Правоохранительные органы США и Великобритании проводят расследование в отношении известного канадского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег и взяточничестве. Он оказался в центре расследования деятельности металлургической компании Alcoa.
Источник, знакомый с материалами дела, рассказал, что следствие обнаружило документы, которые указывают на причастность к этому делу представителя Alcoa Виктора Дадалеха (Victor Dahdaleh), который участвовал во многих переговорах с партнерами компании на Ближнем востоке.
В доме предпринимателя, который проживает в Лондоне, в конце 2009 года были проведены обыски. Пока канадскому гражданину не были предъявлены обвинения. Его адвокат не комментирует эту ситуацию.
Расследование в отношении американской компании Alcoa длится с 2008 года. Следователи проверяли, причастна ли компания к подкупу чиновников Бахрейна для продвижения своего бизнеса.
По информации The Wall Street Journal
