На главную Незаконная банковская деятельность Новости 14 августа 2017 Юристы ответили, есть ли шанс вернуть украденные с банковской карты деньги Кибермошенники за 2016 год украли со счетов россиян 650 млн руб. Они представляются сотрудниками банков, налоговыми инспекторами или присылают фальшивые СМС, чтобы узнать данные банковских карт людей. Новости 15 июля 2016 Правительство введет штрафы для банкиров за нарушения финансирования гособоронзаказа Законопроект призван противодействовать правонарушениям при банковском сопровождении операций в сфере государственного оборонного заказа. Новости 14 июля 2016 ФСБ провело обыски в новгородском банке "РостФинанс" Обыски связаны с выявлением фактов незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Новости 9 октября 2015 Судят "теневых" финансистов, которые помогли вывести за рубеж 169 млрд руб. В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб. Новости 28 июля 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 28.07.2015 Повышение пенсионного возраста может начаться с госслужащих. –"Дочки" лишатся самостоятельности. –Прокуроры начали взыскивать в доход государства незаконно нажитое имущество чиновников. –Банку "Траст" не удалось заблокировать суде... Новости 22 июля 2015 Глава юрфирмы с компаньоном осуждены за обналичивание 3 млрд руб. Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. Репортаж 30 апреля 2015 Тверской суд не оценил моральные страдания топ-менеджера коммерческого банка Вице-президенту "Национального республиканского банка" Марте Вельяминовой, обвиняемой в незаконном обналичивании денежных средств, не удалось доказать в суде, что две публикации "Коммерсанта" являются порочащими ее честь, достоинс... Новости 22 июля 2014 Судят "черных" банкиров, обслуживших налоговых уклонистов на 530 млн руб. На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ. Новости 30 мая 2014 За обналичивание 900 млн руб. через фиктивный импорт будут судить четырех московских банкиров Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают. Новости 27 января 2014 "Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока Всего финансист обналичил свыше 200 млн руб. Новости 20 января 2014 Апелляция заменила условные сроки на реальные "черным" банкирам, заработавшим 167 млн руб. Средства переводились на лиц, якобы являющихся сотрудниками организаций, подконтрольных сообщникам. Новости 20 декабря 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.12.2013 Все подробности о помиловании Ходорковского. -Бюрократы не спешат отпускать амнистированных: процедура может занять до полугода. -Юрисконсульта омбудсмена судят за взятку через пачку сигарет. -Думская сессия осени-2013 как отрицательный пример для те... Новости 19 декабря 2013 Троих "черных банкиров", заработавших на обналичивании 1,5 млрд руб., судят по сделке с правосудием Через фигурантов дела прошло более 61 млрд 515 млн руб. Новости 20 ноября 2013 Полиция и ФСБ обыскали полдесятка российских банков по делу азиатских "черных банкиров" В Москве задержаны двое граждан КНР, которые, по мнению следствия, являются участниками группы. Новости 8 октября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.10.2013 Медведеву пост главы объединенного суда не показался привлекательным, руководить им будет Лебедев без Иванова, а конвейерные технологии судов общей юрисдикции возобладают при рассмотрении экономических споров — весь спектр мнений в СМИ о путинском за... Новости 19 сентября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 19.09.2013 "Он [Вячеслав Лебедев] крепко пожал мне руку". - Госдума спешно приняла закон о реформе Российской Академии наук. - Прокуратура отреагировала на слова Владимира Путина о "нередких судебных ошибках". - Планы Следственного комитета... Новости 11 сентября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 11.09.2013 "Закон Магнитского" применили к российскому бизнесмену, которого в изначальном списке не было. -Следователям снова разрешат возбуждать уголовные дела. -Участковый, который, выпив, убил подростка, получил 6,5 лет. -В правительстве впервые об... Новости 30 августа 2013 Задержаны "черные банкиры", заработавшие за три года 500 млн руб. За обналичивание сообщники брали от 4 до 5%, а за транзит денежных средств — 1% от переводимой суммы. Новости 27 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.08.2013 Чем РФ ответит Белоруссии на арест в Минске гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера.-Миноритарии "Ростелекома" требуют вернуть 200 млн рублей, выплаченных бывшему президенту Александру Провоторову.