На главную Закон "О противодействии отмыванию доходов" Новости 16 апреля 2010 Госдума расширила квалификацию финансирования терроризма Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Новости 13 апреля 2010 Осужденный за оборот 62 млрд банкир выйдет на свободу на 4 года раньше Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")... Новости 10 марта 2010 Адвокаты, нотариусы и юристы будут отчитываться по- новому Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Новости 4 марта 2010 Экс-замминистра не задержался на свободе В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова. Новости 25 февраля 2010 ФСФР может лишить лицензий Альфа-банк,"ВТБ 24" и Газпромбанк Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов. Новости 24 ноября 2009 ВАС может обязать банки возмещать государству убытки за лжеклиентов Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона. Новости 13 марта 2009 Росфинмониторинг обяжет банки следить за операциями чиновников Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками. « 1 2 »
Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.
Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")...
Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова.
Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов.
Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона.
Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками.
