ПРАВО.ru
Новости
4 июня 2010, 22:07

Госдума приготовила новые санкции против отмывания денег

Госдума приготовила новые санкции против отмывания денег
Госдума одобрила законопроект борьбы с отмыванием денежных средств Фото Право.Ru

Сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force — международной Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег).

Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Во втором чтении текст законопроекта максимально учитывает российскую правоприменительную практику законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако законотворцы желают не допустить прямого переноса западных рекомендаций в российское законодательство, сообщил один из авторов законопроекта, член комитета Юрий Исаев.

"Мы исходили из учета российской правоприменительной практики с целью недопущения прямого переноса готовых правовых решений других юрисдикций в российское законодательство. Кроме того, во избежание двойного толкования ряда норм, ко второму чтению были максимально уточнены формулировки ряда положений законопроекта", — пояснил он.

Помимо этого, было решено классифицировать составы правонарушений. Так наряду со штрафными санкциями, в Кодексе РФ об административных правонарушениях появились предупреждения.

Законопроект был разработан  во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по Росси.