховочных премий за рубеж является схемами вывода денежных средств.
Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза.
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минфина об обязании банков блокировать подозрительные денежные переводы.
На Всероссийском съезде судей президент Путин указал на "перегрузку судов" и предложил чаще использовать упрощенный порядок рассмотрения дел. Председатель ВС Вячеслав Лебедев призвал к гуманизации правосудия. А глава КС Валерий Зорькин раск...
Эти средства хранятся в двух инвестфондах, одним из бенефициаров которых выступает Ходорковский. Деньги были заморожены в 2011 году ирландским судом по запросу финансовой полиции.
Минфин временно отказался от намерения запретить оплату крупных покупок наличными деньгами. Такая инициатива будет обсуждаться не ранее 2018 года, уверяет источники в правительстве.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России.
ЦБ опубликовал новые требования к идентификации клиентов и бенефициаров в целях противодействия отмыванию для некредитных финансовых организаций.
В ходе обысков у врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка было найдено около 8 млрд рублей.
Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября этого года. Тогда же Пресненский райсуд Москвы избрал для сотрудника МВД меру пресечения в виде помещения под стражу до 8 ноября.
