На главную Отмывание денег Новости 27 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.11.2017 Депутаты защитят граждан от попадания в список банковских отказников. - Совет безопасности поручил идентифицировать геймеров. - Бизнес-омбудсмен будет баллотироваться в президенты РФ. - ЦБ предложили создать национальный центр по управлению социальны... Новости 24 ноября 2017 СМИ: банки пугают клиентов отказами в платежах по бумажным квитанциям Банковские клиенты начали в массовом порядке жаловаться на отказы в проведении платежей из-за некорректно заполненной бумажной квитанции. Они боятся оказаться в "черном списке" ЦБ, что означает автоматический запрет на обслуживание во всех... Новости 24 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.11.2017 Правительство одобрило законопроект о контрольно-надзорной деятельности. - Судья Конституционного суда предлагает ослабить криминальный фильтр на выборах. - "Голос" обвинил оппозиционные партии в имитации борьбы за губернаторские кресла. -... Новости 23 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 23.11.2017 Французские власти обвинили сенатора Керимова в отмывании денег. - Бизнес-омбудсмен презентовал мобильное приложение для защиты от незаконных проверок. - Для Госдумы разработан словарь по криптовалютам и блокчейну. - Минтранс разделит водителей на лю... Новости 20 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.11.2017 Бизнес пожаловался Путину на Медведева. - Юбилей авторитетного бизнесмена в "Москва-сити" обернулся масштабной перестрелкой. - Правительство задумало цифровизацию законодательства для его автоматического исполнения по смарт-контрактам. - Об... Новости 17 ноября 2017 Банковским клиентам разрешат жаловаться в ЦБ на отказы в реабилитации Банк России и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка. Предложенный механизм должен стать вторым уровнем защиты для добросовестных клиентов, получивших "черную метку" по ошибке. Новости 17 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.11.2017 ЦБ подготовил механизм по реабилитации банковских клиентов из антиотмывочного списка. - Сечин рассказал о своем возможном участии в процессе над Улюкаевым. - Верховный суд разберется с регистрацией тюнингованных автомобилей. - Роскомнадзор защитит до... Новости 15 ноября 2017 Центробанк подал иск о банкротстве МФБанка Ранее ЦБ потребовал принудительно ликвидировать МФБанк и назначить ликвидатором Агентство по страхованию вкладов. Новости 7 ноября 2017 СМИ: на юридическом рынке появились "специалисты" по разблокировке банковских клиентов Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона, которые невозможно оспорить, привели к появлению новой категории мошенников. Новости 7 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.11.2017 Судья КС заявил особое мнение по нормам о внесудебном сносе самостроя. – МИД засекретил доходы своих руководящих сотрудников. – Путин расширит полномочия Росгвардии. – Институт финансового омбудсмена станет обязательной досудебной инстанцией для потр... Новости 30 октября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.10.2017 Судья ЕСПЧ от России объяснил, как митинговать, чтобы выиграть в Страсбурге. - Россиянам позволят обжаловать разрешение на слежку за собой без возбуждения уголовных дел. - В правительстве может появиться центр реформ. - ФАС настаивает на расширении п... Новости 23 октября 2017 Верховный суд разберется в блокировках банками подозрительных операций граждан Завтра коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам рассмотрит спор между Бинбанком и его клиентом о незаконности блокировки его карты в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Дело примечательно тем, что пока что практика по таким с... Новости 19 октября 2017 Аналог «закона Магнитского» вступил в силу в Канаде Закон направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, отмывающих деньги в своих странах. Новости 9 октября 2017 ФНС не удалось с первой попытки записать Британские Виргинские острова в прозрачные офшоры Минюст из-за технической ошибки отказался регистрировать приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) об исключении Британских Виргинских островов (BVI) из "черного списка" офшоров. Новости 4 октября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 04.10.2017 ВС предложил процессуальную реформу. - Дагестан возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. - Правительство разрешит бизнесу полностью списывать расходы на модернизацию. - ФНС убрала из "черного списка" офшоров Британские Виргинские ос... Новости 3 октября 2017 ФНС исключила Британские Виргинские острова из "черного списка" офшоров Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года Новости 12 сентября 2017 ЦБ сделает раскрытие бенефициаров обязательным для всех финансовых организаций С января 2018 года финансовым организациям в России придется раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Такие требования планирует ввести ЦБ. Новости 28 августа 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.08.2017 Сенаторы обещают решить проблему с содержанием подсудимых в клетках. – Правительство приостановит бюджетные правила ради нефтяного налога. – Суд ЕАЭС за 2,5 года рассмотрел 13 дел. – Банки обяжут собирать биометрические данные своих клиентов. – ФТС с... Новости 22 августа 2017 Россия вычеркнута из списка стран повышенного мониторинга FATF Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Россию из списка стран, которые находятся на особом контроле из-за недостатков "антиотмывочного" законодательства. Новости 22 августа 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.08.2017 ЦБ просит банки предоставить информацию о сделках по хеджированию рисков из-за проигрыша Сбербанком разбирательства с "Транснефтью". -Американские неимиграционные визы станет сложнее получить. -Путин уволил замминистра юстиции Сергея Гераси... Новости 13 июля 2017 Якутия просит увеличить сумму на покупку бриллиантов без раскрытия личности клиента Якутские власти подготовили законопроект, которым они предложили увеличить сумму покупки ювелирных изделий, которую можно сделать без идентификации личности покупателя. Новости 22 июня 2017 ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов из чужих "черных списков" ЦБ опубликовал информационное письмо, адресованное кредитным организациям, согласно которому банк не обязан отказывать клиенту в обслуживании или проведении операций, если тот числится как неблагонадежный в другом банке. Новости 8 июня 2017 ЦБ определит банки, которым разрешено удаленно идентифицировать клиентов Банкам разрешат работать с клиентами удаленно, однако собирать необходимую для этого информацию и дистанционно открывать вклады смогут не все. Сама услуга для кредитных организаций будет платной. Новости 10 мая 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 10.05.2017 Региональный суд разрешил коллекторам звонить должнику на работу и общаться с его коллегами, без разглашения информация о долге. - Правительство позволит Следственному комитету РФ, Генпрокуратуре и судам создавать ведомственную охрану. - АФК "Си... Новости 28 апреля 2017 Депутаты Госдумы предложили сделать из Крыма налоговый офшор В Госдуме разрабатывают пакет поправок, которые легализуют на территории Крыма защищенные от налоговых органов трасты, предоставят существенные льготы местным резидентам и выведут их операции из-под валютного контроля. « 1 2 3 ... 20 »
Депутаты защитят граждан от попадания в список банковских отказников. - Совет безопасности поручил идентифицировать геймеров. - Бизнес-омбудсмен будет баллотироваться в президенты РФ. - ЦБ предложили создать национальный центр по управлению социальны...
