Новости
13 декабря 2017, 11:41

Компанию "Альфа-банка" в Голландии подозревают в отмывании денег

Компанию "Альфа-банка" в Голландии подозревают в отмывании денег

В "дочке" "Альфа-банка" в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег, сообщают "Ведомости".

Речь идёт об «Амстердамском торговом банке» (АТБ). Местная прокуратура отмечает, «офис банка был обыскан, а счета изъяты в рамках уголовного расследования» 4 декабря. По версии следствия, банк не сообщил или не успел сообщить о подозрительных транзакциях. По местному законодательству по борьбе с отмыванием денег, кредитная организация обязана была сделать это.

Отмечается, что изъята переписка с регулятором De Nederlandsche Bank, некие данные от Moody's Analytics и секретарские документы.