На главную Закон "О противодействии отмыванию доходов" Новости 1 сентября 2016 ЦБ обязал банки отслеживать сомнительные трансакции общих клиентов ЦБ разъяснил банковскому сообществу, кто должен информировать финразведку о подозрительных межбанковских операциях общих клиентов. Новости 16 июня 2016 Центробанк и Росфинмониторинг готовят для банков "черный список" клиентов Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис. Репортаж 26 апреля 2016 Конференция "Право.ru": комплаенс – о банках как надзорных органах и презумпции виновности компаний В чем секрет эффективной борьбы с конфликтом интересов? Как банки следят за клиентами и их сделками в пользу государства? Отчего презумпция невиновности не работает, когда компанию наказывают за сотрудника-взяткодателя? Эти и другие вопросы обсуждали... Актуальные темы 8 апреля 2016 Игра офшоров – сколько налоговых поступлений теряется на заграничных счетах Весь мир изучает «панамское досье» – самое крупное в истории расследование разветвленной тайной системы отмывания и укрывания денег через офшоры. Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре грандиозного скандала, как работает тихая юриди... Новости 30 марта 2016 За чистую монету: как банки будут проверять происхождение денег клиентов С июня банки начнут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность получения денег. При подозрениях в "отмывательстве" кредитные организации смогут отказать в обслуживании и даже заблокировать счет. Эксперты считают, что новше... Репортаж 1 декабря 2015 Верховный суд разобрался с реквизитами владельцев банковских карт Обязательно ли при покупках в интернете указывать не только номер банковской карты и код безопасности, но и имя ее владельца? И должен ли Банк России определить, какие данные необходимы для верификации пользователя? Верховный суд РФ разбирался, что п... Новости 10 ноября 2015 Депутаты подвели иностранные трасты под российский "антиотмывочный" закон Принятый законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица. Новости 10 ноября 2015 "Коммерсантъ": Минфин придумал, как оживить амнистию капиталов Предлагается расширить перечень декларируемых активов, а для расчистки "кредитной истории" разрешать декларантам заявлять налоговикам об уже проданном имуществе. Новости 24 июня 2014 Путин расширяет запрет на счета за рубежом и будет сам решать, как судьям отчитываться о финансах Кроме того, президент вновь предлагает скорректировать АПК, изменения в который Госдума утвердила на прошлой неделе. Новости 29 мая 2014 Силовики изучат причины вынесения оправдательных приговоров по делам об отмывании денег Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций. Новости 13 февраля 2014 Минюст представил поправки в ГПК и УПК об исполнении решений иностранных судов об аресте имущества Законопроектом, в частности, предлагается дополнить главу 53 УПК новой статьей 459.1 "Исполнение запросов о наложении ареста на имущество, изъятии имущества". Новости 30 сентября 2013 Адвокат Добровинский лишился банка, которым владел всего несколько месяцев Добровинский называл приобретение банка "своим" проектом и рассматривал возможность перекредитовать его средствами скандально известную компанию Potok Сергея Полонского. Актуальные темы 10 июля 2013 ВАС поддержал жесткий подход к офшорным операциям С появлением "антиотмывочного" закона интерес банков к операциям своих клиентов стал подобен изучению кроличьей норы из "Алисы в Стране чудес", считают эксперты, и судам надо определить пределы познания. Подход ВАС, по-видимому, о... Новости 29 марта 2011 Медведев уволил генерала ФСКН, ответственного за борьбу с "отмыванием" доходов от наркобизнеса Президент РФ Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в Федеральной службе по контролю за оборотом. Генерал-майор полиции Олег Корягин освобожден от должности начальника управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота... Новости 3 декабря 2010 Депутата обвиняют в "отмывании" миллиарда рублей Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ. Новости 21 октября 2010 Мособлсуд: судят "теневых" банкиров-миллиардеров Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры. Новости 27 сентября 2010 ФСФР отстояла право учить банки борьбе с легализацией денег ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) пришли к соглашению по вопросу, который вызывал разногласия регуляторов в течение почти двух лет. Речь идет о требованиях к обучению банковских сотрудников применению антиотмывочного законодательств... Новости 28 июля 2010 Отмывший за 3 месяца 3,7 млрд рублей замглавы банка осужден условно Тверской суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателю правления ЗАО АКБ "Депо-банк" ("Депозитно-Расчетный Банк") Сергея Степуры. Он обвинялся в "отмывании" и обналичивании 3, 7 миллиа... Новости 24 июля 2010 Медведев подписал закон по банковским счетам за рубежом Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федера... Новости 14 июля 2010 УК и КоАП дополнены "западными" нормами против отмывания доходов Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Кодекс Российской Федерации об админ... Новости 9 июля 2010 Госдума ужесточила требования к зарубежных "дочкам" компаний Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требовани... Новости 16 июня 2010 Госдума введет наказание для адвокатов и нотариусов за помощь в отмывании денег Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект № 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф... Новости 4 июня 2010 Госдума приготовила новые санкции против отмывания денег Сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международной Группы разработки финансовых мер б... Интерправо 31 мая 2010 Казахстан просит отложить проверку своей антикоррупционной системы Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию тер... Новости 17 мая 2010 Адвокат: дела против экс-главы банка "Нефтяной" Линшица больше нет Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег. « 1 2 »
ЦБ разъяснил банковскому сообществу, кто должен информировать финразведку о подозрительных межбанковских операциях общих клиентов.
Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис.
В чем секрет эффективной борьбы с конфликтом интересов? Как банки следят за клиентами и их сделками в пользу государства? Отчего презумпция невиновности не работает, когда компанию наказывают за сотрудника-взяткодателя? Эти и другие вопросы обсуждали...
Весь мир изучает «панамское досье» – самое крупное в истории расследование разветвленной тайной системы отмывания и укрывания денег через офшоры. Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре грандиозного скандала, как работает тихая юриди...
С июня банки начнут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность получения денег. При подозрениях в "отмывательстве" кредитные организации смогут отказать в обслуживании и даже заблокировать счет. Эксперты считают, что новше...
Обязательно ли при покупках в интернете указывать не только номер банковской карты и код безопасности, но и имя ее владельца? И должен ли Банк России определить, какие данные необходимы для верификации пользователя? Верховный суд РФ разбирался, что п...
Принятый законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица.
Предлагается расширить перечень декларируемых активов, а для расчистки "кредитной истории" разрешать декларантам заявлять налоговикам об уже проданном имуществе.
Кроме того, президент вновь предлагает скорректировать АПК, изменения в который Госдума утвердила на прошлой неделе.
Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций.
Законопроектом, в частности, предлагается дополнить главу 53 УПК новой статьей 459.1 "Исполнение запросов о наложении ареста на имущество, изъятии имущества".
Добровинский называл приобретение банка "своим" проектом и рассматривал возможность перекредитовать его средствами скандально известную компанию Potok Сергея Полонского.
С появлением "антиотмывочного" закона интерес банков к операциям своих клиентов стал подобен изучению кроличьей норы из "Алисы в Стране чудес", считают эксперты, и судам надо определить пределы познания. Подход ВАС, по-видимому, о...
Президент РФ Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в Федеральной службе по контролю за оборотом. Генерал-майор полиции Олег Корягин освобожден от должности начальника управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота...
Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ.
Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры.
ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) пришли к соглашению по вопросу, который вызывал разногласия регуляторов в течение почти двух лет. Речь идет о требованиях к обучению банковских сотрудников применению антиотмывочного законодательств...
Тверской суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателю правления ЗАО АКБ "Депо-банк" ("Депозитно-Расчетный Банк") Сергея Степуры. Он обвинялся в "отмывании" и обналичивании 3, 7 миллиа...
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федера...
Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Кодекс Российской Федерации об админ...
Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требовани...
Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект № 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф...
Сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международной Группы разработки финансовых мер б...
Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию тер...
Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
