Отмывание денег

Интерправо

3 марта 2010, 14:37

Испанский суд освободил "главаря русской мафии"

Испанский суд освободил Захара Калашова под залог в 300 тысяч евро. Калашова подозревают в том, что он является одним из "главарей русской мафии в Испании". Он был арестован в 2006 году по обвинению, в частности, в отмывании денег и подделке документов.

Интерправо

2 марта 2010, 20:05

Италия: основателя Fastweb подозревают в мошенничестве

Основатель итальянской телекоммуникационной компании Fastweb SpA Сильвио Скалья (Silvio Scaglia) будет допрошен в суде по обвинению в причастности к налоговому мошенничеству и отмыванию денег.

Новости

2 марта 2010, 10:57

Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе

Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По версии следствия, злоумышленники заработали на этом более 1,4 миллиардов рублей.

Новости

2 марта 2010, 10:33

Медведев решил снизить срок заключения за легализацию денежных средств

Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях.

Интерправо

27 февраля 2010, 19:29

Дочка Swisscom подозревается в отмывании денег

Власти Италии проводят расследование, в центре которого оказалась дочка крупнейшей швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom. По данным следствия через Fastweb, 82 процента акций которой Swisscom приобрела в 2007 году, отмывались деньги.

Новости

26 февраля 2010, 18:12

Медведев поручил изменить практику наказания по отмыванию денег

Президент РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проверить обоснованность увязывания в правоприменительной практике преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Интерправо

25 февраля 2010, 13:29

У Telecom Italia конфисковали €300 млн в рамках дела об отмывании денег

В Италии суд санкционировал конфискацию 300 миллионов евро со счетов компании Telecom Italia Sparkle (TIS), входящей в ведущую национальную телекоммуникационную группу Telecom Italia. Решение было принято в рамках нашумевшего уголовного дела об отмывании "грязных денег" калабрийской мафией, в котором оказались замешаны топ-менеджеры крупнейших телекоммуникационных компаний страны - Telecom Italia и Fastweb.

Новости

25 февраля 2010, 10:26

ФСФР может лишить лицензий Альфа-банк,"ВТБ 24" и Газпромбанк

Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов.

Интерправо

22 февраля 2010, 17:45

В Израиле начался суд над Гайдамаком, но он уже вывез имущество из дома в Кейсарии

Еще до начала слушаний, сообщает Orbita, адвокаты Гайдамака распорядились вывезти дорогостоящую мебель и личные вещи бизнесмена из виллы. Сделано это под предлогом сохранения мебели и вещей, так как в зимний период в дом затекает дождевая вода.

Новости

15 февраля 2010, 19:42

Суд рассмотрит дело о легализации 3 тонн браконьерской черной икры

В незаконной реализации браконьерской осетровой икры обвиняются члены организованной группы, сбывшие в торговую сеть Москвы и области икру на сумму около 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

11 февраля 2010, 14:47

ФСФР предупредила участников рынка о новых схемах отмывания денег

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль за проводимыми операциями для предотвращения реализации схем легализации (отмывания) денежных средств. Рекомендации профучастникам содержатся в письме руководителя службы Владимира Миловидова "О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств".

Новости

4 февраля 2010, 19:58

Тайная бухгалтерия на 3 млрд в МВД

По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

Интерправо

29 января 2010, 17:07

Испанский суд отпустил под залог предполагаемых членов "русской мафии"

Национальная судебная палата Испании отпустила под залог в размере от 300 до 600 тысяч евро троих россиян, подозреваемых в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации.

Новости

27 января 2010, 15:00

Госдума может сократить число террористов и экстремистов

Закон о противодействии отмыванию денег может быть изменен: списки подозрительных лиц и организаций будут не только пополняться, но и сокращаться.

Интерправо

27 января 2010, 13:09

Арестован экс-президент Гватемалы

В Гватемале арестован бывший президент страны Альфонсо Портилло, экстрадиции которого требует суд США. Портилло обвиняется в отмывании денег, похищенных из пожертвований благотворительных организаций.

Интерправо

26 января 2010, 14:33

Верховный суд США не против экстрадиции бывшего панамского диктатора

Верховный суд США не будет препятствовать экстрадиции бывшего панамского диктатора Мануэля Норьеги во Францию. Суд отклонил апелляцию Норьеги на решение апелляционного суда в Атланте. Экс-диктатор утверждает, что экстрадиция нарушит его права как военнопленного.

Интерправо

25 января 2010, 15:38

Банк Ватикана обвиняют в отмывании $200 млн

Банк Ватикана (The Bank of the Vatican) обвинили в отмывании денег. Речь идет о 200 миллионах долларов, отмывавшихся через итальянского кредитора.

Интерправо

25 января 2010, 15:00

Выдан ордер на арест экс-президента Гватемалы

Полиция Гватемалы выдала ордер на арест бывшего президента страны Альфонсо Портилло. Решение об аресте экс-президента было принято в рамках запроса США об экстрадиции Портилло по обвинению в отмывании денег через американские банки.

Интерправо

31 декабря 2009, 12:17

Китай обещает бороться с отмыванием денег

В Китае обнародована первая государственная стратегия по противодействию легализации преступных доходов - Стратегия Китая по борьбе с отмыванием денег на 2008-2012 годы.

Новости

22 декабря 2009, 18:22

Судят последнего из убийц зампреда ЦБ Андрея Козлова

Генеральная прокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении Андрея Космынина, обвиняемого в подготовке и участии в составе организованной группы в совершении убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова.

Новости

7 декабря 2009, 14:16

Суду опять не хватило справок о здоровье Василия Алексаняна

Симоновский суд Москвы сегодня перенес на 25 января процесс по делу бывшего вице-президента "ЮКОСа" Василия Алексаняна, судья вновь запросил справки, которые бы констатировали, может ли обвиняемый участвовать в судебном разбирательстве.

Новости

4 декабря 2009, 14:18

Мосгорсуду предстоит разбирать "крабовое дело" на 5 млрд

Более 5 миллиардов рублей планируется взыскать в пользу государства со злоумышленников, незаконно вылавливавших краб в Беринговом и Охотском морях. Это уголовное дело начнет скоро рассматривать Мосгорсуд.

Интерправо

1 декабря 2009, 13:17

Судья Гарсон обвиняет вдову Аугусто Пиночета в отмывании денег

Испанский судья Бальтасар Гарсон обвинил вдову бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отмывании денег. Гарсон потребовал, чтобы Мария Люсия Хириарт Родригез, бывший адвокат Пиночета и два банкира в течение 10 дней внесли в суд залог в 51 миллион евро на время проведения расследования. В противном случае их счета будут арестованы.

Интерправо

26 ноября 2009, 11:36

Испанское дело ЮКОСа: подробности

Как стало известно накануне, суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 миллионов евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа. Об отмывании денег, выведенных из оборота нефтяной компании, властям Испании еще в 2005 году сообщила Генпрокуратура России.

Интерправо

25 ноября 2009, 23:52

Генрих Падва выступил в суде Испании свидетелем по делу криминального авторитета

Известный российский адвокат Генрих Падва вчера дал показания в суде Национальной судебной палаты Испании по делу криминального авторитета из Грузии Захария Калашова, имеющего кличку Шакро-молодой.