На главную Отмывание денег Новости 22 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.02.2018 Депутаты освободят некоторые виды деятельности от онлайн-касс. - Списки избирателей очистят от уехавших за границу россиян. - Госдума отправится на каникулы до президентских выборов. - Вкладчики рухнувших банков попадут в реестр кредиторов через порт... Новости 20 февраля 2018 Финразведка предложила новые основания для блокировки счетов и транзакций "Черный список" банковских клиентов, которым отказано в проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, обзаведется еще одним источником пополнений: под блокировки попадут сомнительные благотворители и под... Новости 20 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.02.2018 Депутата Госдумы судят в Испании по делу "русской мафии". - Верховный суд не разрешил штрафовать бывших автовладельцев. - Минфин запретит участникам массовых ДТП пользоваться прямым возмещением ущерба. - "Промсвязьбанк" получит об... Новости 8 февраля 2018 Финразведка внедрит систему мониторинга сомнительных счетов В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии. Новости 8 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.02.2018 Новая амнистия капиталов одобрена в первом и втором чтениях. - В России появится система мониторинга "сомнительных" счетов. - Бизнес-омбудсмен передал Путину список беглых бизнесменов, готовых к репатриации. - Oracle отказалась работать с р... Новости 7 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.02.2018 Адвокаты не согласились с требованиями об идентификации своих клиентов. - Бизнес получит бессрочное право выкупа арендуемых помещений. - Центробанк проверит своих сотрудников на полиграфе. - Экс-премьер Дагестана отправлен в СИЗО. - Правительство отк... Новости 2 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 02.02.2018 Экс-губернатор Кировской области осужден на восемь лет колонии. - CAS отменил олимпийскую дисквалификацию большинства российских атлетов. - Россия стала пятой в мире по сложности возврата корпоративных долгов. - Объемы обналичивания в РФ снизились в... Новости 24 января 2018 Депутаты не пустят в Россию подозреваемых в отмывании денег иностранцев Иностранцам, чьи активы в России оказались заморожены из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, могут закрыть въезд в страну. Новости 24 января 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.01.2018 Путин предложил ввести ограничения по количеству сроков для председателей СОЮ. - Правительство может запретить анонимные электронные платежи. - Глава ГСУ СКР по Москве назван соучастником в деле о взятке от вора в законе. - Налоговые каникулы для сам... Новости 23 января 2018 Теневые банкиры из Петербурга получили условные сроки за обналичивание 21 млрд руб. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по уголовному делу группы обнальщиков, которые за три года перевели в кэш более 21,5 млрд рублей. Их признательные показания стоили должности прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову. Новости 23 января 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 23.01.2018 Яровая предложила блокировать опасные для подростков сайты без суда. - ФСБ предписала заморозить промышленность в регионах на период ЧМ по футболу-2018. - Правительство раскритиковало предложения Верховного суда по оптимизации судопроизводства. - Каб... Новости 25 декабря 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 25.12.2017 Российским бизнесменам обещана новая амнистия капиталов. - ЦБ заподозрил менеджмент "Промсвязьбанка" в сомнительных сделках накануне санации. - Путин помирил "Роснефть" и АФК "Система". - Danone намерена судиться с Россе... Новости 22 декабря 2017 ЦБ откатил рекомендации не раскрывать аудиторам данные о борьбе с отмыванием Банк России пересмотрел свою позицию по доступу аудиторов к документам об антиотмывочной деятельности. Рекомендации не показывать такие бумаги при проведении проверок вызвали резкую критику со стороны проверяющих. Теперь регулятор уверяет, что его ра... Новости 20 декабря 2017 Иностранцам с заблокированными счетами закроют въезд в Россию Росфинмониторинг разработает законопроект об автоматическом запрете на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заблокированы из-за подозрений в финансовой поддержке терроризма или отмывании денег. Новости 