На главную Отмывание денег Интерправо 10 июля 2009 Одному из ведущих юристов Нью-Йорка грозит 145 лет тюрьмы Дата вынесения приговора одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру назначена на 13 мая. Основателя в прошлом ведущей юридической фирмы Нью-Йорка должны приговорить к 145 годам тюремного заключения. Такого мнения придерживаются обвинители, в т... Новости 8 июля 2009 ФТС и Bank of New York отметили третий год тяжбы очередным переносом Судья Людмила Пулова в очередной раз отложила слушания по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York (BoNY) о взыскании 22,5 миллиарда долларов, передает из Арбитражного суда города Москвы корреспондент "Право.Ru" Елена Гол... Интерправо 2 июля 2009 CEO греческой дочки корпорации Siemens могут экстрадировать Бывший CEO компании Siemens Hellas, подконтрольной немецкой корпорации Siemens , задержанный на минувшей неделе в Баварии, по решению суда останется под стражей. В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции Михалиса Христофоракоса в Грецию... Новости 8 июня 2009 Фигуранту дела Барсукова предъявлено новое обвинение В отношении петербургского адвоката Дмитрия Рафаловича, который является фигурантом дела, главным фигурантом которого является бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), возбуждено новое уголовное дело. Интерправо 20 мая 2009 Китай вернёт на родину осуждённых в США преступников Китай добивается возвращения на родину двух осуждённых экс-менеджеров Bank of China. Они и их жёны были признаны виновными в вымогательстве и отмывании денег Федеральным судом Лас-Вегаса. Ущерб от преступлений составил в общей сложности $482 млн. Новости 19 мая 2009 "Русич Центр Банк" опровергает обвинения в вывозе средств Председатель совета директоров "Русич Центр Банка" Юрий Фирдман отверг обвинения Департамента экономической безопасности МВД в том, что сотрудники банка незаконным образом вывезли за рубеж 29 миллиардов рублей. Новости 19 мая 2009 Сотрудников "Русич Центр Банка" подозревают в вывозе средств Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что в преступную группу входили сотру... Новости 19 мая 2009 Начался суд над бывшим главой банка НЭП Борисом Сокальским В Таганском райсуде Москвы начался процесс над бывшим председателем правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борисом Сокальским. Следствие утверждает, что он "нарушил исключительное право Российской Федерации н... Новости 18 мая 2009 Платон Лебедев просит привлечь следователей к ответственности Бывший глава МФО "Менатепа" Платон Лебедев просит привлечь к ответственности следователей, которые занимались вторым уголовным делом против бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и самого Лебедевапо обвинению в хищении нефти и уклонении... Новости 13 мая 2009 Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-гендиректора ОГК-5 Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего генерального директора ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-5) Анатолия Бушина, подозреваемого по делу о хищениях в "Конаковской ГРЭС". Интерправо 12 мая 2009 Ведущему юристу Нью-Йорка грозит пожизненное заключение Один из самых влиятельных юристов Нью-Йорка Марк Драйер в понедельник сознался в совершении финансовых махинаций. Жертвы запущенной им схемы Понци потеряли в общей сложности $400 млн. Новости 12 мая 2009 Суд возобновит слушания по делу Ходорковского и Лебедева Хамовнический районный суд г. Москвы возобновит слушания по второму уголовному делу против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева. Интерправо 7 мая 2009 Экс-менеджерам Bank of China дали 22 и 25 лет тюрьмы Двух экс-менеджеров Bank of China Ху Чаофана и Ху Гоцзюнанда в США суд приговорил к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно за отмывание через американские банки и казино $486 млн, украденных из Bank of China. Новости 6 мая 2009 Начался суд над помощником губернатора Брянской области Судебный процесс над помощником губернатора Брянской области и экс-вице-спикером Совета Федерации Андреем Вихаревым начался в Брянском областном суде. Вихареву инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 У... Новости 5 мая 2009 Новосибирск: за отмывание 13 млрд. рублей банкир получил условный срок В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской д... Новости 30 апреля 2009 Банк "Экспресс кредит" не признает причастности к махинациям Банк "Экспресс кредит" рукводство которого было обвинено МВД РФ в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям, заявил журналистам представитель руководства банка. Интерправо 29 апреля 2009 В Малайзии нашли применение закону об отмывании денег В Малайзии впервые применен «Закон об отмывании денег», принятый в 2001 г. Обвинения в легализации денежных средств, полученных незаконным путём, и махинациях с отчетной документацией предъявлены бывшему главе фармакологической компании Safire Pharma... Новости 28 апреля 2009 Защита Ходорковского и Лебедева спорит с судом о статье 255 УПК РФ Суд по делу бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы "Менатеп" Платона Лебедева разъяснил защите вопрос о сроках содержания подсудимых под стражей. На очередном заседании по делу суд ответил на заявленное ранее х... Новости 28 апреля 2009 Суд не стал возвращать в прокуратуру дело Ходорковского Судья Виктор Данилкин оставил без удовлетворения ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о возвращении в прокуратуру уголовного дела о хищении денежных средств и их последующей легализации, передает из Хамовнического суда города М... Новости 23 апреля 2009 Дело ЮКОСа: обвинение начнет представлять доказательства На процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходрковского и Платона Лебедва, который проходит в Хамовническом суде города Москвы, сегодня сторона обвинения начнет представление доказательств. Интерправо 21 апреля 2009 США частично оправдали бывшего украинского премьера Коллегия судей Апелляционного суда по 9 округу (Сан-Франциско), рассмотрев жалобу защиты бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, сняла с него часть обвинений: в списке из 14 пунктов осталось 8. Также суд отказался вернуть дело на пересмотр.... Новости 21 апреля 2009 Ходорковский и Лебедев не признали себя виновными Бывший глава "ЮКОса" Михаил Ходорковский и экс-глава "МЕНАТЕПа" Платон Лебедев отказались признавать себя виновными по обвинениям, предъявленным им в рамках второго уголовного дела. Новости 20 апреля 2009 Лебедев устроил прокурорам экзамен по макроэкономике Бывший глава "МЕНАТЕПа" "Платон Лебедев завершил свое выступление в Хамовническом суде, в котором он ответил на обвинение, предъявленное ему и бывшему руководителю "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому в рамках второго уголовного дел... Новости 20 апреля 2009 Ходорковский продолжает настаивать на том, что не понимает обвинения В эти минуты в Хамовническом суде столицы продолжается заседание по второму процессу Ходорковского-Лебедева. Уже в течение почти трех часов бывший глава "ЮКОСа" дает развернутый ответ на вопрос, понятна ли ему суть предъявленных обвинений,... Новости 20 апреля 2009 Ходорковский и Лебедев ответят обвинению В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу в отношении бывших руководителей "ЮКОСа" "МЕНАТЕПа" Михаила Ходорковского Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти и незаконном присвоении средств. « 1 ... 18 19 20 »
Дата вынесения приговора одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру назначена на 13 мая. Основателя в прошлом ведущей юридической фирмы Нью-Йорка должны приговорить к 145 годам тюремного заключения. Такого мнения придерживаются обвинители, в т...
