На главную Отмывание денег Новости 21 января 2011 Группа чиновников Минобороны "погорела" на угольных отходах Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства обороны, обвиняемых в причинении ущерба государству в 68 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. Интерправо 21 января 2011 В Великобритании возбуждено дело против предполагаемого пособника Ходорковского в отмывании денег В Великобритании возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег гражданином, напрямую связанным с компанией ЮКОС и ее руководством. Интерправо 11 января 2011 Экс-лидер республиканцев в Конгрессе США осужден за отмывание денег Бывший лидер республиканского большинства в американском Конгрессе Том Дилей осужден на три года тюрьмы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Новости 30 декабря 2010 Адвокат: организаторы "расправы" над Ходорковским пойдут под суд Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, осужденные сегодня Хамовническим судом Москвы, передали журналистам через своих адвокатов письмо, в котором заявили, что "не унывают" и всем желают того же. Новости 30 декабря 2010 Судья Данилкин не поверил экс-премьеру и бывшему главе Банка России Сегодня в Хамовническом суде Москвы, оглашая приговор Ходорковскому и Лебедеву, судья Виктор Данилкин сообщил о том, что суд считает не соответствующими действительности показания экс-премьера РФ Михаила Касьянова и бывшего председателя Центрального... Новости 28 декабря 2010 У Хамовнического суда, где оглашают приговор Ходорковскому, перекрыто движение У Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по так называемому "второму делу ЮКОСа", частично перекрыто движение. Интерправо 28 декабря 2010 Российский ооновец отделался в США мягким приговором благодаря показаниям на другого Бывший высокопоставленный сотрудник ООН россиянин Александр Яковлев, признавший себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, был приговорен в Нью-Йорке к уже отбытому сроку, составившему всего несколько часов... Интерправо 23 декабря 2010 WikiLeaks: российские банки участвовали в белорусской коррупции Российские банки были вовлечены в отмывание денег высокопоставленными лица в белорусском руководстве, а также приближенными к Александру Лукашенко, говорится в секретной телеграмме посла США в Белоруссии Карен Стюарт от февраля 2007 года, опубликован... Новости 23 декабря 2010 Глава ЦБ: "Случаи, когда руководители банков понесли уголовное наказание, единичны" О том, как собственники и менеджеры банков воруют деньги и как этому можно противодействовать, в интервью "Коммерсанту" рассказал председатель Банка России Сергей Игнатьев. Новости 21 декабря 2010 Правительство утверждает порядок проверок микрофинансовых организаций Президиум Правительства РФ сегодня рассмотрит на своем заседании проект постановления о мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", подготовленный Минфином России. Об этом сообщил... Новости 6 декабря 2010 Объем подозрительных банковских операций в России достиг 120 трлн руб и втрое превысил ВВП Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 триллионов рублей, сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операци... Новости 3 декабря 2010 Депутата обвиняют в "отмывании" миллиарда рублей Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ. Новости 2 декабря 2010 Судят руководителей фирм, "отмывших" 2,2 млрд руб. Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660... Актуальные темы 24 ноября 2010 Результат не впечатляет - анализ судебных споров "Транснефти" <p>По следам блогера Навального, нашедшего в "Транснефти" "кражу" $4 млрд.</p> Новости 23 ноября 2010 Результат не впечатляет - анализ судебных споров "Транснефти" <p>По следам блогера Навального, нашедшего в "Транснефти" "кражу" $4 млрд.</p> Новости 9 ноября 2010 Банковских менеджеров ждут "антиотмывочные" штрафы С 24 января все без исключения банки столкнутся с радикальным ужесточением контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства, пишет "Комерсант". Им придется выявлять, какие реальные владельцы стоят за той или иной компанией-клиентом,... Новости 8 ноября 2010 Думе предлагают ввести контроль за всеми операциями с наличными свыше 600 тыс руб. В Государственную Думу внесен проект федерального закона, которым предусматривается взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму от 600 тысяч рублей и выше, сообщается в материалах палаты. Новости 5 ноября 2010 Дела об отмывании денег уходят из судебной практики - прокуратура Прокуратура Хабаровского края обобщила практику рассмотрения судами уголовных дел о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) в результате совершения преступлений в сфере экономики, сообщает пресс-служба про... Интерправо 27 октября 2010 По запросу Интерпола в Армении задержан хакер - гражданин РФ По сообщению пресс-службы республики, в Армении по запросу Интерпола арестован хакер, гражданин РФ Георгий Аванесов. Новости 21 октября 2010 Мособлсуд: судят "теневых" банкиров-миллиардеров Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры. Новости 19 октября 2010 Адвокат Ходорковского: "Прокуроры выступают в роли великого Маниту" Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не стоит ожидать прекращения всего уголовного преследования за истечением