-Полицейский эскорт сдал... Новости 19 августа 2013 В группу "обнальщиков", купивших более 20 фирм-"однодневок", входили трое руководителей офиса "Росгосстраха" Со счетов фирм-"однодневок" деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего обналичивались. Новости 15 августа 2013 В Москве судят "черных банкиров", заработавших за два года 723 млн руб. на переводе валюты за границу Размер процентов устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. Новости 6 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.08.2013 Переезд высших судов в Петербург может затянуться.-Греф рассказал Путину про мелкий шрифт в кредитных договорах.-Процессуальный порядок трансляции судебных процессов в интернете: "Что суды захотят, то покажут".-Минфин не одобрил идеи Медвед... Новости 8 июля 2013 Задержаны подпольные банкиры из Мытищ, отмывшие с помощью банков и ста фирм более 36 млрд руб. Лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области, в "банковской империи" которого было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Новости 28 июня 2013 В Москве раскрыт подпольный турецко-сирийский банк с оборотом 7 млрд руб. Обналичивание и переводы по поручениям физических и юридических лиц производились под видом оплаты различных товаров и услуг. Новости 8 апреля 2013 У замглавы "Банка расчетов и сбережений" по делу на 1,6 млрд руб. найдены зашифрованные базы клиентов В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег. « 1 2 3 ... 5 »
Кибермошенники за 2016 год украли со счетов россиян 650 млн руб. Они представляются сотрудниками банков, налоговыми инспекторами или присылают фальшивые СМС, чтобы узнать данные банковских карт людей.
Законопроект призван противодействовать правонарушениям при банковском сопровождении операций в сфере государственного оборонного заказа.
Обыски связаны с выявлением фактов незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб.
Повышение пенсионного возраста может начаться с госслужащих. –"Дочки" лишатся самостоятельности. –Прокуроры начали взыскивать в доход государства незаконно нажитое имущество чиновников. –Банку "Траст" не удалось заблокировать суде...
Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.
Вице-президенту "Национального республиканского банка" Марте Вельяминовой, обвиняемой в незаконном обналичивании денежных средств, не удалось доказать в суде, что две публикации "Коммерсанта" являются порочащими ее честь, достоинс...
На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ.
Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают.
Все подробности о помиловании Ходорковского. -Бюрократы не спешат отпускать амнистированных: процедура может занять до полугода. -Юрисконсульта омбудсмена судят за взятку через пачку сигарет. -Думская сессия осени-2013 как отрицательный пример для те...
Медведеву пост главы объединенного суда не показался привлекательным, руководить им будет Лебедев без Иванова, а конвейерные технологии судов общей юрисдикции возобладают при рассмотрении экономических споров — весь спектр мнений в СМИ о путинском за...
"Он [Вячеслав Лебедев] крепко пожал мне руку". - Госдума спешно приняла закон о реформе Российской Академии наук. - Прокуратура отреагировала на слова Владимира Путина о "нередких судебных ошибках". - Планы Следственного комитета...
"Закон Магнитского" применили к российскому бизнесмену, которого в изначальном списке не было. -Следователям снова разрешат возбуждать уголовные дела. -Участковый, который, выпив, убил подростка, получил 6,5 лет. -В правительстве впервые об...
За обналичивание сообщники брали от 4 до 5%, а за транзит денежных средств — 1% от переводимой суммы.
Чем РФ ответит Белоруссии на арест в Минске гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера.-Миноритарии "Ростелекома" требуют вернуть 200 млн рублей, выплаченных бывшему президенту Александру Провоторову.-Полицейский эскорт сдал...
Со счетов фирм-"однодневок" деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего обналичивались.
Размер процентов устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом.
Переезд высших судов в Петербург может затянуться.-Греф рассказал Путину про мелкий шрифт в кредитных договорах.-Процессуальный порядок трансляции судебных процессов в интернете: "Что суды захотят, то покажут".-Минфин не одобрил идеи Медвед...
Лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области, в "банковской империи" которого было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм.
Обналичивание и переводы по поручениям физических и юридических лиц производились под видом оплаты различных товаров и услуг.
