Отмывание денег

Интерправо

14 июля 2009, 17:21

Нью-йоркский юрист получил на 125 лет меньше

Один из ведущих юристов Нью-Йорка Марк Драйер приговорен к 20 годам тюремного заключения. Обвинение настаивало на 145 годах, в то время как защита Драйера просила ограничиться десятилетним сроком.

Интерправо

10 июля 2009, 20:50

Одному из ведущих юристов Нью-Йорка грозит 145 лет тюрьмы

Дата вынесения приговора одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру назначена на 13 мая. Основателя в прошлом ведущей юридической фирмы Нью-Йорка должны приговорить к 145 годам тюремного заключения. Такого мнения придерживаются обвинители, в то время как защитники Драйера предлагают ограничиться сроком в 10 лет.

Новости

8 июля 2009, 17:34

ФТС и Bank of New York отметили третий год тяжбы очередным переносом

Судья Людмила Пулова в очередной раз отложила слушания по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York (BoNY) о взыскании 22,5 миллиарда долларов, передает из Арбитражного суда города Москвы корреспондент "Право.Ru" Елена Голотенко. Следующее заседание состоится 20 августа.

Интерправо

2 июля 2009, 17:17

CEO греческой дочки корпорации Siemens могут экстрадировать

Бывший CEO компании Siemens Hellas, подконтрольной немецкой корпорации Siemens , задержанный на минувшей неделе в Баварии, по решению суда останется под стражей. В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции Михалиса Христофоракоса в Грецию, где он подозревается во взяточничестве и отмывании денег.

Новости

8 июня 2009, 13:10

Фигуранту дела Барсукова предъявлено новое обвинение

В отношении петербургского адвоката Дмитрия Рафаловича, который является фигурантом дела, главным фигурантом которого является бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), возбуждено новое уголовное дело.

Интерправо

20 мая 2009, 21:10

Китай вернёт на родину осуждённых в США преступников

Китай добивается возвращения на родину двух осуждённых экс-менеджеров Bank of China. Они и их жёны были признаны виновными в вымогательстве и отмывании денег Федеральным судом Лас-Вегаса. Ущерб от преступлений составил в общей сложности $482 млн.

Новости

19 мая 2009, 18:12

"Русич Центр Банк" опровергает обвинения в вывозе средств

Председатель совета директоров "Русич Центр Банка" Юрий Фирдман отверг обвинения Департамента экономической безопасности МВД в том, что сотрудники банка незаконным образом вывезли за рубеж 29 миллиардов рублей.

Новости

19 мая 2009, 15:49

Сотрудников "Русич Центр Банка" подозревают в вывозе средств

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что в преступную группу входили сотрудники ОАО "Русич Центр Банк", осуществлявшие незаконный транзит денежных средств за рубеж, а также обналичивание.

Новости

19 мая 2009, 11:38

Начался суд над бывшим главой банка НЭП Борисом Сокальским

В Таганском райсуде Москвы начался процесс над бывшим председателем правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борисом Сокальским. Следствие утверждает, что он "нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование" и посягнул на "устойчивость рубля", отмыв за полгода 235 миллиардов рублей и почти 400 миллионов долларов.

Новости

18 мая 2009, 23:07

Платон Лебедев просит привлечь следователей к ответственности

Бывший глава МФО "Менатепа" Платон Лебедев просит привлечь к ответственности следователей, которые занимались вторым уголовным делом против бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и самого Лебедевапо обвинению в хищении нефти и уклонении от уплаты налогов.

Новости

13 мая 2009, 16:01

Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-гендиректора ОГК-5

Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего генерального директора ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-5) Анатолия Бушина, подозреваемого по делу о хищениях в "Конаковской ГРЭС".

Интерправо

12 мая 2009, 14:29

Ведущему юристу Нью-Йорка грозит пожизненное заключение

Один из самых влиятельных юристов Нью-Йорка Марк Драйер в понедельник сознался в совершении финансовых махинаций. Жертвы запущенной им схемы Понци потеряли в общей сложности $400 млн.

Новости

12 мая 2009, 11:54

Суд возобновит слушания по делу Ходорковского и Лебедева

Хамовнический районный суд г. Москвы возобновит слушания по второму уголовному делу против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева.

