Отмывание денег

Новости

27 сентября 2010, 11:47

ФСФР отстояла право учить банки борьбе с легализацией денег

ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) пришли к соглашению по вопросу, который вызывал разногласия регуляторов в течение почти двух лет. Речь идет о требованиях к обучению банковских сотрудников применению антиотмывочного законодательства. Основным достижением ЦБ стало сокращение числа сотрудников, которые должны обучаться в соответствии с требованиями регулятора финансовых рынков, а ФСФР отстояла свое основное требование - участвовать в обучающем процессе.

Новости

24 сентября 2010, 17:49

Мосгорсуд: дело о "сером" импорте на $22,5 млн рассмотрят присяжные

Уголовное дело по контрабанде из США на $22,5 миллиона будет рассматривать в Мосгорсуде коллегия присяжных заседателей, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Интерправо

21 сентября 2010, 19:22

Прокуратура Италии подозревает главу банка Ватикана в отмывании денег

В отношении главы банка Ватикана Этторе Готти Тедески начато расследование в связи с подозрениями в отмывании денег.

Новости

16 сентября 2010, 17:55

В Госдуме обсуждают возможность исключения статей 171 и 174.1 УК РФ

"России нужна яркая демонстрация того, что в нашей стране экономической деятельностью заниматься не наказуемо," - заявил сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме "О концепции модернизации уголовного законодательства в экономической сфере" зампред Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Андрей Назаров. Об этом сообщает из палаты корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.

Интерправо

15 сентября 2010, 21:45

Австрия не нашла преступной связи Raiffeisen банка с Hermitage Capital

Расследование, которое провел австрийский финансовый регулятор в отношении Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) в связи с подозрением в причастности к отмыванию денег, о котором заявила компания Hermitage Capital Management, не выявило никаких доказательств вины банка.

Новости

25 августа 2010, 14:10

В 3 банках Москвы прошли обыски из-за подозрений в обналичивании

В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой поджозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопастности МВД РФ.

Интерправо

16 августа 2010, 17:19

Клерк адвокатской конторы оставила фирму без £1,7 млн

В Великобритании женщина, работавшая клерком в адвокатской конторе, обвиняется в краже 1,7 миллионов фунтов в течение последних 7 лет.

Новости

6 августа 2010, 11:52

Банки судятся с ФСФР по обучению борьбе с левыми доходами

Банки, ведущие многомесячный спор с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по вопросу обучения борьбе с легализацией преступных доходов, перешли от попыток словесного убеждения к судебным разбирательствам с ведомством Владимира Миловидова. Все три банка, оштрафованные за нежелание обучаться в соответствии с требованиями ФСФР, подали в суд или планируют отстаивать там свои права. Перспективы у таких исков есть, считают юристы, однако к моменту рассмотрения дел судами правила обучения уже

Новости

28 июля 2010, 20:37

Внесены поправки в УК РФ по отмыванию денег

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Кремля.

Новости

28 июля 2010, 15:31

Отмывший за 3 месяца 3,7 млрд рублей замглавы банка осужден условно

Тверской суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателю правления ЗАО АКБ "Депо-банк" ("Депозитно-Расчетный Банк") Сергея Степуры. Он обвинялся в "отмывании" и обналичивании 3, 7 миллиардов рублей.

Новости

24 июля 2010, 17:30

Медведев подписал закон по банковским счетам за рубежом

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", сообщила в субботу днем пресс-служба Кремля.

Новости

15 июля 2010, 16:03

Владельцам первого легального казино в РФ грозит арест

Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России оказалось замешано в финансовом скандале.

Новости

14 июля 2010, 22:22

УК и КоАП дополнены "западными" нормами против отмывания доходов

Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба палаты.

Новости

9 июля 2010, 18:16

Госдума ужесточила требования к зарубежных "дочкам" компаний

Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Новости

9 июля 2010, 1:35

За отмывание чужих денег будут конфисковывать имущество - законопроект правительства

Сегодня Совет Государственной Думы принял к рассмотрению палатой правительственный законопроект № 400700-5 "О внесении изменения в статью 104-1 Уголовного кодекса Российской Федерации", устанавливающий конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Об этом сообщается в материалах Госдумы.

Новости

7 июля 2010, 19:05

МВД разгромило виртуальный банк с оборотом 40 млрд в год

Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совершением банковских операций, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Интерправо

29 июня 2010, 19:47

Еще один "русский шпион" арестован на Кипре

Мужчина, которого правоохранительные органы считают 11 участником группы шпионов, работавших на Россию, был арестован, а позднее отпущен под залог на острове Кипр.

Интерправо

28 июня 2010, 21:09

Во Франции судят экс-диктатора из Панамы

Громкий судебный процесс над бывшим панамским диктатором Мануэлем Норьегой (Manuel Noriega) начался в уголовном суде Париже в понедельник, сообщают французские СМИ.

Интерправо

28 июня 2010, 18:09

В Таиланде допросят членов семьи экс-премьер-министра Чинавата

Члены семьи находящегося в эмиграции бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата или их юридические представители, предстанут во вторник перед следственной комиссией Департамента особых расследований Таиланда (ДОР), заявил в понедельник таиландским и иностранным СМИ гендиректор Департамента Тхарит Пхенгдит.

Интерправо

18 июня 2010, 21:57

Экс-президенту Тайваня продлили срок ареста

Верховный суд Тайваня продлил срок задержания бывшему президенту страны Ченю Шуйбяню (Chen Shui-bian) в связи с истечением предыдущего срока.

Новости

16 июня 2010, 22:41

Госдума введет наказание для адвокатов и нотариусов за помощь в отмывании денег

Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект № 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на приведение отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.

Интерправо

16 июня 2010, 21:51

В Латвии за взятки задержаны руководители Latvenergo

Пятеро должностных лиц латвийского энергомонопилиста - компании Latvenergo - задержаны по подозрению в совершении противозаконных деяний, взяточничестве и легализации добытых преступным путем средств.

Интерправо

9 июня 2010, 21:07

Нацбанк Киргизии обвиняется в отмывании денег

Генпрокура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей Национального Банка (НБКР) по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотребления должностным положением.

Новости

4 июня 2010, 22:07

Госдума приготовила новые санкции против отмывания денег

Сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Интерправо

1 июня 2010, 22:21

Банк Ватикана подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег

Банк Ватикана и еще десять итальянских финансовых структур оказались в центре расследования итальянской прокуратуры, которая подозревает, что через них могли реализовываться схемы по уходу от налогов и отмыванию денег, сообщает во вторник агентство AFP.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20