Отмывание денег

Новости

26 января 2011, 19:21

Дума внесла поправки в ГК РФ об отмывании денег через банковские счета

кк

Новости

21 января 2011, 20:32

Группа чиновников Минобороны "погорела" на угольных отходах

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства обороны, обвиняемых в причинении ущерба государству в 68 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Интерправо

21 января 2011, 14:17

В Великобритании возбуждено дело против предполагаемого пособника Ходорковского в отмывании денег

В Великобритании возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег гражданином, напрямую связанным с компанией ЮКОС и ее руководством.

Интерправо

11 января 2011, 11:53

Экс-лидер республиканцев в Конгрессе США осужден за отмывание денег

Бывший лидер республиканского большинства в американском Конгрессе Том Дилей осужден на три года тюрьмы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

Новости

30 декабря 2010, 19:42

Адвокат: организаторы "расправы" над Ходорковским пойдут под суд

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, осужденные сегодня Хамовническим судом Москвы, передали журналистам через своих адвокатов письмо, в котором заявили, что "не унывают" и всем желают того же.

Новости

30 декабря 2010, 15:15

Судья Данилкин не поверил экс-премьеру и бывшему главе Банка России

Сегодня в Хамовническом суде Москвы, оглашая приговор Ходорковскому и Лебедеву, судья Виктор Данилкин сообщил о том, что суд считает не соответствующими действительности показания экс-премьера РФ Михаила Касьянова и бывшего председателя Центрального банка РФ Виктора Геращенко. По его мнению, они опровергаются показаниями главы Сбербанка Германа Грефа и министра торговли Виктора Христенко.

Новости

28 декабря 2010, 13:28

У Хамовнического суда, где оглашают приговор Ходорковскому, перекрыто движение

У Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по так называемому "второму делу ЮКОСа", частично перекрыто движение.

Интерправо

28 декабря 2010, 13:24

Российский ооновец отделался в США мягким приговором благодаря показаниям на другого

Бывший высокопоставленный сотрудник ООН россиянин Александр Яковлев, признавший себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, был приговорен в Нью-Йорке к уже отбытому сроку, составившему всего несколько часов.

Интерправо

23 декабря 2010, 15:37

WikiLeaks: российские банки участвовали в белорусской коррупции

Российские банки были вовлечены в отмывание денег высокопоставленными лица в белорусском руководстве, а также приближенными к Александру Лукашенко, говорится в секретной телеграмме посла США в Белоруссии Карен Стюарт от февраля 2007 года, опубликованной на сайте WikiLeaks

Новости

23 декабря 2010, 10:29

Глава ЦБ: "Случаи, когда руководители банков понесли уголовное наказание, единичны"

О том, как собственники и менеджеры банков воруют деньги и как этому можно противодействовать, в интервью "Коммерсанту" рассказал председатель Банка России Сергей Игнатьев.

Новости

21 декабря 2010, 13:12

Правительство утверждает порядок проверок микрофинансовых организаций

Президиум Правительства РФ сегодня рассмотрит на своем заседании проект постановления о мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", подготовленный Минфином России. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

Новости

6 декабря 2010, 11:43

Объем подозрительных банковских операций в России достиг 120 трлн руб и втрое превысил ВВП

Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 триллионов рублей, сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны.

Новости

3 декабря 2010, 17:38

Депутата обвиняют в "отмывании" миллиарда рублей

Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ.

Новости

2 декабря 2010, 19:20

Судят руководителей фирм, "отмывших" 2,2 млрд руб.

Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660 тысяч рублей, сообщает ГУВД.

Актуальные темы

24 ноября 2010, 2:00

Результат не впечатляет - анализ судебных споров "Транснефти"

Иски поданы, ответила "Транснефть" на обвинения блогера Навального (на проекте ВСТО "украдено" $4 млрд). Однако анализ судебной активности компании приводит к неутешительным выводам.

Новости

23 ноября 2010, 2:00

Результат не впечатляет - анализ судебных споров "Транснефти"

Иски поданы, ответила "Транснефть" на обвинения блогера Навального (на проекте ВСТО "украдено" $4 млрд). Однако анализ судебной активности компании приводит к неутешительным выводам.

Новости

9 ноября 2010, 13:25

Банковских менеджеров ждут "антиотмывочные" штрафы

С 24 января все без исключения банки столкнутся с радикальным ужесточением контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства, пишет "Комерсант". Им придется выявлять, какие реальные владельцы стоят за той или иной компанией-клиентом, за одно и то же нарушение банки смогут наказывать ЦБ, Росфинмониторинг и ФСФР.

Новости

8 ноября 2010, 20:50

Думе предлагают ввести контроль за всеми операциями с наличными свыше 600 тыс руб.

В Государственную Думу внесен проект федерального закона, которым предусматривается взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму от 600 тысяч рублей и выше, сообщается в материалах палаты.

Новости

5 ноября 2010, 14:56

Дела об отмывании денег уходят из судебной практики - прокуратура

Прокуратура Хабаровского края обобщила практику рассмотрения судами уголовных дел о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) в результате совершения преступлений в сфере экономики, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Интерправо

27 октября 2010, 16:38

По запросу Интерпола в Армении задержан хакер - гражданин РФ

По сообщению пресс-службы республики, в Армении по запросу Интерпола арестован хакер, гражданин РФ Георгий Аванесов.

Новости

21 октября 2010, 16:40

Мособлсуд: судят "теневых" банкиров-миллиардеров

Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры.

Новости

19 октября 2010, 12:23

Адвокат Ходорковского: "Прокуроры выступают в роли великого Маниту"

Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не стоит ожидать прекращения всего уголовного преследования за истечением сроков давности. Во всяком случае, выступая вчера в Хамовническом суде Москвы, представители гособвинения заявили, что организованное подсудимыми хищение нефти продолжалось до 2003 года, то есть до их ареста, а отмывание вырученных средств - даже после избрания меры пресечения.

Интерправо

15 октября 2010, 20:17

Шон Коннери не явился в суд

Известный шотландский актер и режиссер Шон Коннери и его жена не явились в пятницу в суд испанского города Марбелья (юг Испании) для дачи показаний по делу о коррупции из-за проблем со здоровьем актера.

Интерправо

14 октября 2010, 14:17

Аркадий Гайдамак настаивал на своей невиновности в отмывании денег

Известный предприниматель Аркадий Гайдамак настаивал на своей невиновности, впервые появившись в среду на судебном процессе в Израиле по делу об отмывании денежных средств.

Новости

7 октября 2010, 16:21

Адвокат: по слухам, генералу ФСКН Бульбову предъявят новые обвинения

Генерал-майору ФСКН Александру Бульбову могут предъявить новые обвинения, сообщил адвокат Сергей Антонов, представляющий интересы генерала.