Интерправо

7 мая 2009, 16:45

Экс-менеджерам Bank of China дали 22 и 25 лет тюрьмы

Двух экс-менеджеров Bank of China Ху Чаофана и Ху Гоцзюнанда в США суд приговорил к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно за отмывание через американские банки и казино $486 млн, украденных из Bank of China.

Новости

6 мая 2009, 16:39

Начался суд над помощником губернатора Брянской области

Судебный процесс над помощником губернатора Брянской области и экс-вице-спикером Совета Федерации Андреем Вихаревым начался в Брянском областном суде. Вихареву инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем (часть 2 статьи 174.1 УК РФ).

Новости

5 мая 2009, 15:09

Новосибирск: за отмывание 13 млрд. рублей банкир получил условный срок

В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 миллиона рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Новости

30 апреля 2009, 15:20

Банк "Экспресс кредит" не признает причастности к махинациям

Банк "Экспресс кредит" рукводство которого было обвинено МВД РФ в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям, заявил журналистам представитель руководства банка.

Интерправо

29 апреля 2009, 16:39

В Малайзии нашли применение закону об отмывании денег

В Малайзии впервые применен «Закон об отмывании денег», принятый в 2001 г. Обвинения в легализации денежных средств, полученных незаконным путём, и махинациях с отчетной документацией предъявлены бывшему главе фармакологической компании Safire Pharmaceuticals Sdn Bhd. Всего от противоправной деятельности компания выручила более $10 млн.

Новости

28 апреля 2009, 17:29

Защита Ходорковского и Лебедева спорит с судом о статье 255 УПК РФ

Суд по делу бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы "Менатеп" Платона Лебедева разъяснил защите вопрос о сроках содержания подсудимых под стражей. На очередном заседании по делу суд ответил на заявленное ранее ходатайство адвокатов об изменении их подзащитным сроков содержания под стражей. Судья Виктор Данилкин в своем объяснении сослался на 255 статью УПК РФ.

Новости

28 апреля 2009, 13:58

Суд не стал возвращать в прокуратуру дело Ходорковского

Судья Виктор Данилкин оставил без удовлетворения ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о возвращении в прокуратуру уголовного дела о хищении денежных средств и их последующей легализации, передает из Хамовнического суда города Москвы корреспондент "Право.Ru" Петр Пархоменко.

Новости

23 апреля 2009, 11:30

Дело ЮКОСа: обвинение начнет представлять доказательства

На процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходрковского и Платона Лебедва, который проходит в Хамовническом суде города Москвы, сегодня сторона обвинения начнет представление доказательств.

Интерправо

21 апреля 2009, 19:29

США частично оправдали бывшего украинского премьера

Коллегия судей Апелляционного суда по 9 округу (Сан-Франциско), рассмотрев жалобу защиты бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, сняла с него часть обвинений: в списке из 14 пунктов осталось 8. Также суд отказался вернуть дело на пересмотр.

Новости

21 апреля 2009, 14:53

Ходорковский и Лебедев не признали себя виновными

Бывший глава "ЮКОса" Михаил Ходорковский и экс-глава "МЕНАТЕПа" Платон Лебедев отказались признавать себя виновными по обвинениям, предъявленным им в рамках второго уголовного дела.

Новости

20 апреля 2009, 18:05

Лебедев устроил прокурорам экзамен по макроэкономике

Бывший глава "МЕНАТЕПа" "Платон Лебедев завершил свое выступление в Хамовническом суде, в котором он ответил на обвинение, предъявленное ему и бывшему руководителю "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому в рамках второго уголовного дела, передает из Хамовнического суда города Москвы корреспондент "Право.Ru" Петр Пархоменко.

Новости

20 апреля 2009, 16:54

Ходорковский продолжает настаивать на том, что не понимает обвинения

В эти минуты в Хамовническом суде столицы продолжается заседание по второму процессу Ходорковского-Лебедева. Уже в течение почти трех часов бывший глава "ЮКОСа" дает развернутый ответ на вопрос, понятна ли ему суть предъявленных обвинений, сообщает корреспондент "Право.Ru" Петр Пархоменко.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20