В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России.
По данным следствия, незаконной банковской деятельностью в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных банковских карт занимались двое жителей столицы. Организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг организациям, уклоняющимся от уплаты налогов.
Для того, чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке. По данным следствия, во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые "мертвые души" — граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты". Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок. В организации они возвращались за вычетом 3,5–4,5% за оказанные преступниками услуги.
За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 миллиардов рублей. По данным управления "К", часть денежных средств выводилась клиентурой подставных фирм за пределы Российской Федерации, при этом некоторые из этих клиентов имели финансирование из госбюджета.
Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
