Отмывание денег Новости 28 апреля 2017, 10:40 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.04.2017 Пленум ВС предложил увеличить сроки рассмотрения жалоб на бездействие следствия и прокуроров, а при оглашении приговора ограничиваться вводной и резолютивной частями Новости 24 апреля 2017, 16:55 Сфера услуг попала в схемы отмывания денег Зампред ЦБ рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг. Новости 21 апреля 2017, 11:18 Банки и финразведка придумали, как бороться с отмыванием денег через суды и приставов Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП. Новости 18 апреля 2017, 12:16 Минфин ужесточит валютное регулирование внешнеторговых сделок Минфин готовит поправки, которые распространят нормы валютного контроля на все внешнеторговые контракты с участием резидентов. Новости 6 апреля 2017, 11:06 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.04.2017 Россия лидирует по количеству неисполненных прецедентных решений ЕСПЧ, на закрытие каждого она тратит более 10 лет. МЭР предложило отвязать страховые взносы малого бизнеса от МРОТ. Новости 30 марта 2017, 12:35 Банковские клиенты за сомнительные операции навечно попадут в "черный список" Клиенты российских банков, которым было отказано в проведении операции, попадут в "стоп-лист" ЦБ и не смогут его покинуть. Новости 29 марта 2017, 17:31 Шотландский банк получил запрос о схеме "отмывания" денег из РФ Британское Управление по контролю финансового рынка (FCA) запросило у банков информацию о схеме «отмывания» денег из России. Интерправо 28 марта 2017, 18:13 Британский регулятор проверяет банки в связи с делом об отмывании денег в России Регулятора интересует информация о предполагаемой причастности банков к схеме по выводу из России сотен миллионов долларов в период с 2010 по 2014 годы. Новости 22 марта 2017, 11:10 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.03.2017 Раскрыта схема "Ландромат", через которую из России с участием 732 банков было выведено и отмыто около $21 млрд. КС разрешил доставлять пикетчиков в участок ради их безопасности. Новости 21 марта 2017, 21:15 Немецкие банки оказались причастны к схеме вывода денег из России Почти 80% отмытых средств приходится на два крупнейших немецких банка – Deutsche Bank (выведено $24 млн средств сомнительного происхождения) и Commerzbank ($27,4 млн). Новости 10 марта 2017, 11:02 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 10.03.2017 Адвокатам запретят публичную и безосновательную критику своих коллег. Правительство упростит процедуры градостроительства, чтобы Москва могла снести почти 8000 многоэтажек. Новости 3 марта 2017, 12:25 Финраззведка разрешит участникам банковских холдингов обмениваться данными о клиентах Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов. Новости 8 февраля 2017, 10:55 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.02.2017 ЕСПЧ присудил 23 россиянам €183 000 за нарушение их прав на свободу собраний. Генпрокуратура заявила, что не должна следить за соблюдением федеральных законов членами правительства РФ. Новости 7 февраля 2017, 12:37 ЦБ объяснил банкам, как бороться со схемой отмывания денег через ФССП Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой – ФССП. Новости 3 февраля 2017, 11:34 ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу Банк России заявил, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей. Новости 20 января 2017, 12:20 ВСС: компании выводят средства за границу через механизм перестрахования рисков Половина всех сделок по передаче перестраховочных премий за рубеж является схемами вывода денежных средств. Новости 23 декабря 2016, 11:58 ЦБ разрешит банкам дистанционно выдавать кредиты и открывать депозиты Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза. Новости 13 декабря 2016, 11:34 МЭР не согласно с антифродовыми поправками Минфина о блокировке сомнительных транзакций Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минфина об обязании банков блокировать подозрительные денежные переводы. Новости 7 декабря 2016, 10:55 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.12.2016 На Всероссийском съезде судей президент Путин указал на "перегрузку судов" и предложил чаще использовать упрощенный порядок рассмотрения дел. Председатель ВС Вячеслав Лебедев призвал к гуманизации правосудия. А глава КС Валерий Зорькин раскритиковал идею слияния высших судов и предложил не платить по решениям ЕСПЧ, если не исчерпаны российские средства судебной защиты. Интерправо 24 ноября 2016, 16:15 Ходорковский просит суд Ирландии разморозить его 100 млн евро Эти средства хранятся в двух инвестфондах, одним из бенефициаров которых выступает Ходорковский. Деньги были заморожены в 2011 году ирландским судом по запросу