Закон "О противодействии отмыванию доходов" Новости 16 апреля 2010, 19:54 Госдума расширила квалификацию финансирования терроризма Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Новости 13 апреля 2010, 11:54 Осужденный за оборот 62 млрд банкир выйдет на свободу на 4 года раньше Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В результате срок наказания банкиру, которого следственный комитет при МВД России считал едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег в стране, был сокращен с семи до трех лет. Новости 10 марта 2010, 11:12 Адвокаты, нотариусы и юристы будут отчитываться по- новому Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Новости 4 марта 2010, 12:06 Экс-замминистра не задержался на свободе В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова. Новости 25 февраля 2010, 10:26 ФСФР может лишить лицензий Альфа-банк,"ВТБ 24" и Газпромбанк Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов. Новости 24 ноября 2009, 10:50 ВАС может обязать банки возмещать государству убытки за лжеклиентов Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона. Новости 13 марта 2009, 18:58 Росфинмониторинг обяжет банки следить за операциями чиновников Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками. 1 2
Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.
Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В результате срок наказания банкиру, которого следственный комитет при МВД России считал едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег в стране, был сокращен с семи до трех лет.
Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова.
Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов.
Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона.
Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками.