Отмывание денег

Новости

20 октября 2011, 17:28

Предпринимателя судят за махинации с кредитами ВТБ-24

В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с кредитами банка ВТБ-24 на сумму более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости

17 октября 2011, 19:45

"Черный" банкир отмыл 2 млрд руб., чтобы открыть ресторан в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обвиняемые в легализации более 2 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.

Интерправо

13 октября 2011, 14:48

Суду рассказали подробности о фиктивных сделках Березовского - процесс "Березовский vs Абрамович" продолжается в Лондоне

В Высоком суде Лондона продолжилось рассмотрение дела по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Уже пятый день на "судебном разбирательстве года" дает показания опальный российский олигарх. На прошедших накануне слушаниях адвокат Абрамовича, широко известного на Западе как владелец футбольного клуба "Челси", расспросил Березовского о том, как $1,3 млрд, переведенные его экс-партнером, оказались на счетах шотландского банка Clydesdale Bank.

Новости

5 октября 2011, 18:11

Топ-менеджер "Воентелекома" осужден на 6 лет колонии за хищение 211 млн руб.

В Москве за хищение более 200 млн рублей осуждены бывший высокопосталенный сотрудник ФГУП "Воентелеком" Валерий Смольников, а также председатель и экономист некоммерческой организации.

Интерправо

28 сентября 2011, 14:16

В США осужден иранец за легализацию денег для чеченских сепаратистов

К двум годам и шести месяцам тюремного заключения приговорен в США основатель упраздненного американского филиала фонда "Аль-Харамейн" (сам фонд базируется в Саудовской Аравии) Пит Седу, известный также как Пируз Седагати.

Интерправо

28 сентября 2011, 11:46

Суд в Монако оправдал экс-главу Минатома РФ Евгения Адамова, подозреваемого в отмывании средств

Исправительный суд Монако накануне 27 сентября оправдал экс-главу Минатома РФ Евгения Адамова, который подозревался в отмывании средств, выделенных России ее зарубежными партнерами на повышение безопасности ядерных объектов.

Новости

27 сентября 2011, 20:07

При нападении на зампреда столичной коллегии адвокатов похищено почти 500000 руб.

В Приморском крае ведется проверка по факту избиения адвоката Андрея Яковлева, представляющего интересы бывшего главы Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова по уголовному делу о крупных хищениях госсобственности.

Новости

23 сентября 2011, 20:13

Медведев посоветовал финансистам "прежде чем менять Гражданский кодекс, изучить международную практику"

Президент России Дмитрий Медведев считает, что для предоставления банкам права в одностороннем порядке расторгнуть договор с сомнительным клиентом и закрыть его счет, нужно изучить соответствующую международную практику. В этой связи глава государства призвал банковское сообщество проанализировать нормативную базу Евросоюза, сообщает ИТАР-ТАСС.

Новости

15 сентября 2011, 14:29

Суд освободил от наказания руководителей отделений Сбербанка, причастных к хищению более 580 млн руб.

Русско-Полянский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу о хищении более 500 миллионов рублей в Сбербанке РФ.

Новости

8 сентября 2011, 14:10

Адвокаты Hermitage Capital обвинили "налоговую принцессу" Степанову в новом преступлении

Сегодня адвокаты Hermitage Capital направили третье по счету заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции №28 по Москве Ольги Степановой.

Новости

5 сентября 2011, 19:18

Экс-глава юрслужбы "дочки" Газпрома осужден на 9 лет за хищение 110 млн руб.

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор по делу о хищении 110 млн рублей у дочерней компании "Газпрома", сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.

Новости

31 августа 2011, 15:52

Ходорковскому объявлены два выговора, которые могут лишить его УДО

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий 13-летний срок в карельской колонии города Сегежа за хищение нефти и ходатайствующий об условно-досрочном освобождении, получил два взыскания от администрации исправительного учреждения.