20 декабря 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.12.2017 В России могут быть созданы специальные уголовные суды для несовершеннолетних. - Иностранцев с заблокированными счетами не пустят в РФ. - Верховный суд предлагает менять территориальную подсудность при сомнениях в беспристрастности местных судей. - С... Новости 18 декабря 2017 Банкиры предложили брать на испытательный срок отказников из списка ЦБ Банковское сообщество направило регулятору предложения по разрешению проблемы со списком "отказников": брать нарушителей на контроль и вычеркивать автоматически после нескольких лет запрета на обслуживание. Новости 13 декабря 2017 Компанию "Альфа-банка" в Голландии подозревают в отмывании денег В «дочке» "Альфа-банка" в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег, сообщают «Ведомости». Новости 6 декабря 2017 ЦБ разрешил компаниям при аудите не раскрывать данные о борьбе с отмыванием Банк России позволил компаниям не разглашать информацию по антиотмывочной деятельности при аудиторских проверках. Клиенты довольны, аудиторы недоумевают: подобные уступки идут вразрез с профессиональными стандартами их деятельности. Сюжеты 6 декабря 2017 ВС разрешил банкам блокировать карты за подозрительные операции Может ли банк заблокировать карту клиента или приостановить операции на срок больше недели, если увидит в них признаки отмывания денег? А если опасения не подтвердились, но клиент надолго потерял доступ к счету, может ли он получить неустойку и штраф... Новости 6 декабря 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.12.2017 Конституционный суд разрешил восстанавливать льготный срок уплаты дорожных штрафов. - ЦБ запретил компаниям раскрывать аудиторам данные о борьбе с отмыванием. - Адвокату Марку Фейгину грозит лишение статуса за оскорбление коллеги. - Олимпийская сборн... Новости 28 ноября 2017 Прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-губернатора Сахалина Хорошавина Хорошавин обвиняют по 10 эпизодам по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 174.1 УК (отмывание нелегальных доходов). Новости 28 ноября 2017 Прокуратура Ниццы оспорит освобождение Керимова Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы, считает меры контроля в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова слишком мягкими. Прокуратура уже подала апелляцию с целью оспорить его освобождение под залог, рассказывает "Коммерсант". Новости 28 ноября 2017 ЦБ пригрозил банкам миллионными штрафами за отказы в обслуживании Необоснованный отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе будет грозить банку штрафом на сумму до 3 млн рублей. Новости 28 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.11.2017 Экс-министр Улюкаев выступил на своем процессе. - Правительству пожаловались на действия Минюста в ходе третейской реформы. - ЦБ пообещал банкам миллионные штрафы за необоснованные отказы в обслуживании. - Дело JFC закрыто за истечением давности. - Р... Новости 27 ноября 2017 Госдума защитит добросовестных банковских клиентов от "черного списка" ЦБ Банкам придется объяснять клиентам причины отказа в открытии счета или проведении операций, те будут вправе доказать свою добросовестность, а единственные счета физлиц закрывать запретят вовсе. Такие поправки подготовили в Госдуме после того, как про... « 1 2 3 ... 20 »
Депутаты освободят некоторые виды деятельности от онлайн-касс. - Списки избирателей очистят от уехавших за границу россиян. - Госдума отправится на каникулы до президентских выборов. - Вкладчики рухнувших банков попадут в реестр кредиторов через порт...
"Черный список" банковских клиентов, которым отказано в проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, обзаведется еще одним источником пополнений: под блокировки попадут сомнительные благотворители и под...
Депутата Госдумы судят в Испании по делу "русской мафии". - Верховный суд не разрешил штрафовать бывших автовладельцев. - Минфин запретит участникам массовых ДТП пользоваться прямым возмещением ущерба. - "Промсвязьбанк" получит об...
В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии.
Новая амнистия капиталов одобрена в первом и втором чтениях. - В России появится система мониторинга "сомнительных" счетов. - Бизнес-омбудсмен передал Путину список беглых бизнесменов, готовых к репатриации. - Oracle отказалась работать с р...
