Незаконная банковская деятельность

Новости

14 августа 2017, 16:11

Юристы ответили, есть ли шанс вернуть украденные с банковской карты деньги

Кибермошенники за 2016 год украли со счетов россиян 650 млн руб. Они представляются сотрудниками банков, налоговыми инспекторами или присылают фальшивые СМС, чтобы узнать личные данные.

Новости

15 июля 2016, 13:46

Правительство введет штрафы для банкиров за нарушения финансирования гособоронзаказа

Законопроект призван противодействовать правонарушениям при банковском сопровождении операций в сфере государственного оборонного заказа.

Новости

14 июля 2016, 20:13

ФСБ провело обыски в новгородском банке "РостФинанс"

Обыски связаны с выявлением фактов незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Новости

9 октября 2015, 15:29

Судят "теневых" финансистов, которые помогли вывести за рубеж 169 млрд руб.

В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб.

Новости

28 июля 2015, 12:11

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.07.2015

Повышение пенсионного возраста может начаться с госслужащих. – "Дочки" лишатся самостоятельности. – Прокуроры начали взыскивать в доход государства незаконно нажитое имущество чиновников. – Бойкот взносов на капремонт.

Новости

22 июля 2015, 21:17

Глава юрфирмы с компаньоном осуждены за обналичивание 3 млрд руб.

Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.

Репортаж

30 апреля 2015, 20:33

Тверской суд не оценил моральные страдания топ-менеджера коммерческого банка

Вице-президенту "Национального республиканского банка" не удалось доказать в суде, что две публикации в СМИ являются порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, которые она оценила в 1,3 млн. руб.

Новости

22 июля 2014, 14:02

Судят "черных" банкиров, обслуживших налоговых уклонистов на 530 млн руб.

На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ.

Новости

30 мая 2014, 16:27

За обналичивание 900 млн руб. через фиктивный импорт будут судить четырех московских банкиров

Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают.

Новости

27 января 2014, 20:15

"Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока

Всего финансист обналичил свыше 200 млн руб.

Новости

20 января 2014, 20:17

Апелляция заменила условные сроки на реальные "черным" банкирам, заработавшим 167 млн руб.

Средства переводились на лиц, якобы являющихся сотрудниками организаций, подконтрольных сообщникам.

Новости

20 декабря 2013, 12:10

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.12.2013

Все подробности о помиловании Ходорковского. -Бюрократы не спешат отпускать амнистированных: процедура может занять до полугода. -Юрисконсульта омбудсмена судят за взятку через пачку сигарет. -Думская сессия осени-2013 как отрицательный пример.

Новости

19 декабря 2013, 19:35

Троих "черных банкиров", заработавших на обналичивании 1,5 млрд руб., судят по сделке с правосудием

Через фигурантов дела прошло более 61 млрд 515 млн руб.

Новости

20 ноября 2013, 16:35

Полиция и ФСБ обыскали полдесятка российских банков по делу азиатских "черных банкиров"

В Москве задержаны двое граждан КНР, которые, по мнению следствия, являются участниками группы.

Новости

8 октября 2013, 12:15

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.10.2013

Медведеву пост главы объединенного суда не показался привлекательным, руководить им будет Лебедев без Иванова, а конвейерные технологии судов СОЮ возобладают над стилем работы АС — спектр мнений о законопроекте "О Верховном суде и прокуратуре".

Новости

19 сентября 2013, 12:39

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 19.09.2013

"Он [Лебедев] крепко пожал мне руку". - Дума спешно приняла закон о реформе РАН. - Прокуратура отреагировала на слова Путина о судебной ошибке. - Планы СКР могу вернуть в Россию "налоговый" произвол правоохранителей. - В России снова будет "зимнее" время?

Новости

11 сентября 2013, 12:20

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 11.09.2013

"Закон Магнитского" применили к российскому бизнесмену, которого в изначальном списке не было. -Следователям снова разрешат возбуждать уголовные дела. -В правительстве впервые обсудили "народную" петицию: идея Навального не понравилась.

Новости

30 августа 2013, 18:45

Задержаны "черные банкиры", заработавшие за три года 500 млн руб.

За обналичивание сообщники брали от 4 до 5%, а за транзит денежных средств — 1% от переводимой суммы.

Новости

27 августа 2013, 12:11

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.08.2013

Чем РФ ответит Беларуси на арест гендиректора "Уралкалия".-Росимущество присоединилось к иску миноритариев "Ростелекома" о возврате 200 млн руб., выплаченных экс-президенту ОАО Провоторову.-Миллиарды ушли через инвесткомпании.-Сердюкова все же не простили

Новости

19 августа 2013, 18:32

В группу "обнальщиков", купивших более 20 фирм-"однодневок", входили трое руководителей офиса "Росгосстраха"

Со счетов фирм-"однодневок" деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего обналичивались.

Новости

15 августа 2013, 16:17

В Москве судят "черных банкиров", заработавших за два года 723 млн руб. на переводе валюты за границу

Размер процентов устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом.

Новости

6 августа 2013, 12:16

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.08.2013

Переезд высших судов в Петербург может затянуться.-Греф рассказал Путину про мелкий шрифт в кредитных договорах.-Процессуальный порядок видеозаписи и трансляции судебных процессов в интернете: "Что суды захотят, то покажут".-В "Газпроме" запахло серой.

Новости

8 июля 2013, 14:08

Задержаны подпольные банкиры из Мытищ, отмывшие с помощью банков и ста фирм более 36 млрд руб.

Лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области, в "банковской империи" которого было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм.

Новости

28 июня 2013, 15:56

В Москве раскрыт подпольный турецко-сирийский банк с оборотом 7 млрд руб.

Обналичивание и переводы по поручениям физических и юридических лиц производились под видом оплаты различных товаров и услуг.

Новости

8 апреля 2013, 19:14

У замглавы "Банка расчетов и сбережений" по делу на 1,6 млрд руб. найдены зашифрованные базы клиентов

В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.