Новости

30 августа 2011, 20:53

Лидер крупнейшей новгородской группировки рейдеров осужден на 21 год

Новгородский областной суд вынес приговор участникам криминальной группировка Михаила Казакбаева, "крышевавшей" предпринимателей и коммерческие организации и занимавшейся рейдерскими захватами в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Интерправо

26 августа 2011, 19:24

Экс-президент Тайваня приговорен к дополнительному тюремному сроку

Президент Тайваня Чэнь Шуйбяню (Chen Shui-bian), который уже отбывает наказание в тюрьме за коррупцию, получил дополнительный срок за отмывание денег и подделку документов.

Новости

17 августа 2011, 18:49

В Москве проходят обыски по делу об "отмывании" 20 млрд руб. по объявлениям в Интернете

В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Новости

15 августа 2011, 13:26

Из РФ за рубеж по сомнительным основаниям за 15 месяцев выведено 5 трлн руб. - ДЭБ МВД

Из России за 15 месяцев незаконно выведено за границу порядка 5 трлн рублей, сообщил сегодня начальник главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Денис Сугробов, передает "Интерфакс".

Новости

5 августа 2011, 15:53

"Черные банкиры", отмывшие 114 млн руб., получили условные сроки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор группе "черных банкиров", "отмывших" более 114 миллионов рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.

Новости

25 июля 2011, 18:36

Из-за штрафов ЦБ среди специалистов служб финмониторинга банков начался массовый исход из профессии

За несоблюдение антиотмывочного законодательства за первые шесть месяцев нынешнего года территориальные управления ЦБ возбудили 450 дел об административных правонарушениях. Из этого числа 139 дел возбуждены в отношении сотрудников банков, ответственных за борьбу с отмыванием, а остальные - в отношении кредитных организаций как юрлиц, пишет "Коммерсант".

Новости

18 июля 2011, 19:43

Экс-глава "дочки" ЮКОСа Вальдес-Гарсиа получил срок на 5 лет меньше, чем просил прокурор

Бывший глава подконтрольной ЮКОСу компании "Фаргойл" гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсиа заочно приговорен к 8 годам колонии строгого режима за легализацию денежных средств. Такое решение вынес сегодня Басманный районный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Новости

17 июня 2011, 16:20

Ходорковский попал в отряд "по обеспечению жизнедеятельности колонии"

Осужденный на 13 лет колонии по "второму делу ЮКОСа" Михаил Ходорковский доставлен к месту отбывания наказания - в колонию №7 Сегежа в Карелии, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в УФСИН.

Новости

15 июня 2011, 17:24

В Подмосковье судят мошенников, похитивших более 213 млн руб. дольщиков "Звезды России"

В Подмосковье пердано в суд уголовное дело о хищении сотрудниками холдинговой компании "Принт" около 213 миллионов рублей участников жилищного строительства, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Интерправо

8 июня 2011, 17:45

Выходец из России избежал в США тюрьмы за отмывание $172 млн.

Иммигрант из России Виктор Каганов, проживающий в США, избежал тюрьмы по обвинениям в осуществлении незаконных международных денежных переводов.

Новости

7 июня 2011, 20:45

Ходорковский и Лебедев повторно подали ходатайство в суд об УДО

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель МФО "Менатеп" Платон Лебедев повторно обратились в Преображенский суд Москвы с просьбой об условно-досрочном освобождении, сообщает Интерфакс. На этот раз поданы все необходимые документы.

Новости

3 июня 2011, 18:49

Осужденные коррупционеры "не занимают ключевых постов" во властных структурах - отчет прокуратуры

В 2010 году в правоохранительные органы Центрального федерального округа поступило более 16 тысяч сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам их рассмотрения следственными органами возбуждено 8,4 тысячи уголовных дел, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры в ЦФО.

Новости

31 мая 2011, 19:21

Мосгорсуд оправдал фигурантов дела о "сером импорте" на $22,5 млн

Мосгорсуд сегодня на основании вынесенного ранее вердикта присяжных оправдал предпринимателей, обвиняемых в контрабанде из США оборудования для производства пластиковых карт на $22,5 млн, передает корреспондент "Право.Ru" из зала суда.