На главную Отмывание денег Новости 17 мая 2011 СКР проверяет "налоговую принцессу" по причастности к пропаже 5,4 млрд руб. в связи с делом Магнитского Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению главы компании Firestone Duncan Джемисона Файерстоуна о привлечении к уголовной ответственности сотрудников налоговых инспекций № 25 и 28 по Москве, сообщает пресс-служба СКР. Новости 12 мая 2011 Верховный суд согласился выдать Испании "кассира киллеров" Сегодня Верховный Суд РФ признал законным решение Мосгорсуда о выдаче Испании участника международной преступной группировки Леонида Каплана, подозреваемого в отмывании денег, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Интерправо 5 мая 2011 Бывший министр внутренних дел Египта приговорен к 12 годам тюрьмы Бывший глава МВД Египта Хабиб аль-Адли приговорен к 12 годам тюрьмы за отмывание денег. Новости 3 мая 2011 Суд смягчил приговор банкиру, передававшему часть нелегальных доходов детскому дому Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт". Новости 27 апреля 2011 Отбывающий срок бывший глава "дочки" ЮКОСа получил еще 13 лет за оплату юруслуг на 0,5 млрд рублей Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 13 годам заключения и штрафу в 1 миллион рублей бывшего управляющего компании "Томскнефть ВНК", вице-президента "ЮКОС-ЭП" Сергея Шимкевича за хищение у компании и легализацию около 5... Новости 26 апреля 2011 Банкам могут предоставить возможность не исполнять обязательства в части сомнительных клиентов Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет предоставить право банкам не только отказывать заподозренным легализации теневых доходов клиентам в заключении новых договоров, но и не исполнять уже подписанные. С предложением внести соответствующ... Интерправо 21 апреля 2011 Швейцария расследует отмывание денег российской "налоговой принцессой" Заявление в швейцарские правоохранительные органы подано основателем фонда Hermitage Уильямом Браудером. Его содержание аналогично тому, что направил в Следственный комитет России Джемисон Файерстоун из Firestone Duncan. Они указывают, что семья бывш... Новости 15 апреля 2011 Направлено в суд дело об отмывании денег через счета в московских банках В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 11 апреля 2011 Передано в суд дело мошенников, от которых пострадали 11 банков В Новосибирске передано в суд уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупных размерах и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СФО. Новости 8 апреля 2011 Безработный обогатился на 17 млн руб. с помощью системы "Интернет-Банк" В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратура в УрФО. Новости 6 апреля 2011 Создатель финансовой пирамиды "Золотой ключ", лишивший граждан 384 млн руб., осужден на 8 лет В Ульяновске осужден глава коммерческой фирмы, признанный виновным в хищении у граждан более 384 млн. рублей, сообщает пресс-служба Ульяновской облпрокуратуры. Интерправо 5 апреля 2011 Экс-гендиректор L’Oréal обвиняется в коррупции и отмывании денег в России Недавно ушедший в отставку с поста гендиректора компании L’Oréal Линдсей Оуэн-Джонс (Lindsay Owen-Jones) обвиняется в коррупции и в отмывании денег, а также растрате и злоупотреблении доверием компании. Новости 4 апреля 2011 На "черных" банкиров возбудили дело за отмывание 2 млрд руб. В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО. Интерправо 4 апреля 2011 Адвокат Ходорковского опроверг информацию о задержанных в Ирландии миллионах его подзащитного В интервью Би-би-си адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетней сообщение в воскресной британской газете Sunday Times об аресте в Ирландии 65 млн евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Эта информация позднее была также ра... Новости 31 марта 2011 РФ "временно" выдала Испании "вора в законе" для допросов об отмывании денег Сегодня в столичном аэропорту "Домодедово" состоялась передача представителям правоохранительных органов Испании "вора в законе" Тариэла Ониани, который был выдан российской стороной для проведения в отношении него следственных де... Новости 29 марта 2011 Медведев уволил генерала ФСКН, ответственного за борьбу с "отмыванием" доходов от наркобизнеса Президент РФ Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в Федеральной службе по контролю за оборотом. Генерал-майор полиции Олег Корягин освобожден от должности начальника управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота... Новости 21 марта 2011 В Москве задержан юрист – руководитель ОПГ, "отмывшей" 2 млрд руб. В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России. Новости 14 марта 2011 Сотрудница "Мастер-Банка", отмывавшая по 500 млн рублей в день, отбывает арест дома По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВ... Новости 4 марта 2011 Судят гендиректора, обвиняемого в хищении 79 млн рублей Мосводоканала В Тимирязевский районный суд Москвы направлено в суд уголовное дело руководителя фирмы, подозреваемого в хищении средств "Мосводоканала", сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Интерправо 9 февраля 2011 Германия расследует незаконную деятельность сестры экс-президента Туниса Немецкая прокуратура начала расследование в отношении Хайет бен Али, сестры свергнутого президента Туниса Зина аль-Абедина бен Али, а также ее мужа. Новости 4 февраля 2011 Экс-представителя РФ в ЕБРР подозревают получении €1 млн за содействие в получении кредита Как сообщалось ранее, в рамках расследования коррупционного скандала, в котором фигурируют представители РФ в ЕБРР, СК МВД сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-главы российской дирекции банка Елены Котовой. Дело возбуждено по статье "... Интерправо 3 февраля 2011 Бельгия начала расследование отмывания денег экс-президентом Туниса По сообщению местных СМИ прокуратура Брюсселя ведет расследование об отмывании в Бельгии денег в пользу экс-президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али. Новости 3 февраля 2011 Экс-глава юрслужбы "дочки" "Газпрома" считает обвинение в свой адрес "бессмысленным набором слов" Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вчера приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного бизнесмена Валерия Богачева и бывшего начальника юридической службы "Уралтрансгаза" Александра Колесина, которые обвиняются в хищении у к... Новости 2 февраля 2011 ДЭБ МВД: "Руководители ряда крупных ФГУП замешаны в отмывании 500 млн рублей в день" В Москве пресечена деятельность ОПГ, отмывавшей деньги в крупных масштабах, сообщила сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России. Новости 26 января 2011 Дума внесла поправки в ГК РФ об отмывании денег через банковские счета Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении проект ВЗ "О внесении изменений в статью 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престпуным путем, и финансированию терроризма и часть вторую Гражданского коде... « 1 ... 13 14 15 ... 20 »
Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению главы компании Firestone Duncan Джемисона Файерстоуна о привлечении к уголовной ответственности сотрудников налоговых инспекций № 25 и 28 по Москве, сообщает пресс-служба СКР.
Сегодня Верховный Суд РФ признал законным решение Мосгорсуда о выдаче Испании участника международной преступной группировки Леонида Каплана, подозреваемого в отмывании денег, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт".
Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 13 годам заключения и штрафу в 1 миллион рублей бывшего управляющего компании "Томскнефть ВНК", вице-президента "ЮКОС-ЭП" Сергея Шимкевича за хищение у компании и легализацию около 5...
Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет предоставить право банкам не только отказывать заподозренным легализации теневых доходов клиентам в заключении новых договоров, но и не исполнять уже подписанные. С предложением внести соответствующ...
Заявление в швейцарские правоохранительные органы подано основателем фонда Hermitage Уильямом Браудером. Его содержание аналогично тому, что направил в Следственный комитет России Джемисон Файерстоун из Firestone Duncan. Они указывают, что семья бывш...
В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Новосибирске передано в суд уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупных размерах и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СФО.
В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратура в УрФО.
В Ульяновске осужден глава коммерческой фирмы, признанный виновным в хищении у граждан более 384 млн. рублей, сообщает пресс-служба Ульяновской облпрокуратуры.
Недавно ушедший в отставку с поста гендиректора компании L’Oréal Линдсей Оуэн-Джонс (Lindsay Owen-Jones) обвиняется в коррупции и в отмывании денег, а также растрате и злоупотреблении доверием компании.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.
В интервью Би-би-си адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетней сообщение в воскресной британской газете Sunday Times об аресте в Ирландии 65 млн евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Эта информация позднее была также ра...
Сегодня в столичном аэропорту "Домодедово" состоялась передача представителям правоохранительных органов Испании "вора в законе" Тариэла Ониани, который был выдан российской стороной для проведения в отношении него следственных де...
Президент РФ Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в Федеральной службе по контролю за оборотом. Генерал-майор полиции Олег Корягин освобожден от должности начальника управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота...
В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России.
По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВ...
В Тимирязевский районный суд Москвы направлено в суд уголовное дело руководителя фирмы, подозреваемого в хищении средств "Мосводоканала", сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Немецкая прокуратура начала расследование в отношении Хайет бен Али, сестры свергнутого президента Туниса Зина аль-Абедина бен Али, а также ее мужа.
Как сообщалось ранее, в рамках расследования коррупционного скандала, в котором фигурируют представители РФ в ЕБРР, СК МВД сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-главы российской дирекции банка Елены Котовой. Дело возбуждено по статье "...
По сообщению местных СМИ прокуратура Брюсселя ведет расследование об отмывании в Бельгии денег в пользу экс-президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вчера приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного бизнесмена Валерия Богачева и бывшего начальника юридической службы "Уралтрансгаза" Александра Колесина, которые обвиняются в хищении у к...
В Москве пресечена деятельность ОПГ, отмывавшей деньги в крупных масштабах, сообщила сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.
Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении проект ВЗ "О внесении изменений в статью 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престпуным путем, и финансированию терроризма и часть вторую Гражданского коде...