финансовой полиции. Новости 24 ноября 2016, 11:20 Минфин отложил до 2019 года перевод крупных покупок на безнал Минфин временно отказался от намерения запретить оплату крупных покупок наличными деньгами. Такая инициатива будет обсуждаться не ранее 2018 года, уверяет источники в правительстве. Интерправо 7 октября 2016, 19:41 Deutsche Bank удастся избежать наказания за махинации в России Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России. Новости 6 октября 2016, 11:46 ЦБ разрешил некредитным организациям не идентифицировать "спящих клиентов" ЦБ опубликовал новые требования к идентификации клиентов и бенефициаров в целях противодействия отмыванию для некредитных финансовых организаций. Новости 27 сентября 2016, 22:13 Сотрудничество, деньги, ФСБ: последние новости по делу Дмитрия Захарченко В ходе обысков у врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка было найдено около 8 млрд рублей. Новости 27 сентября 2016, 14:06 Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест полковника Захарченко Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября этого года. Тогда же Пресненский райсуд Москвы избрал для сотрудника МВД меру пресечения в виде помещения под стражу до 8 ноября. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пленум ВС предложил увеличить сроки рассмотрения жалоб на бездействие следствия и прокуроров, а при оглашении приговора ограничиваться вводной и резолютивной частями
Зампред ЦБ рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг.
Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП.
Минфин готовит поправки, которые распространят нормы валютного контроля на все внешнеторговые контракты с участием резидентов.
Россия лидирует по количеству неисполненных прецедентных решений ЕСПЧ, на закрытие каждого она тратит более 10 лет. МЭР предложило отвязать страховые взносы малого бизнеса от МРОТ.
Клиенты российских банков, которым было отказано в проведении операции, попадут в "стоп-лист" ЦБ и не смогут его покинуть.
Британское Управление по контролю финансового рынка (FCA) запросило у банков информацию о схеме «отмывания» денег из России.
Регулятора интересует информация о предполагаемой причастности банков к схеме по выводу из России сотен миллионов долларов в период с 2010 по 2014 годы.
Раскрыта схема "Ландромат", через которую из России с участием 732 банков было выведено и отмыто около $21 млрд. КС разрешил доставлять пикетчиков в участок ради их безопасности.
Почти 80% отмытых средств приходится на два крупнейших немецких банка – Deutsche Bank (выведено $24 млн средств сомнительного происхождения) и Commerzbank ($27,4 млн).
Адвокатам запретят публичную и безосновательную критику своих коллег. Правительство упростит процедуры градостроительства, чтобы Москва могла снести почти 8000 многоэтажек.
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов.
ЕСПЧ присудил 23 россиянам €183 000 за нарушение их прав на свободу собраний. Генпрокуратура заявила, что не должна следить за соблюдением федеральных законов членами правительства РФ.
Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой – ФССП.
Банк России заявил, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей.
Половина всех сделок по передаче перестраховочных премий за рубеж является схемами вывода денежных средств.
Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза.
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минфина об обязании банков блокировать подозрительные денежные переводы.
На Всероссийском съезде судей президент Путин указал на "перегрузку судов" и предложил чаще использовать упрощенный порядок рассмотрения дел. Председатель ВС Вячеслав Лебедев призвал к гуманизации правосудия. А глава КС Валерий Зорькин раскритиковал идею слияния высших судов и предложил не платить по решениям ЕСПЧ, если не исчерпаны российские средства судебной защиты.
Эти средства хранятся в двух инвестфондах, одним из бенефициаров которых выступает Ходорковский. Деньги были заморожены в 2011 году ирландским судом по запросу финансовой полиции.
Минфин временно отказался от намерения запретить оплату крупных покупок наличными деньгами. Такая инициатива будет обсуждаться не ранее 2018 года, уверяет источники в правительстве.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России.
ЦБ опубликовал новые требования к идентификации клиентов и бенефициаров в целях противодействия отмыванию для некредитных финансовых организаций.
В ходе обысков у врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка было найдено около 8 млрд рублей.
Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября этого года. Тогда же Пресненский райсуд Москвы избрал для сотрудника МВД меру пресечения в виде помещения под стражу до 8 ноября.