сроков давности. Во всяком случае, выступая вчера в Хамовническом суде Москвы, представители гособвинения заявили, что организованное п... Интерправо 15 октября 2010 Шон Коннери не явился в суд Известный шотландский актер и режиссер Шон Коннери и его жена не явились в пятницу в суд испанского города Марбелья (юг Испании) для дачи показаний по делу о коррупции из-за проблем со здоровьем актера. Интерправо 14 октября 2010 Аркадий Гайдамак настаивал на своей невиновности в отмывании денег Известный предприниматель Аркадий Гайдамак настаивал на своей невиновности, впервые появившись в среду на судебном процессе в Израиле по делу об отмывании денежных средств. Новости 7 октября 2010 Адвокат: по слухам, генералу ФСКН Бульбову предъявят новые обвинения Генерал-майору ФСКН Александру Бульбову могут предъявить новые обвинения, сообщил адвокат Сергей Антонов, представляющий интересы генерала. Новости 27 сентября 2010 ФСФР отстояла право учить банки борьбе с легализацией денег ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) пришли к соглашению по вопросу, который вызывал разногласия регуляторов в течение почти двух лет. Речь идет о требованиях к обучению банковских сотрудников применению антиотмывочного законодательств... « 1 ... 14 15 16 ... 20 »
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства обороны, обвиняемых в причинении ущерба государству в 68 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
В Великобритании возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег гражданином, напрямую связанным с компанией ЮКОС и ее руководством.
Бывший лидер республиканского большинства в американском Конгрессе Том Дилей осужден на три года тюрьмы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, осужденные сегодня Хамовническим судом Москвы, передали журналистам через своих адвокатов письмо, в котором заявили, что "не унывают" и всем желают того же.
Сегодня в Хамовническом суде Москвы, оглашая приговор Ходорковскому и Лебедеву, судья Виктор Данилкин сообщил о том, что суд считает не соответствующими действительности показания экс-премьера РФ Михаила Касьянова и бывшего председателя Центрального...
У Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по так называемому "второму делу ЮКОСа", частично перекрыто движение.
Бывший высокопоставленный сотрудник ООН россиянин Александр Яковлев, признавший себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, был приговорен в Нью-Йорке к уже отбытому сроку, составившему всего несколько часов...
Российские банки были вовлечены в отмывание денег высокопоставленными лица в белорусском руководстве, а также приближенными к Александру Лукашенко, говорится в секретной телеграмме посла США в Белоруссии Карен Стюарт от февраля 2007 года, опубликован...
О том, как собственники и менеджеры банков воруют деньги и как этому можно противодействовать, в интервью "Коммерсанту" рассказал председатель Банка России Сергей Игнатьев.
Президиум Правительства РФ сегодня рассмотрит на своем заседании проект постановления о мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", подготовленный Минфином России. Об этом сообщил...
Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 триллионов рублей, сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операци...
Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ.
Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660...
С 24 января все без исключения банки столкнутся с радикальным ужесточением контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства, пишет "Комерсант". Им придется выявлять, какие реальные владельцы стоят за той или иной компанией-клиентом,...
В Государственную Думу внесен проект федерального закона, которым предусматривается взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму от 600 тысяч рублей и выше, сообщается в материалах палаты.
Прокуратура Хабаровского края обобщила практику рассмотрения судами уголовных дел о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) в результате совершения преступлений в сфере экономики, сообщает пресс-служба про...
По сообщению пресс-службы республики, в Армении по запросу Интерпола арестован хакер, гражданин РФ Георгий Аванесов.
Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры.
Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не стоит ожидать прекращения всего уголовного преследования за истечением сроков давности. Во всяком случае, выступая вчера в Хамовническом суде Москвы, представители гособвинения заявили, что организованное п...
Известный шотландский актер и режиссер Шон Коннери и его жена не явились в пятницу в суд испанского города Марбелья (юг Испании) для дачи показаний по делу о коррупции из-за проблем со здоровьем актера.
Известный предприниматель Аркадий Гайдамак настаивал на своей невиновности, впервые появившись в среду на судебном процессе в Израиле по делу об отмывании денежных средств.
Генерал-майору ФСКН Александру Бульбову могут предъявить новые обвинения, сообщил адвокат Сергей Антонов, представляющий интересы генерала.
ЦБ и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) пришли к соглашению по вопросу, который вызывал разногласия регуляторов в течение почти двух лет. Речь идет о требованиях к обучению банковских сотрудников применению антиотмывочного законодательств...
