Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России может быть замешано в финансовом скандале.
При проверке крупнейшего застройщика игорной зоны на границе Ростовской области и Краснодарского края Росфинмониторинг выявил факт отмывания денег.
В отношении фирмы "Роял Тайм" возбуждено дело по статье "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Такой факт действительно был, но пока делать выводы рано. Проводится проверка, — заявил замруководителя по надзорной деятельности Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Меньшенин.
В случае если подозрения в отмывании денег окажутся верными, владельцам казино может грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на срок до 90 суток.
"Оракул" — первое в России легальное казино. Оно было открыто на территории южной игорной зоны "Азов-Сити" 30 января этого года. Инвестором проекта стал ООО "Роял-Тайм", уже владеющее казино с таким же названием в Армении. Компания вложила в казино 330 миллионов рублей. В "Оракуле" установлено 10 игровых столов и 200 игровых автоматов.
Закон об азартных играх предусматривал создание четырех игорных зон до 1 июля 2007 года, то есть до закрытия казино в других местах. Но этого сделано не было. Первое распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Азов-Сити" в Щербиновском районе Краснодарского края и Азовском районе Ростовской области было подписано только 29 декабря 2007 года. А первое в стране казино, созданное в специализированной зоне, заработало 30 января нынешнего года,- это казино "Оракул" в зоне "Азов-Сити".
