Отмывание денег

Новости

27 мая 2011, 0:04

Банкир Лебедев обвинил руководителей ФСБ в "крышевании" банков и разрушении его бизнеса

В открытом письме на имя директора ФСБ Лебедев обвиняет "экономических силовиков" в том, что они курируют "банки-прачечные" и оказывают незаконное давление на его компании.

Новости

17 мая 2011, 15:59

СКР проверяет "налоговую принцессу" по причастности к пропаже 5,4 млрд руб. в связи с делом Магнитского

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению главы компании Firestone Duncan Джемисона Файерстоуна о привлечении к уголовной ответственности сотрудников налоговых инспекций № 25 и 28 по Москве, сообщает пресс-служба СКР.

Новости

12 мая 2011, 19:50

Верховный суд согласился выдать Испании "кассира киллеров"

Сегодня Верховный Суд РФ признал законным решение Мосгорсуда о выдаче Испании участника международной преступной группировки Леонида Каплана, подозреваемого в отмывании денег, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Интерправо

5 мая 2011, 18:13

Бывший министр внутренних дел Египта приговорен к 12 годам тюрьмы

Бывший глава МВД Египта Хабиб аль-Адли приговорен к 12 годам тюрьмы за отмывание денег.

Новости

3 мая 2011, 17:31

Суд смягчил приговор банкиру, передававшему часть нелегальных доходов детскому дому

Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт".

Новости

27 апреля 2011, 0:05

Отбывающий срок бывший глава "дочки" ЮКОСа получил еще 13 лет за оплату юруслуг на 0,5 млрд рублей

Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 13 годам заключения и штрафу в 1 миллион рублей бывшего управляющего компании "Томскнефть ВНК", вице-президента "ЮКОС-ЭП" Сергея Шимкевича за хищение у компании и легализацию около 500 миллионов рублей, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Новости

26 апреля 2011, 12:55

Банкам могут предоставить возможность не исполнять обязательства в части сомнительных клиентов

Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет предоставить право банкам не только отказывать заподозренным легализации теневых доходов клиентам в заключении новых договоров, но и не исполнять уже подписанные. С предложением внести соответствующие поправки в законодательство выступил вчера глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет "Российская газета".

Интерправо

21 апреля 2011, 13:56

Швейцария расследует отмывание денег российской "налоговой принцессой"

Изучаются подозрительные транзакции в Credit Suisse и Swiss AG, которые коллеги погибшего в СИЗО Сергея Магницкого связывают с семьей бывшей начальницы ИФНС-28 Ольги Степановой.

Новости

15 апреля 2011, 20:05

Направлено в суд дело об отмывании денег через счета в московских банках

В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

11 апреля 2011, 19:47

Передано в суд дело мошенников, от которых пострадали 11 банков

В Новосибирске передано в суд уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупных размерах и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СФО.

Новости

8 апреля 2011, 21:38

Безработный обогатился на 17 млн руб. с помощью системы "Интернет-Банк"

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратура в УрФО.

Новости

6 апреля 2011, 21:50

Создатель финансовой пирамиды "Золотой ключ", лишивший граждан 384 млн руб., осужден на 8 лет

В Ульяновске осужден глава коммерческой фирмы, признанный виновным в хищении у граждан более 384 млн. рублей, сообщает пресс-служба Ульяновской облпрокуратуры.

Интерправо

5 апреля 2011, 19:14

Экс-гендиректор L’Oréal обвиняется в коррупции и отмывании денег в России

Недавно ушедший в отставку с поста гендиректора компании L’Oréal Линдсей Оуэн-Джонс (Lindsay Owen-Jones) обвиняется в коррупции и в отмывании денег, а также растрате и злоупотреблении доверием компании.

Новости

4 апреля 2011, 18:15

На "черных" банкиров возбудили дело за отмывание 2 млрд руб.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.

Интерправо

4 апреля 2011, 16:28

Адвокат Ходорковского опроверг информацию о задержанных в Ирландии миллионах его подзащитного

В интервью Би-би-си адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетней сообщение в воскресной британской газете Sunday Times об аресте в Ирландии 65 млн евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Эта информация позднее была также распространена другими изданиями.

Новости

31 марта 2011, 22:47

РФ "временно" выдала Испании "вора в законе" для допросов об отмывании денег

Сегодня в столичном аэропорту "Домодедово" состоялась передача представителям правоохранительных органов Испании "вора в законе" Тариэла Ониани, который был выдан российской стороной для проведения в отношении него следственных действий, сообщает ИТАР-ТАСС.

Новости

29 марта 2011, 14:34

Медведев уволил генерала ФСКН, ответственного за борьбу с "отмыванием" доходов от наркобизнеса

Генерал-майор полиции Олег Корягин освобожден от должности. Вместо него на это пост назначен полковник полиции Вадим Монахов. О причинах отставки Корягина не сообщается.

Новости

21 марта 2011, 12:49

В Москве задержан юрист – руководитель ОПГ, "отмывшей" 2 млрд руб.

В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России.

Новости

14 марта 2011, 11:58

Сотрудница "Мастер-Банка", отмывавшая по 500 млн рублей в день, отбывает арест дома

По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВД.

Новости

4 марта 2011, 14:36

Судят гендиректора, обвиняемого в хищении 79 млн рублей Мосводоканала

В Тимирязевский районный суд Москвы направлено в суд уголовное дело руководителя фирмы, подозреваемого в хищении средств "Мосводоканала", сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Интерправо

9 февраля 2011, 13:48

Германия расследует незаконную деятельность сестры экс-президента Туниса

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении Хайет бен Али, сестры свергнутого президента Туниса Зина аль-Абедина бен Али, а также ее мужа.

Новости

4 февраля 2011, 11:15

Экс-представителя РФ в ЕБРР подозревают получении €1 млн за содействие в получении кредита

Как сообщалось ранее, в рамках расследования коррупционного скандала, в котором фигурируют представители РФ в ЕБРР, СК МВД сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-главы российской дирекции банка Елены Котовой. Дело возбуждено по статье "покушение на коммерческий подкуп" — госпожу Котову подозревают в получении €1 млн за содействие в получении кредита ЕБРР частной фирме.

Интерправо

3 февраля 2011, 15:33

Бельгия начала расследование отмывания денег экс-президентом Туниса

По сообщению местных СМИ прокуратура Брюсселя ведет расследование об отмывании в Бельгии денег в пользу экс-президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али.

Новости

3 февраля 2011, 10:27

Экс-глава юрслужбы "дочки" "Газпрома" считает обвинение в свой адрес "бессмысленным набором слов"

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вчера приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного бизнесмена Валерия Богачева и бывшего начальника юридической службы "Уралтрансгаза" Александра Колесина, которые обвиняются в хищении у компании более 105 млн руб. Ранее дело дважды возвращалось из суда следователям для устранения процессуальных нарушений.

Новости

2 февраля 2011, 13:44

ДЭБ МВД: "Руководители ряда крупных ФГУП замешаны в отмывании 500 млн рублей в день"

В Москве пресечена деятельность ОПГ, отмывавшей деньги в крупных масштабах, сообщила сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18