Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками.
Данная инициатива входит в план мероприятий по борьбе с отмыванием преступных доходов, который Росфинмониторинг планирует представить в правительство РФ до конца первого полугодия 2009 года. Предполагается, что поправки с требованиями могут быть внесены в ФЗ "Об отмывании доходов, полученных преступным путем".
По данным источника, под контроль попадут любые платежи и поступления на счетах должностных лиц, за исключением коммунальных. Банкам придется на постоянной основе отслеживать их операции на сумму ниже 600 тысяч рублей. О более крупных операциях в Росфинмониторинг сообщается и сейчас.