Судья Людмила Пулова в очередной раз отложила слушания по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York (BoNY) о взыскании 22,5 миллиарда долларов, передает из Арбитражного суда города Москвы корреспондент "Право.Ru" Елена Гол...
Бывший CEO компании Siemens Hellas, подконтрольной немецкой корпорации Siemens , задержанный на минувшей неделе в Баварии, по решению суда останется под стражей. В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции Михалиса Христофоракоса в Грецию...
В отношении петербургского адвоката Дмитрия Рафаловича, который является фигурантом дела, главным фигурантом которого является бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), возбуждено новое уголовное дело.
Китай добивается возвращения на родину двух осуждённых экс-менеджеров Bank of China. Они и их жёны были признаны виновными в вымогательстве и отмывании денег Федеральным судом Лас-Вегаса. Ущерб от преступлений составил в общей сложности $482 млн.
Председатель совета директоров "Русич Центр Банка" Юрий Фирдман отверг обвинения Департамента экономической безопасности МВД в том, что сотрудники банка незаконным образом вывезли за рубеж 29 миллиардов рублей.
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что в преступную группу входили сотру...
В Таганском райсуде Москвы начался процесс над бывшим председателем правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борисом Сокальским. Следствие утверждает, что он "нарушил исключительное право Российской Федерации н...
Бывший глава МФО "Менатепа" Платон Лебедев просит привлечь к ответственности следователей, которые занимались вторым уголовным делом против бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и самого Лебедевапо обвинению в хищении нефти и уклонении...
Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего генерального директора ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-5) Анатолия Бушина, подозреваемого по делу о хищениях в "Конаковской ГРЭС".
Один из самых влиятельных юристов Нью-Йорка Марк Драйер в понедельник сознался в совершении финансовых махинаций. Жертвы запущенной им схемы Понци потеряли в общей сложности $400 млн.
Хамовнический районный суд г. Москвы возобновит слушания по второму уголовному делу против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева.
Двух экс-менеджеров Bank of China Ху Чаофана и Ху Гоцзюнанда в США суд приговорил к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно за отмывание через американские банки и казино $486 млн, украденных из Bank of China.
Судебный процесс над помощником губернатора Брянской области и экс-вице-спикером Совета Федерации Андреем Вихаревым начался в Брянском областном суде. Вихареву инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 У...
В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской д...
Банк "Экспресс кредит" рукводство которого было обвинено МВД РФ в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям, заявил журналистам представитель руководства банка.
В Малайзии впервые применен «Закон об отмывании денег», принятый в 2001 г. Обвинения в легализации денежных средств, полученных незаконным путём, и махинациях с отчетной документацией предъявлены бывшему главе фармакологической компании Safire Pharma...
Суд по делу бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы "Менатеп" Платона Лебедева разъяснил защите вопрос о сроках содержания подсудимых под стражей. На очередном заседании по делу суд ответил на заявленное ранее х...
Судья Виктор Данилкин оставил без удовлетворения ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о возвращении в прокуратуру уголовного дела о хищении денежных средств и их последующей легализации, передает из Хамовнического суда города М...
На процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходрковского и Платона Лебедва, который проходит в Хамовническом суде города Москвы, сегодня сторона обвинения начнет представление доказательств.
Коллегия судей Апелляционного суда по 9 округу (Сан-Франциско), рассмотрев жалобу защиты бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, сняла с него часть обвинений: в списке из 14 пунктов осталось 8. Также суд отказался вернуть дело на пересмотр....
Бывший глава "ЮКОса" Михаил Ходорковский и экс-глава "МЕНАТЕПа" Платон Лебедев отказались признавать себя виновными по обвинениям, предъявленным им в рамках второго уголовного дела.
Бывший глава "МЕНАТЕПа" "Платон Лебедев завершил свое выступление в Хамовническом суде, в котором он ответил на обвинение, предъявленное ему и бывшему руководителю "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому в рамках второго уголовного дел...
В эти минуты в Хамовническом суде столицы продолжается заседание по второму процессу Ходорковского-Лебедева. Уже в течение почти трех часов бывший глава "ЮКОСа" дает развернутый ответ на вопрос, понятна ли ему суть предъявленных обвинений,...
В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу в отношении бывших руководителей "ЮКОСа" "МЕНАТЕПа" Михаила Ходорковского Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти и незаконном присвоении средств.
