Отмывание денег

Интерправо

1 июня 2010, 18:59

Прокуратура Италии расследует отмывание денег Ватиканом

Итальянская начала расследование схемы отмывания денег через счета Банка Ватикана.

Интерправо

31 мая 2010, 15:23

Казахстан просит отложить проверку своей антикоррупционной системы

Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана Мусиралы Утебаев.

Новости

26 мая 2010, 16:42

Росфинмониторинг заглядывает даже в интернет-кошельки

Сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации перед сенаторами выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.

Новости

17 мая 2010, 14:46

Адвокат: дела против экс-главы банка "Нефтяной" Линшица больше нет

Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Интерправо

14 мая 2010, 17:52

Минобороны Израиля засекретило материалы дела Гайдамака

Министр обороны Эхуд Барак подписал указ о засекречивании улик, полученных в ходе следствия против бизнесмена Аркадия Гайдамака.

Интерправо

6 мая 2010, 22:37

Власти Шотландии конфисковали 6,5 млн фунтов у московского бизнесмена

Прокуратура Шотландии наложила арест на 6,5 миллионов фунтов стерлингов, которые московский предприниматель перевел в шотландский банк. Это самая крупная сумма, когда-либо конфискованная здесь в рамках борьбы с отмыванием денег.

Интерправо

4 мая 2010, 12:43

Главу российской фирмы подозревают в отмывании $7,5 млн в Китае

Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании 7,5 миллионов долларов через подставную фирму в Китае.

Интерправо

28 апреля 2010, 16:54

Американская юрфирма замешана в финансовых махинациях

Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы.

Интерправо

28 апреля 2010, 16:25

Прокуратура Киргизии считает, что семья Бакиева причинила ущерб в $44 млн

Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб по уголовным делам, фигурантами которых являются приближенные семьи Бакиевых, в 2 миллиарда сомов (более $44 миллионов).

Новости

21 апреля 2010, 12:59

Членом правления "Роснано" стал обвиняемый в отмывании денег юрист

Как стало известно журналистам, у госкорпорации "Роснано" возникли серьезные трудности с формированием первого международного инвестфонда нанотехнологий объемом 1 миллиард долларов. Проблемы появились после кадровых назначений в дочерней структуре Rusnano Capital AG. Членом правления "дочки" с правом подписи стал Ханс Бодмер - швейцарский юрист. С 2003 года он находится "под уголовным преследованием" в США.

Новости

16 апреля 2010, 19:54

Госдума расширила квалификацию финансирования терроризма

Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.

Интерправо

14 апреля 2010, 15:11

Французская прокуратура знает все о клиентах HSBC

Среди данных, украденных из женевского подразделения банка HSBC и оказавшихся в руках французских властей, содержится информация как минимум о 79 тысячах клиентов HSBC и 127 тысячах счетов. Об этом сообщил французский прокурор Эрик де Монгольфье (Eric de Montgolfier) после того, как данные были расшифрованы и обработаны.

Новости

13 апреля 2010, 11:54

Осужденный за оборот 62 млрд банкир выйдет на свободу на 4 года раньше

Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В результате срок наказания банкиру, которого следственный комитет при МВД России считал едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег в стране, был сокращен с семи до трех лет.

Новости

7 апреля 2010, 16:26

ГУВД осложнит злоумышленникам управление банковскими счетами через Интернет

ГУВД Москвы предложило Центробанку России ввести новые правила для системы "банк-клиент", чтобы увеличить эффективность борьбы с фирмами-однодневками, через которые "отмываются" деньги.

Интерправо

7 апреля 2010, 15:47

Известный предприниматель подозревается в отмывании денег

Правоохранительные органы США и Великобритании проводят расследование в отношении известного канадского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег и взяточничестве. Он оказался в центре расследования деятельности металлургической компании Alcoa.

Новости

6 апреля 2010, 16:03

Подготовлены новые поправки в УК об отмывании денег

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Интерправо

30 марта 2010, 13:21

Суд обязал банковскую группу Unicredit передать восточногерманским землям €230 млн

Швейцарский суд в кантоне Цюрих обязал банковскую группу Unicredit выплатить в бюджет восточногерманских земель в общей сложности 230 миллионов евро, ранее принадлежавших правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Интерправо

26 марта 2010, 20:43

Табу на министра: СМИ запретили рассказывать об отмывании денег

Прокуратура Бахрейна запретила местным СМИ сообщать что-либо о ходе расследования, в центре которого оказался бывший член правительства Мансур бин Раджаб. Как уже сообщало Право.Ru, он подозревается в отмывании денег криминальных структур. На время расследования бывший министр был отпущен под залог. Ему запрещено покидать страну, его счета арестованы.

Интерправо

25 марта 2010, 15:46

Бывший министр Бахрейна обвиняется в отмывании денег

Бывший член правительства Бахрейна подозревается в отмывании денег криминальных структур. На время расследования Мансур бин Раджаб (Mansour bin Rajab) был отпущен под залог. Ему запрещено покидать страну, его счета арестованы.

Интерправо

18 марта 2010, 20:32

Начались слушания по делу Гайдамака об отмывании денег

Суд Тель-Авива в отсутствие обвиняемого приступил в четверг к рассмотрению дела известного предпринимателя Аркадия Гайдамака, которому инкриминируют отмывание денег в особо крупных размерах.

Интерправо

18 марта 2010, 16:27

Испанский суд начал слушания по делу "грузинской мафии"

Судья испанского национального суда Фернандо Гранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska) начал заслушивать показания 24 предполагаемых членов грузинской мафии, которые были арестованы в результате масштабной операции "Ява".

Новости

12 марта 2010, 10:43

ФСФР запретила работать крупнейшей инвесткомпании России

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) вчера ввела запрет на проведение всех операций крупнейшей по размеру собственного капитала инвесткомпании России - брокерского дома "Гленик", членом совета директоров которого является экс-председатель ЦБ Виктор Геращенко. В службе отмечают, что компания нарушила законодательство. В самом "Гленике", принадлежащем семье депутата Госдумы Киры Лукьяновой, говорят, что не знают, в чем суть претензий регулятора.

Новости

10 марта 2010, 11:12

Адвокаты, нотариусы и юристы будут отчитываться по- новому

Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Интерправо

9 марта 2010, 14:59

Австрийские банки подозреваются в отмывании денег

Австрийский Департамент уголовной полиции (официальный сайт ) заинтересовали сомнительные операции ряда банков, работающих в стране. Внимание привлекли, в частности, Bank Austria, находящийся под управлением UniCredit Group, Raiffeisen Zentralbank (RZB) и австрийское подразделение Anglo Irish Bank.

Новости

4 марта 2010, 12:06

Экс-замминистра не задержался на свободе

В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20