Адвокаты не согласились с требованиями об идентификации своих клиентов. - Бизнес получит бессрочное право выкупа арендуемых помещений. - Центробанк проверит своих сотрудников на полиграфе. - Экс-премьер Дагестана отправлен в СИЗО. - Правительство отк...
Экс-губернатор Кировской области осужден на восемь лет колонии. - CAS отменил олимпийскую дисквалификацию большинства российских атлетов. - Россия стала пятой в мире по сложности возврата корпоративных долгов. - Объемы обналичивания в РФ снизились в...
Иностранцам, чьи активы в России оказались заморожены из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, могут закрыть въезд в страну.
Путин предложил ввести ограничения по количеству сроков для председателей СОЮ. - Правительство может запретить анонимные электронные платежи. - Глава ГСУ СКР по Москве назван соучастником в деле о взятке от вора в законе. - Налоговые каникулы для сам...
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по уголовному делу группы обнальщиков, которые за три года перевели в кэш более 21,5 млрд рублей. Их признательные показания стоили должности прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову.
Яровая предложила блокировать опасные для подростков сайты без суда. - ФСБ предписала заморозить промышленность в регионах на период ЧМ по футболу-2018. - Правительство раскритиковало предложения Верховного суда по оптимизации судопроизводства. - Каб...
Российским бизнесменам обещана новая амнистия капиталов. - ЦБ заподозрил менеджмент "Промсвязьбанка" в сомнительных сделках накануне санации. - Путин помирил "Роснефть" и АФК "Система". - Danone намерена судиться с Россе...
Банк России пересмотрел свою позицию по доступу аудиторов к документам об антиотмывочной деятельности. Рекомендации не показывать такие бумаги при проведении проверок вызвали резкую критику со стороны проверяющих. Теперь регулятор уверяет, что его ра...
Росфинмониторинг разработает законопроект об автоматическом запрете на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заблокированы из-за подозрений в финансовой поддержке терроризма или отмывании денег.
В России могут быть созданы специальные уголовные суды для несовершеннолетних. - Иностранцев с заблокированными счетами не пустят в РФ. - Верховный суд предлагает менять территориальную подсудность при сомнениях в беспристрастности местных судей. - С...
Банковское сообщество направило регулятору предложения по разрешению проблемы со списком "отказников": брать нарушителей на контроль и вычеркивать автоматически после нескольких лет запрета на обслуживание.
В «дочке» "Альфа-банка" в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег, сообщают «Ведомости».
Банк России позволил компаниям не разглашать информацию по антиотмывочной деятельности при аудиторских проверках. Клиенты довольны, аудиторы недоумевают: подобные уступки идут вразрез с профессиональными стандартами их деятельности.
Может ли банк заблокировать карту клиента или приостановить операции на срок больше недели, если увидит в них признаки отмывания денег? А если опасения не подтвердились, но клиент надолго потерял доступ к счету, может ли он получить неустойку и штраф...
Конституционный суд разрешил восстанавливать льготный срок уплаты дорожных штрафов. - ЦБ запретил компаниям раскрывать аудиторам данные о борьбе с отмыванием. - Адвокату Марку Фейгину грозит лишение статуса за оскорбление коллеги. - Олимпийская сборн...
Хорошавин обвиняют по 10 эпизодам по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 174.1 УК (отмывание нелегальных доходов).
Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы, считает меры контроля в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова слишком мягкими. Прокуратура уже подала апелляцию с целью оспорить его освобождение под залог, рассказывает "Коммерсант".
Необоснованный отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе будет грозить банку штрафом на сумму до 3 млн рублей.
Экс-министр Улюкаев выступил на своем процессе. - Правительству пожаловались на действия Минюста в ходе третейской реформы. - ЦБ пообещал банкам миллионные штрафы за необоснованные отказы в обслуживании. - Дело JFC закрыто за истечением давности. - Р...
Банкам придется объяснять клиентам причины отказа в открытии счета или проведении операций, те будут вправе доказать свою добросовестность, а единственные счета физлиц закрывать запретят вовсе. Такие поправки подготовили в Госдуме после того, как про...