Банковские клиенты начали в массовом порядке жаловаться на отказы в проведении платежей из-за некорректно заполненной бумажной квитанции. Они боятся оказаться в "черном списке" ЦБ, что означает автоматический запрет на обслуживание во всех...
Правительство одобрило законопроект о контрольно-надзорной деятельности. - Судья Конституционного суда предлагает ослабить криминальный фильтр на выборах. - "Голос" обвинил оппозиционные партии в имитации борьбы за губернаторские кресла. -...
Французские власти обвинили сенатора Керимова в отмывании денег. - Бизнес-омбудсмен презентовал мобильное приложение для защиты от незаконных проверок. - Для Госдумы разработан словарь по криптовалютам и блокчейну. - Минтранс разделит водителей на лю...
Бизнес пожаловался Путину на Медведева. - Юбилей авторитетного бизнесмена в "Москва-сити" обернулся масштабной перестрелкой. - Правительство задумало цифровизацию законодательства для его автоматического исполнения по смарт-контрактам. - Об...
Банк России и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка. Предложенный механизм должен стать вторым уровнем защиты для добросовестных клиентов, получивших "черную метку" по ошибке.
ЦБ подготовил механизм по реабилитации банковских клиентов из антиотмывочного списка. - Сечин рассказал о своем возможном участии в процессе над Улюкаевым. - Верховный суд разберется с регистрацией тюнингованных автомобилей. - Роскомнадзор защитит до...
Ранее ЦБ потребовал принудительно ликвидировать МФБанк и назначить ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.
Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона, которые невозможно оспорить, привели к появлению новой категории мошенников.
Судья КС заявил особое мнение по нормам о внесудебном сносе самостроя. – МИД засекретил доходы своих руководящих сотрудников. – Путин расширит полномочия Росгвардии. – Институт финансового омбудсмена станет обязательной досудебной инстанцией для потр...
Судья ЕСПЧ от России объяснил, как митинговать, чтобы выиграть в Страсбурге. - Россиянам позволят обжаловать разрешение на слежку за собой без возбуждения уголовных дел. - В правительстве может появиться центр реформ. - ФАС настаивает на расширении п...
Завтра коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам рассмотрит спор между Бинбанком и его клиентом о незаконности блокировки его карты в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Дело примечательно тем, что пока что практика по таким с...
Закон направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, отмывающих деньги в своих странах.
Минюст из-за технической ошибки отказался регистрировать приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) об исключении Британских Виргинских островов (BVI) из "черного списка" офшоров.
ВС предложил процессуальную реформу. - Дагестан возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. - Правительство разрешит бизнесу полностью списывать расходы на модернизацию. - ФНС убрала из "черного списка" офшоров Британские Виргинские ос...
С января 2018 года финансовым организациям в России придется раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Такие требования планирует ввести ЦБ.
Сенаторы обещают решить проблему с содержанием подсудимых в клетках. – Правительство приостановит бюджетные правила ради нефтяного налога. – Суд ЕАЭС за 2,5 года рассмотрел 13 дел. – Банки обяжут собирать биометрические данные своих клиентов. – ФТС с...
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Россию из списка стран, которые находятся на особом контроле из-за недостатков "антиотмывочного" законодательства.
ЦБ просит банки предоставить информацию о сделках по хеджированию рисков из-за проигрыша Сбербанком разбирательства с "Транснефтью". -Американские неимиграционные визы станет сложнее получить. -Путин уволил замминистра юстиции Сергея Гераси...
Якутские власти подготовили законопроект, которым они предложили увеличить сумму покупки ювелирных изделий, которую можно сделать без идентификации личности покупателя.
ЦБ опубликовал информационное письмо, адресованное кредитным организациям, согласно которому банк не обязан отказывать клиенту в обслуживании или проведении операций, если тот числится как неблагонадежный в другом банке.
Банкам разрешат работать с клиентами удаленно, однако собирать необходимую для этого информацию и дистанционно открывать вклады смогут не все. Сама услуга для кредитных организаций будет платной.
Региональный суд разрешил коллекторам звонить должнику на работу и общаться с его коллегами, без разглашения информация о долге. - Правительство позволит Следственному комитету РФ, Генпрокуратуре и судам создавать ведомственную охрану. - АФК "Си...
В Госдуме разрабатывают пакет поправок, которые легализуют на территории Крыма защищенные от налоговых органов трасты, предоставят существенные льготы местным резидентам и выведут их операции из-под валютного контроля.
