Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", сообщила в субботу днем пресс-служба Кремля.
Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2010 года и одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.
По информации Государственно-правового управления Президента, Федеральным законом предусматривается:
расширить понятийный аппарат Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
распространить действие указанного Федерального закона на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации;
запретить информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированного в указанном государстве;
совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. При этом предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
