Отмывание денег

Новости

27 ноября 2017, 11:01

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.11.2017

Депутаты защитят граждан от попадания в список банковских отказников. - Совет безопасности поручил идентифицировать геймеров. - Бизнес-омбудсмен будет баллотироваться в президенты

Новости

24 ноября 2017, 11:58

СМИ: банки пугают клиентов отказами в платежах по бумажным квитанциям

Банковские клиенты начали в массовом порядке жаловаться на отказы в проведении платежей из-за некорректно заполненной бумажной квитанции. Они боятся оказаться в "черном списке" ЦБ, что означает автоматический запрет на обслуживание во всех кредитных организациях, или просрочить уплату налога.

Новости

24 ноября 2017, 11:01

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.11.2017

Правительство одобрило законопроект о контрольно-надзорной деятельности. - Федеральная адвокатская палата просит повысить оплату труда защитникам по назначению

Новости

23 ноября 2017, 11:02

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 23.11.2017

Французские власти обвинили сенатора Керимова в отмывании денег. - Бизнес-омбудсмен презентовал мобильное приложение для защиты от незаконных проверок

Новости

20 ноября 2017, 11:15

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.11.2017

Бизнес пожаловался Путину на Медведева. - Юбилей авторитетного бизнесмена в "Москва-сити" обернулся масштабной перестрелкой.

Новости

17 ноября 2017, 11:25

Банковским клиентам разрешат жаловаться в ЦБ на отказы в реабилитации

Банк России и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка. Предложенный механизм должен стать вторым уровнем защиты для добросовестных клиентов, получивших "черную метку" по ошибке.

Новости

17 ноября 2017, 11:04

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.11.2017

ЦБ подготовил механизм по реабилитации банковских клиентов из антиотмывочного списка. - Сечин рассказал о своем возможном участии в процессе над Улюкаевым

Новости

15 ноября 2017, 14:44

Центробанк подал иск о банкротстве МФБанка

Ранее ЦБ потребовал принудительно ликвидировать МФБанк и назначить ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

Новости

7 ноября 2017, 12:15

СМИ: на юридическом рынке появились "специалисты" по разблокировке банковских клиентов

Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона, которые невозможно оспорить, привели к появлению новой категории мошенников.

Новости

7 ноября 2017, 11:10

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.11.2017

Судья КС заявил особое мнение по нормам о внесудебном сносе самостроя. – Верховный суд разрешил ФНС отменять решения нижестоящих управлений и инспекций по налоговым льготам и вычетам

Новости

30 октября 2017, 11:05

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.10.2017

Судья ЕСПЧ от России объяснил, как митинговать, чтобы выиграть в Страсбурге. - Россиянам позволят обжаловать разрешение на слежку за собой без возбуждения уголовных дел

Новости

23 октября 2017, 12:18

Верховный суд разберется в блокировках банками подозрительных операций граждан

Завтра коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам рассмотрит спор между Бинбанком и его клиентом о незаконности блокировки его карты в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Дело примечательно тем, что пока что практика по таким спорам с физлицами только формируется, но очевидно складывается в пользу последних.

Новости

19 октября 2017, 13:54

Аналог «закона Магнитского» вступил в силу в Канаде

Закон направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, отмывающих деньги в своих странах.

Новости

9 октября 2017, 11:48

ФНС не удалось с первой попытки записать Британские Виргинские острова в прозрачные офшоры

Минюст из-за технической ошибки отказался регистрировать приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) об исключении Британских Виргинских островов (BVI) из "черного списка" офшоров.

Новости

4 октября 2017, 11:03

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 04.10.2017

Дагестан возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. - Правительство разрешит бизнесу полностью списывать расходы на модернизацию. - Доступ к госуслугам выдадут вместе с паспортом

Новости

3 октября 2017, 15:20

ФНС исключила Британские Виргинские острова из "черного списка" офшоров

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года

Новости

12 сентября 2017, 12:15

ЦБ сделает раскрытие бенефициаров обязательным для всех финансовых организаций

С января 2018 года финансовым организациям в России придется раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Такие требования планирует ввести ЦБ.

Новости

28 августа 2017, 11:22

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.08.2017

Сенаторы обещают решить проблему с содержанием подсудимых в клетках. – Правительство приостановит бюджетные правила ради нефтяного налога. – Суд ЕАЭС за 2,5 года рассмотрел 13 дел

Новости

22 августа 2017, 12:15

Россия вычеркнута из списка стран повышенного мониторинга FATF

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Россию из списка стран, которые находятся на особом контроле из-за недостатков "антиотмывочного" законодательства.

Новости

22 августа 2017, 11:33

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.08.2017

ЦБ просит банки предоставить информацию о сделках по хеджированию рисков. -Американские неимиграционные визы станет сложнее получить. -Путин уволил замминистра юстиции. -Пожар в Ростове-на-Дону мог быть из-за поджога.

Новости

13 июля 2017, 17:22

Якутия просит увеличить сумму на покупку бриллиантов без раскрытия личности клиента

Якутские власти подготовили законопроект, которым они предложили увеличить сумму покупки ювелирных изделий, которую можно сделать без идентификации личности покупателя.

Новости

22 июня 2017, 12:20

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов из чужих "черных списков"

ЦБ опубликовал информационное письмо, адресованное кредитным организациям, согласно которому банк не обязан отказывать клиенту в обслуживании или проведении операций, если тот числится как неблагонадежный в другом банке.

Новости

8 июня 2017, 12:45

ЦБ определит банки, которым разрешено удаленно идентифицировать клиентов

Банкам разрешат работать с клиентами удаленно, однако собирать необходимую для этого информацию и дистанционно открывать вклады смогут не все. Сама услуга для кредитных организаций будет платной.

Новости

10 мая 2017, 10:58

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 10.05.2017

Правительство позволит СКР, Генпрокуратуре и судам создавать ведомственную охрану. - Региональный суд разрешил коллекторам искать должника на работе, не разглашая информацию о долге.

Новости

28 апреля 2017, 11:03

Депутаты Госдумы предложили сделать из Крыма налоговый офшор

В Госдуме разрабатывают пакет поправок, которые легализуют на территории Крыма защищенные от налоговых органов трасты, предоставят существенные льготы местным резидентам и выведут их операции из-под валютного контроля.